Bình DươngÔng Nguyễn Huy Hùng, cựu giám đốc chi nhánh BIDV Tây Sài Gòn, kêu oan về cáo buộc xử lý tài sản thế chấp trái quy định, gây thiệt hại hơn 35,7 tỷ đồng.
Sau hơn 5 năm bị tạm giam trong vụ án liên quan cựu bí thư thị xã Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh, ông Nguyễn Huy Hùng và Nguyễn Quang Lộc (53 tuổi, cựu phó phòng Trung tâm xử lý nợ BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn) vừa được Công an tỉnh Bình Dương cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.
Trong đơn kêu cứu gửi VnEpress, ông Hùng cho rằng không phạm tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí như cáo buộc. Việc vụ án kéo dài nhiều năm, vẫn đang điều tra sau nhiều lần trả hồ sơ, và có nguy cơ kéo dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, tinh thần của ông và gia đình.
Hồ sơ thể hiện, năm 2005 đến 2008, bà Hiệp (Giám đốc Công ty An Tây, đã chết năm 2016) vay của BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn hơn 72 tỷ đồng, thế chấp một số bất động sản thuộc sở hữu của bà, con gái và công ty. Tổng giá trị tài sản đảm bảo là hơn 80 tỷ đồng.
Đến năm 2008, Công ty An Tây gặp khó khăn, không có khả năng trả nợ nên BIDV đã đưa khoản vay này vào danh mục nợ xấu. Tháng 12/2011, BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn đã sử dụng trích lập quỹ dự phòng để xử lý rủi ro đối với khoản nợ của bà Hiệp. Đồng thời, hai bên thỏa thuận sẽ phát mãi các tài sản còn lại để thu hồi nợ.
Năm 2012, ông Hùng với vai trò là Giám đốc BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn đã giao cho Nguyễn Quang Lộc (53 tuổi, Phó phòng quan hệ khách hàng doanh nghiệp) xử lý tài sản thế chấp. Phương thức nhà băng đưa ra là giao tài sản cho bà Hiệp tự bán cho bên mua, có sự giám sát và đồng ý của ngân hàng.
Ông Nguyễn Huy Hùng (trái) trong lần ra tòa năm 2021. Ảnh: Duy Bình
Cơ quan điều tra Bình Dương cho rằng ông Hùng và Lộc đã đồng ý để bà Hiệp bán tổng cộng hơn 180.000 m2 đất nông nghiệp cho ông Nguyễn Hồng Khanh (lúc này là Bí thư thị xã Bến Cát) với giá thấp hơn giá thị trường. Đồng thời, các bên thỏa thuận ông Khanh chuyển một phần tiền mua tài sản vào tài khoản của bà Hiệp mở tại ngân hàng, một phần đưa tiền mặt cho bà này và thanh toán qua 4 đợt. Số tiền ngân hàng thu hồi được từ việc xử lý tài sản của bà Hiệp là hơn 10 tỷ đồng. Bà Hiệp nhận từ ông Khanh hơn 4,3 tỷ.
Theo kết quả định giá, giá trị quyền sử dụng đất nói trên tại thời điểm xử lý tài sản thế chấp là hơn 45,7 tỷ đồng. Hành vi của ông Hùng, Lộc là trái quy định về xử lý tài sản bảo đảm khiến ngân hàng bị thất thoát 35,7 tỷ.
Tháng 5/2018, Hùng, Lộc và ông Khanh bị bắt tạm giam. Hai năm sau, TAND tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm, tuyên phạt ông Khanh 10 năm tù; Hùng nhận 12 năm tù, Lộc 11 năm. Các bị cáo kêu oan và đề nghị tòa phúc thẩm tuyên mình vô tội.
Năm 2021, TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm, chỉ ra nhiều vi phạm tố tụng, quan điểm, nhận định của tòa sơ thẩm còn mâu thuẫn, bất hợp lý; tuyên hủy án, trả hồ sơ điều tra bổ sung vì chưa đủ căn cứ buộc tội các bị cáo. Trong đó, HĐXX phúc thẩm cho rằng, tòa sơ thẩm chưa làm rõ đất bà Hiệp chuyển nhượng cho ông Khanh có hay không phải là tài sản nhà nước; các chủ thể thực hiện hành vi tội phạm có được cơ quan có thẩm quyền giao quản lý tài sản Nhà nước?...
Vì sao kêu oan?
Theo ông Nguyễn Huy Hùng, đã gần hai năm kể từ khi tòa trả hồ sơ điều tra lại, nội dung kết luận điều tra của Công an Bình Dương vẫn không có gì thay đổi ngoài việc xác định tài sản Nhà nước bị ảnh hưởng trong vụ án là "các tài sản thế chấp" thành "vốn cho vay của BIDV".
"Mới đây, VKS tiếp tục trả hồ sơ điều tra bổ sung lần thứ 3, vụ án có nguy cơ tiếp tục kéo dài mà các căn cứ chứng minh có hay không việc tôi phạm tội vẫn chưa được làm rõ", ông Hùng nói.
Ông Hùng cho biết, được phân công làm Giám đốc BIDV Tây Sài Gòn từ tháng 5/2012, lúc ngân hàng vừa chuyển đổi từ ngân hàng thương mại Nhà nước sang thương mại cổ phần có vốn Nhà nước. Trong khi đó, các khoản vay của công ty bà Hiệp đã được đưa vào danh sách nợ xấu từ năm 2008, và đến cuối năm 2011 ngân hàng sử dụng quỹ trích lập dự phòng để xử lý rủi ro. Do đó, nếu có thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước là "vốn cho vay" thì sự việc phải xảy ra trước khi BIDV Tây Sài Gòn trích lập dự phòng - tức trước lúc ông Hùng làm Giám đốc chi nhánh.
Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, sau khi các khoản nợ đã được trích lập dự phòng thì số tiền thu hồi được từ việc xử lý tài sản bảo đảm, được coi là doanh thu trong kỳ kế toán của BIDV Tây Sài Gòn.
Hơn nữa, diện tích đất mà bà Hiệp thỏa thuận chuyển nhượng cho ông Khanh có sự đồng ý của ông (đại diện ngân hàng) là tài sản do bà Hiệp đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thế chấp cho ngân hàng để thực hiện nghĩa vụ trả nợ chứ không phải là tài sản Nhà nước. Ông không phải là chủ thể được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định giao quyền quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
"Công an tỉnh Bình Dương biến số tiền thu được từ việc xử lý tài sản của khoản nợ đã sử dụng quỹ dự phòng để xử lý rủi ro thành giá trị thất thoát nhằm quy kết tôi và các bị can khác gây thiệt hại cho BIDV. Kết luận của cơ quan điều tra là trái với quy định của pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm sau khi trích lập dự phòng", ông Hùng phân tích, thêm rằng: "Cái bất thường nữa là, nếu có hành vi sai phạm liên quan đến việc xử lý tài sản để thu hồi nợ xảy ra tại BIDV Tây Sài Gòn có trụ sở tại quận 11, TP HCM, thì thẩm quyền điều tra phải thuộc Công an TP HCM chứ không phải của Công an Bình Dương".
Cựu giám đốc chi nhánh ngân hàng cho biết, việc bị vướng vào vụ án khiến cuộc sống gia đình ông đảo lộn. Trong những ngày bị tạm giam, cha ông vì đau buồn mà đổ bệnh và qua đời, ông không thể về chịu tang. Ông từng phải đối diện với cái chết khi mắc Covid-19 trong trại giam, hiện sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ông đề nghị các cơ quan tố tụng tỉnh Bình Dương xem xét, chỉ đạo sớm giải quyết dứt điểm vụ án, không gây oan sai cho ông.
Ông Nguyễn Hồng Khanh nói về các mâu thuẫn của chứng cứ cáo buộc. Ảnh: Hải Duyên
Trước đó, ông Nguyễn Hồng Khanh, cựu bí thư thị xã Bến Cát (được tại ngoại hồi tháng 8/2020) cũng gửi đơn kêu oan đến các cơ quan tố tụng trung ương về việc bị cáo buộc đồng phạm với ông Nguyễn Huy Hùng và Nguyễn Quang Lộc.
Ông Khanh cho rằng, Công an Bình Dương không thu thập được chứng cứ tài liệu nào thể hiện việc ông móc nối với cán bộ ngân hàng. Bởi thực tế, việc mua bán đất giữa ông với bà Hiệp là nhờ Trọng (cò đất), ông hoàn toàn không quen biết Hùng và Lộc. Cách thức thanh toán cũng do bà Hiệp thỏa thuận với lãnh đạo ngân hàng. Các cán bộ này cũng có lời khai "đồng ý cho bà Hiệp nhận một phần tiền mặt là nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp tục sản xuất kinh doanh bền vững".
Ngoài ra, Tòa Cấp cao từng chỉ ra, khách thể của tội danh mà ông đang bị cáo buộc là tài sản Nhà nước. Trong khi đó, chứng cứ tại hồ sơ thể hiện, hợp đồng thế chấp giữa bà Hiệp với ngân hàng là "thế chấp quyền sử dụng mà không giao tài sản". Đại diện ngân hàng cũng khẳng định, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bà Hiệp thế chấp tại ngân hàng "không phải là tài sản của ngân hàng" mà vẫn là tài sản thuộc quyền quản lý, sử dụng của bà Hiệp. Như vậy phần đất bà Hiệp bán là tài sản đảm bảo để thực hiện nghĩa vụ dân sự với ngân hàng chứ không phải là tài sản Nhà nước.
Ngoài ra, việc ông mua đất của bà Hiệp là một giao dịch hoàn toàn hợp pháp, được văn phòng đăng ký đất đai địa phương đồng ý cho sang tên chuyển nhượng.
Hải Duyên
Click help me: new action movies 2016 - new horror movies 2016 - new sci fi movies 2016 - new comedy movies 2016 - new martial arts movies - new drama movies - new adventure movies - new romance movies 2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét