Cục an ninh kinh tế Bộ Công khởi tố vụ án lừa đảo xảy ra tại một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, các nghi phạm đã chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng.
Ngày 18/3, Bộ Công an cho biết quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự đã được Cục An ninh kinh tế thực thi. Hiện, nhà chức trách chưa công bố hành vi cụ thể của các cá nhân, tổ chức nhưng xác định các nghi phạm đã chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng.
Theo Bộ công an, tình trạng lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để trục lợi gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến mục tiêu an sinh. Việc điều tra vụ án nhằm thực hiện Chỉ thị số 34 năm 2025 của Thủ tướng về chấn chỉnh, tăng cường minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong xét duyệt, mua bán, cho thuê nhà ở xã hội.
Vụ án đã được Cục An ninh kinh tế chuyển cho Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội mở rộng điều tra, xử lý các người liên quan và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.
Dự án nhà ở xã hội Trung Văn, Hà Nội. Ảnh: Phạm Chiểu
Theo Luật Nhà ở 2023, nhà ở xã hội là loại nhà có sự hỗ trợ của Nhà nước dành cho các trường hợp thuộc diện được hưởng chính sách. Mục tiêu là cung cấp nhà ở giá phù hợp cho nhóm ưu tiên. So với nhà thương mại cùng phân khúc, cùng khu vực, nhà ở xã hội có giá thấp hơn, phải bán đúng đối tượng và chỉ được chuyển nhượng sau 5 năm kể từ thời điểm bàn giao.
Các nhóm được mua gồm người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ; hộ nghèo, cận nghèo ở nông thôn; hộ gia đình bị ảnh hưởng thiên tai; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại đô thị...
Theo Bộ Xây dựng, cả nước đang triển khai 737 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 701.000 căn, tương đương khoảng 70% mục tiêu của đề án phát triển một triệu căn. Riêng tháng 2, các địa phương đã khởi công thêm 28 dự án với khoảng 20.000 căn hộ.
Đăk LăkY Bóc Tô Ayun, 22 tuổi, bị cáo buộc rủ bé gái 14 tuổi đi ăn nhậu rồi nhiều lần làm "chuyện vợ chồng".
Ngày 18/3, Y Bóc Tô, trú phường Tân An, bị Công an tỉnh Đăk Lăk bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16.
Y Bóc Tô Ayun tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Đăk Lăk
Theo điều tra, tháng 11/2025, Y Bóc Tô quen biết bé gái 14 tuổi, trú tại phường Thành Nhất. Sau thời gian nhắn tin qua lại, cả hai nảy sinh tình cảm.
Từ ngày 4-8/1, anh ta rủ bé gái đi nhậu, xem phim rồi cùng về phòng riêng quan hệ tình dục. Sự việc bị mẹ bé gái phát hiện nên trình báo cảnh sát.
Bắc NinhBí thư Chi bộ và Trưởng thôn bị khởi tố với cáo buộc từ hơn 10 năm trước đã tự ý bán 16 thửa đất thu về 1,2 tỷ đồng, gây thiệt hại cho nhà nước 870 triệu.
Ngày 17/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Phòng cảnh sát kinh tế vừa khởi tố ông Đinh Đồng Phiên, 73 tuổi và Vũ Quang Phúc, 69 tuổi, cùng trú thôn Tử Nê, xã Lương Tài, để điều tra tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Vụ án xảy ra tại thôn Tử Nê từ năm 2011-2014.
Công an đọc lệnh khởi tố ông Phiên. Ảnh: Công an cung cấp
Theo công an, giai đoạn đó tại thôn Tử Nê do ông Phúc là Bí thư Chi bộ, ông Phiên là Trưởng thôn. Hai ông đã đưa ra chủ trương và thực hiện bán trái thẩm quyền 16 thửa đất, tổng diện tích 3.730 m2, thu về 1,2 tỷ đồng.
Hành vi này bị cáo buộc đã gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước và người mua đất hơn 870 triệu đồng.
MỹMột người đàn ông nói không hề oán trách điều gì khi vừa được minh oan và trả tự do sau 19 năm ngồi tù vì cướp khoảng 550 USD.
"Tôi phải trả giá 20 năm, nhưng họ nói rằng giờ đã sửa chữa sai lầm. Vậy là đủ rồi. Tôi hài lòng với điều đó", Kenneth Windley, 61 tuổi, nói khi rời khỏi tòa án Brooklyn hôm 16/3.
Một thẩm phán đã bác bản án và đình chỉ toàn bộ vụ án của ông Windley theo yêu cầu của cả bên công tố và luật sư.
Bên công tố cho biết bằng chứng mới, bao gồm lời thú tội của hai người đàn ông khác bị kết án vì các vụ cướp tương tự, đã đủ để xác định lời kêu oan 19 năm qua của ông Windley là có căn cứ.
Chánh án quận Brooklyn bắt tay ông Windley bên ngoài tòa án và xin lỗi riêng.
Kenneth Windley rời tòa án cùng mẹ hôm 16/3. Ảnh: NBC News
Vụ án khởi nguồn năm 2005 khi một người về hưu 70 tuổi đi từ nhà đến ngân hàng và bưu điện đã bị hai tên cướp theo dõi và siết cổ. Chúng lấy đi chiếc ví bên trong có toàn bộ phiếu chuyển tiền, tiền mặt và sổ tiết kiệm.
Vài ngày sau, ông Windley mua một phiếu chuyển tiền trị giá 543 USD (khoảng 850 USD ngày nay, tương đương 22 triệu đồng), với giá 400 USD từ một vài người quen. Những người này khẳng định phiếu hợp lệ nhưng họ không thể sử dụng vì lý do thủ tục hành chính.
Ông Windley dùng phiếu mua một chiếc bếp điện cho mẹ. Các hóa đơn này nhanh chóng được cảnh sát sử dụng để lần ra dấu vết và dẫn họ đến trước cửa nhà ông Kenneth. Hóa ra, phiếu chuyển tiền chính là tang vật vụ cướp nói trên.
Ông Windley khai không liên quan vụ cướp, nhưng nạn nhân lại nhận dạng ông là một trong hai thủ phạm. Năm 2007, do có tiền án trọng tội trước đó, ông bị kết án từ 20 năm tù đến chung thân. Các kháng cáo sau đó đều thất bại.
Ông Windley kể với công tố viên về những người đã bán phiếu chuyển tiền; cung cấp biệt danh và một số thông tin về người nhà, tên thật của họ. Sau khi ông bị kết án, một người bạn và các điều tra viên tư nhân đã giúp làm rõ danh tính của những người bán và thuyết phục ra trình diện.
Trong các cuộc thẩm vấn với đại diện văn phòng công tố, hai người đàn ông cho biết đã cùng nhau đi cướp và vụ việc không liên quan Kenneth Windley. Báo cáo công tố viên đánh giá lời thú nhận "rất thuyết phục".
Bản cáo trạng không nêu tên họ, chỉ gọi họ là "nghi phạm 1" và "nghi phạm 2", cho hay đều đang thụ án tù trong các vụ án khác, giống hệt mô típ vụ án này.
Các công tố viên kết luận nếu bồi thẩm đoàn năm 2007 biết danh tính và tiền án tiền sự của hai nghi can đó, vụ án rất có thể đã đi theo hướng hoàn toàn khác. Dù vậy, thời hiệu của vụ cướp đã hết từ nhiều năm trước và nạn nhân đã qua đời.
Kenneth Windley cho biết không oán trách những gì đã trải qua 19 năm trong tù. "Tôi sẽ tiếp tục tiến về phía trước," ông nói.
Nghệ AnBị cảnh sát chặn xe kiểm tra, Lương Văn Thuận tăng ga bỏ chạy, khi ngã xe đã bỏ lại vợ cùng số ma túy trên đường, trốn suốt một năm.
Ngày 16/3, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Thuận 20 năm tù và vợ là Pay Thị Ngoạn, 33 tuổi, cùng trú xã Hùng Chân, 12 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Tại tòa, vợ chồng Thuận nói hối hận, mong được tòa giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chuộc lại lỗi lầm. HĐXX đánh giá hành vi của hai bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, cần xử nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.
Bị cáo Thuận và Ngoạn tại tòa. Ảnh: Hùng Lê
Theo cáo trạng, ngày 29/12/2024, Thuận yêu cầu vợ đưa 25 triệu đồng để mua ma túy về bán kiếm lời. Anh ta lên xã Mường Quàng (trước đây thuộc huyện Quế Phong) mua hồng phiến và heroin hết 21 triệu đồng, rồi gọi điện cho Ngoạn chạy xe máy lên đón.
Thuận sau đó giao ma túy cho vợ cầm, còn mình lái xe chở về. Sáng hôm sau, khi đi qua xã Hùng Chân, thấy cảnh sát đứng phía trước ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, Thuận tăng ga bỏ chạy. Đi được khoảng 100 m, cả hai ngã xe. Thuận chạy bộ tẩu thoát, để Ngoạn bị bắt cùng số ma túy.
Trong lúc bỏ chạy, Thuận nói vợ ném ma túy cho mình nhưng bị truy đuổi nên không kịp lấy. Thuận bỏ trốn và bị phát lệnh truy nã, tháng 12/2025 bị bắt.
Thanh HóaKhông am hiểu về tiền số, nhưng sau khi tham gia một số hội thảo và "lời tư vấn có cánh" của nhân viên hệ sinh thái Xintel, bà Thu đổ hơn 7 tỷ đồng đầu tư và mất trắng.
Theo Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa, trong chuyên án phá đường dây lừa đảo đầu tư công nghệ Xintel, hơn 42.000 tài khoản trên cả nước đã nạp tiền vào hệ thống với tổng số tiền khoảng 400 tỷ đồng.
Bà Thu khai báo thủ đoạn của Xintel tại cơ quan điều tra. Ảnh: Lam Sơn
Trong số này, bà Thu, 52 tuổi, ở phường Đông Quang, là một trong 40 nạn nhân ở Thanh Hóa. Bà cho biết tháng 8/2024, một số người chủ động tiếp cận khi biết bà có khoản tiền tiết kiệm đáng kể, liên tục mời gọi tham gia đầu tư tài chính các dự án thuộc hệ sinh thái Xintel.
Ban đầu, bà Thu từ chối vì không hiểu biết về công nghệ, cũng không có kiến thức về tiền ảo. Tuy nhiên, nhân viên Xintel nhiều lần thuyết phục, giới thiệu đây là dự án công nghệ lớn, có doanh nghiệp vận hành, có trụ sở và người đại diện pháp luật.
Bà Thu sau đó thường xuyên được mời tham dự những buổi hội thảo tổ chức tại các nhà hàng lớn nghe thuyết trình về tiềm năng của nền kinh tế số; vẽ ra viễn cảnh đồng tiền mã hóa Xin sẽ tăng giá mạnh trong tương lai gần.
"Tôi thấy mọi thứ khá chuyên nghiệp nên dần tin tưởng", bà Thu nói.
Nghi can cầm đầu hệ sinh thái công nghệ Xintel Nguyễn Băng Thảo. Ảnh: Lam Sơn
Theo bà, nhóm này áp dụng chiêu thức "thả mồi bắt bóng" khi ban đầu cho nhà đầu tư thấy lợi nhuận tăng dần trên hệ thống. Mỗi ngày, tài khoản của bà đều hiển thị thêm lượng đồng Xin mới được khai thác, tạo cảm giác khoản đầu tư đang sinh lời.
Sau một thời gian, bà được hướng dẫn nạp tiền USDT để mua các máy đào tiền mã hóa mang tên Xnode và nhiều gói tài chính khác. Tổng số tiền bà đã nạp vào hệ thống lên tới gần 7,3 tỷ đồng.
"Tài khoản lúc đó hiển thị rất nhiều đồng Xin. Họ nói chỉ cần chờ thêm thời gian là có thể bán thu lợi nhuận", người phụ nữ 52 tuổi kể.
Tuy nhiên, khi bà thử rút tiền hoặc đăng nhập để thanh khoản, tài khoản bất ngờ bị đóng băng, không thể khớp lệnh. Hệ thống liên tục báo lỗi và không thể truy cập. "Toàn bộ tiền đầu tư giờ chỉ còn là những con số trên màn hình. Tôi không thể rút ra được. Bao nhiêu vốn liếng tích góp cả đời coi như mất trắng", bà trình báo cơ quan công an.
Theo cơ quan điều tra, trường hợp của bà Thu phản ánh khá rõ thủ đoạn do nhóm điều hành hệ sinh thái công nghệ Xintel sử dụng để lừa đảo hàng chục nghìn nhà đầu tư.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Nguyễn Băng Thảo đã dựng "hệ sinh thái công nghệ Xintel". Nhóm này lập các doanh nghiệp như Công ty TNHH Pi Gaming và Công ty LNP Solution để tạo vỏ bọc hoạt động.
Đồng thời, chúng tận dụng giấy phép thiết lập mạng xã hội của dự án Xfactor Intelligent – vốn chỉ phục vụ chia sẻ thông tin du lịch – để quảng bá về một hệ sinh thái công nghệ tài chính. Các nền tảng như XINSTAR, XINTRAVEL và SHOP XINTEL được giới thiệu như những mảnh ghép của hệ sinh thái này.
Trên nền tảng đó, Nguyễn Duy Thịnh - phụ trách công nghệ đã tạo ra 12 tỷ token Xin trên mạng lưới BNB Smart Chain. Tuy nhiên, đồng tiền này không được niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch tiền mã hóa nào và không có giá trị pháp lý tại Việt Nam.
Cơ quan điều tra xác định toàn bộ dữ liệu về giá trị đồng Xin và lợi nhuận trên website đều do nhóm điều hành tự điều chỉnh. Nguyễn Duy Thịnh thừa nhận có thể can thiệp vào hệ thống để tăng giảm số dư tài khoản hoặc điều chỉnh giá ảo của đồng Xin theo chỉ đạo.
Hệ thống Xintel còn vận hành theo mô hình đa cấp từ F0 đến F7. Người tham gia không chỉ đầu tư tiền mà còn được khuyến khích lôi kéo thêm người mới để nhận hoa hồng. Theo cơ quan chức năng, cơ chế này đã khiến số lượng nạn nhân tăng nhanh.
Hàng nghìn thiết bị công nghệ của nhóm lừa đảo đã bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Lam Sơn
Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, tạm giam 18 người về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, theo Điều 290 Bộ luật Hình sự.
Trong số này có nhóm bị can cốt cán gồm: Nguyễn Băng Thảo (36 tuổi, trú Đồng Nai), Chủ tịch HĐQT, điều hành chính; Nguyễn Duy Thịnh (30 tuổi, trú TP HCM), Giám đốc công nghệ, người trực tiếp thao túng hệ thống điện tử và Hà Tuấn Dũng (trú TP HCM), Giám đốc Marketing, phụ trách quảng bá và lôi kéo đầu tư, đều bị tạm giam.
Nghệ AnGã đàn ông đeo khẩu trang, mặt áo khoác trùm đầu, cầm hung khí đi vào phòng tập thể dục giật dây chuyền của người phụ nữ, bị chống trả nên bỏ chạy.
Khoảng 5h ngày 15/3, người đàn ông này đi vào phòng tập thể dục ở xã Tân Châu (trước đây thuộc huyện Diễn Châu). Hắn cầm vật nhọn, tiến sát người phụ nữ mặc áo xanh đứng gần cửa, giật sợi dây chuyền.
Camera an ninh ghi lại cảnh tên cướp xô ngã người phụ nữ, giật dây chuyền. Video: Hùng Lê
Camera an ninh ghi nhận, người phụ nữ lập tức chụp tay tên cướp, tri hô, chống trả, giằng co quyết liệt. Lúc ngã xuống nền nhà, chị vẫn cố đạp hắn liên tiếp, giữ lại sợi dây chuyền. Một phụ nữ đứng gần đó xông vào hỗ trợ nạn nhân, hô hoán hàng xóm tới ứng cứu. Tên cướp cầm hung khí đe dọa rồi vùng dậy bỏ chạy.
Sự việc xảy ra khoảng 10 giây. Công an xã Tân Châu đang truy bắt nghi phạm.
