Hà TĩnhLê Việt Trinh cùng 6 đồng phạm bị cáo buộc lập đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, chuyển hơn 50 tỷ đồng từ casino ở Campuchia sang tiền điện tử USDT.
Ngày 21/5, Trinh, 27 tuổi, trú Ninh Bình; Kim Thị Linh; Bùi Quang Long, 25 tuổi; Trần Thị Kim Ngân, 23 tuổi; Nguyễn Văn Năng, 35 tuổi; Nguyễn Thế Chinh, 36 tuổi và Vũ Văn Tuấn, 31 tuổi, bị Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt tạm giam về các hành vi Rửa tiền và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Một số bị can tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp
Theo điều tra, đầu tháng 2, Trinh thông qua mạng xã hội liên hệ với một tài khoản sử dụng chữ Trung Quốc. Người này tự giới thiệu đang vận hành casino tại Campuchia và có nhu cầu chuyển tiền thu lợi bất hợp pháp từ hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT nhằm che giấu nguồn gốc.
Dù biết đây là hành vi rửa tiền trái phép, Trinh vẫn đứng ra tổ chức, điều hành đường dây và lôi kéo nhiều người tham gia.
Cơ quan điều tra làm việc với Lê Việt Trinh - bị can cầm đầu đường dây. Ảnh: Công an cung cấp
Nhóm này mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng khác nhau để nhận và luân chuyển tiền.
Khi tiền từ hoạt động cờ bạc được chuyển vào, Trinh cùng các "chân rết" tiếp tục giao dịch qua nhiều tài khoản trung gian nhằm xóa dấu vết, sau đó chuyển tiếp hoặc quy đổi sang tiền điện tử USDT để trả cho các đầu mối phía sau.
Để duy trì hoạt động, Trinh trả lương cho người tham gia từ 12 đến 17 triệu đồng mỗi tháng, cùng 2,5 triệu đồng cho mỗi tài khoản dùng để nhận tiền. Nhóm này hưởng lợi khoảng 2,5% trên tổng số tiền giao dịch.
Cơ quan điều tra xác định đường dây còn liên quan một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng, với các thủ đoạn như kêu gọi đầu tư, bán hàng online, giả mạo giao dịch.
Sau khi chiếm đoạt được tiền, các nghi phạm sử dụng hệ thống tài khoản do nhóm của Trinh quản lý để hợp thức hóa dòng tiền.
Cảnh sát làm việc với các nghi phạm. Video: Đức Quang
Theo cơ quan điều tra, từ tháng 2 đến khi bị phát hiện, đường dây này đã "rửa" hơn 50 tỷ đồng.
Trong đó có trường hợp nạn nhân bị lừa hơn 567 triệu đồng vào ngày 16/4. Số tiền sau đó được chuyển qua nhiều lớp tài khoản rồi quy đổi sang tiền điện tử nhằm che giấu nguồn gốc.
Ngoài hành vi rửa tiền, nhà chức trách còn làm rõ việc một số bị can tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Theo cáo buộc, tối 6/5, tại phường Từ Liêm, Hà Nội, Tuấn và Long góp tiền mua ma túy đá, mang về phòng trọ ở khu vực Đình Thôn sử dụng cùng nhóm.
Kết quả xét nghiệm cho thấy Tuấn, Long, Năng và Chinh dương tính với ma túy. Giám định xác định các mẫu thu giữ là Methamphetamine.
Vụ án đang được mở rộng điều tra.
Đức Hùng
Click help me: new action movies 2016 - new horror movies 2016 - new sci fi movies 2016 - new comedy movies 2016 - new martial arts movies - new drama movies - new adventure movies - new romance movies 2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét