Hải DươngBốn người đàn ông đánh bạc trong cabin chiếc xe tải dừng ở làn khẩn cấp cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã bị cảnh sát giao thông phát hiện.
Sáng 23/3, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đã bàn giao bốn người cho Công an huyện Thanh Hà (Hải Dương) xử lý về hành vi đánh bạc.
Cảnh sát giao thông kiểm tra chiếc xe có bốn người đánh bạc. Ảnh: Công an cung cấp
Trước đó, 15h30 hôm qua, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Cục CSGT) phát hiện một ôtô tải biển kiểm soát Hà Nội dừng đỗ tại làn khẩn cấp hướng về Hà Nội, thuộc địa phận huyện Thanh Hà.
Kiểm tra, tổ công tác phát hiện tài xế và ba người đàn ông, 36-43 tuổi cùng trú thị xã Sơn Tây (Hà Nội), đang đánh bạc bằng hình thức chơi tú lơ khơ trên cabin.
Bốn người khai đi giao hàng, dọc đường về dừng nghỉ ở làn khẩn cấp và rủ nhau sát phạt đỏ đen. Hiện số tiền đánh bạc chưa được nhà chức trách thông báo.
Bà Rịa - Vũng TàuÔng Tạ Quang Trường, cựu phó tổng giám đốc Công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex, cùng hai người bị cáo buộc sai phạm khiến nhà nước thiệt hại hơn 18 tỷ đồng.
Ngày 22/3, ông Trường, 56 tuổi, bị Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt tạm giam về hành vi Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Lê Hữu Lễ, 49 tuổi, nguyên trưởng phòng và Huỳnh Anh Tuấn (40 tuổi, Giám đốc TNHH TMDV Tạ Thiên Ân) bị khởi tố với cùng tội danh, song được tại ngoại.
Động thái này được đưa ra sau gần một năm Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khởi tố vụ án liên quan đến gói thầu số 25 (thiết bị cho phòng mổ Hybrid chấn thương chỉnh hình, thuộc dự án trang thiết bị y tế Bệnh viện Vũng Tàu).
Bệnh viện Vũng Tàu trên đường 2 Tháng 9. Ảnh: Nguyên Đô
Bệnh viện Vũng Tàu được đưa vào sử dụng năm 2022, sau 5 năm thi công. Trong đó, gói thầu mua sắm trang thiết bị do Sở Y tế Bà Rịa – Vũng Tàu làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí hơn 450 tỷ đồng. Tháng 6/2021, Sở này phê duyệt kết quả chọn Công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex trúng thầu, với giá trị gần 38 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cáo buộc các bị can gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 18 tỷ đồng, nhưng chưa công bố sai phạm cụ thể. Hiện Công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex đã nộp 683 triệu đồng; ông Huỳnh Tuấn Anh nộp 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả.
Hà NộiVKS đánh giá lại tình tiết giảm nhẹ và đã thay đổi một số quan điểm luận tội, đề nghị giảm án tù giam cho cha con chủ tịch Tân Hoàng Minh và 11 bị cáo.
Chiều 22/3, sau lượt bào chữa đầu tiên của luật sư và những người tham dự phiên tòa, VKS cho biết "có điều chỉnh mức án đề nghị với các bị cáo". Theo đó Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng và con trai Đỗ Hoàng Việt được VKS đề nghị giảm mỗi người một năm tù, lần lượt xuống còn 8-9 năm và 4-5 năm.
13 bị cáo còn lại cũng được VKS đề nghị giảm 6 tháng hoặc chuyển từ án tù có thời hạn sang án treo.
VKS đánh giá đây là vụ án đầu tiên xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc gian dối phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Sai phạm lãnh đạo Tân Hoàng Minh được cho rằng "xuất phát từ mục đích, nhu cầu huy động vốn trả nợ đến hạn", doanh nghiệp gặp khó khăn tài chính, có phần nguyên nhân từ đại dịch Covid.
Theo VKS, các bị cáo, đặc biệt là cha con ông Dũng đã phối hợp cơ quan điều tra, nộp tiền khắc phục hậu quả cho nhà đầu tư ngay giai đoạn điều tra. Việc này "kịp thời giải tỏa bức xúc lo lắng của người dân".
"Rất nhiều bị hại" có đơn xin khoan hồng cho các bị cáo, nhiều tình tiết giảm nhẹ mới được cung cấp. Công ty phát hành trái phiếu Ngôi Sao Việt (thuộc Tân Hoàng Minh) nộp khắc phục thêm 2 tỷ đồng. Đây được VKS đánh giá là những tình tiết giảm nhẹ mới, cần thiết, phù hợp để giảm nhẹ thêm hình phạt, "góp phần khích lệ" các bị cáo tiếp tục khắc phục hậu quả vụ án.
Nói lời sau cùng, trong hơn 15 phút, ông Dũng cúi rạp người xin lỗi các nhà đầu tư, tái khẳng định chưa bao giờ có ý định lừa gạt. Ông cảm ơn gia đình và những người bạn chân chính khi lúc khó khăn đã góp tiền giúp ông và Tân Hoàng Minh gom đủ số tiền hàng nghìn tỷ đồng, khắc phục hậu quả vụ án. Ông xin giảm nhẹ cho con trai và 13 bị cáo còn lại, xin "nếu có thể mong được lĩnh án thay" để họ được sớm về với xã hội.
Luật sư: Tiền khắc phục hậu quả "lớn nhất từ trước tới nay"
Tranh tụng trước đó, bào chữa cho ông Dũng, luật sư Giang Hồng Thanh thay mặt thân chủ cảm ơn sự bao dung của nhiều bị hại khi đánh giá "trong hoàn cảnh khó khăn đó, ông Đỗ Anh Dũng không có ý định lừa đảo". Trích dẫn bút lục lời khai của thân chủ tại cơ quan điều tra, luật sư nêu khi phát hành trái phiếu, ông Dũng xác định "không có những nhà đầu tư chiến lược này thì phương án kinh doanh khó có thể thành công, do vậy không có suy nghĩ sẽ lừa người dân".
Theo luật sư, thời điểm đó Tân Hoàng Minh đang phát triển rất nhiều dự án, sau khi bị khởi tố, ông Dũng đã khắc phục đầy đủ hơn 8.600 tỷ đồng để giảm thiệt hại đến mức tối đa cho các nhà đầu tư.
Số tiền khắc phục này được luật sư cho rằng "lớn nhất từ trước đến nay trong các vụ án" liên quan tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nói sau hai năm vướng lao lý, từ tập đoàn kinh tế hơn 2.000 nhân viên, Tân Hoàng Minh chỉ còn hơn 100 nhân sự, luật sư mong HĐXX khoan hồng để các bị cáo sớm trở về khôi phục hoạt động doanh nghiệp.
Luật sư Giang Hồng Thanh, bào chữa cho bị cáo Đỗ Anh Dũng. Ảnh: Ngọc Thành
Luật sư Nguyễn Văn Tú khi bảo vệ bị cáo Đỗ Hoàng Việt nói dù số bị hại lớn, tiền thiệt hại nhiều nhưng ngay từ đầu bị cáo và bị hại đã rất hợp tác. "Ít có vụ án nào có được việc khắc phục nhanh như vậy", luật sư nêu quan điểm.
Luật sư bào chữa rằng "bị cáo chỉ muốn tạo thêm việc làm, làm giàu cho doanh nghiệp, cho xã hội nhưng do thiếu nhận thức pháp luật mà vi phạm".
Đại diện cho các nhóm bị hại, các luật sư đại diện cho hay thân chủ "rất đồng cảm" và ghi nhận việc Tân Hoàng Minh tích cực nộp lại số tiền chiếm đoạt. Các bị hại mong sau phiên tòa sẽ sớm được nhận lại số tiền này.
Trong phiên luận tội chiều qua, 21/3, VKS xác định toàn bộ thiệt hại vụ án đã được các bị cáo khắc phục đầy đủ. Do đó, về dân sự, với yêu cầu của các bị hại về việc trả lại tiền gốc mua trái phiếu, VKS đánh giá là có căn cứ, đề nghị tòa chấp thuận.
Chủ tịch Tân Hoàng Minh, Đỗ Anh Dũng. Ảnh: Ngọc Thành
Với yêu cầu trả lãi đến hạn, trả lãi chậm trả của nhiều bị hại, bản luận tội phân tích: Hành vi phát hành trái phiếu được xác định là vi phạm pháp luật, các hợp đồng đầu tư mua trái phiếu của bị hại với Tân Hoàng Minh do đó không hợp pháp, tức vô hiệu. Vì vậy, VKS cho rằng cần giải quyết theo quy định pháp luật về giao dịch vô hiệu.
Bào chữa cho nhóm hơn 30 bị hại, luật sư Nguyễn Văn Chiến hôm nay đề nghị HĐXX tuyên buộc các bị cáo phải bồi thường ngoài hợp đồng cho thân chủ, bồi thường tổn thất tinh thần trong hai năm qua họ mua trái phiếu nhưng không được hưởng lãi suất. Theo luật sư, do bị hại đông, nhiều hoàn cảnh khác biệt nên đề xuất tính theo mặt bằng lãi ngân hàng.
Các bị hại cũng chia hai luồng ý kiến về việc nhận lại tiền, chỉ cần gốc hay yêu cầu trả cả lãi, xin giảm nhẹ và không xin giảm nhẹ cho các bị cáo.
Nói "rất chia sẻ với những thiệt hại kinh tế mà các bị hại gánh chịu", song VKS xác định họ tham gia mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh là hình thức hoạt động hợp tác kinh doanh. Các bị cáo ký hợp đồng mua bán trái phiếu với Tân Hoàng Minh được xác định là giao dịch dân sự. Việc này vì thế phải thỏa mãn các điều kiện của giao dịch dân sự quy định tại điều 1117 Bộ luật Dân sự. Một trong những điều kiện của hợp đồng dân sự là mục đích, nội dung giao dịch "không vi phạm các điều cấm của pháp luật".
Nhưng trong giao dịch này, việc Tân Hoàng Minh phát hành các gói trái phiếu trái phép là một trong các yếu tố xác định đã vi phạm điều cấm của luật. Đây là điều kiện để xác định hợp đồng mua bán trái phiếu của các bị hại và Tân Hoàng Minh là giao dịch vô hiệu. "Đề nghị tòa tuyên giao dịch vô hiệu và giải quyết hậu quả theo điều 131 Bộ luật Dân sự", kiểm sát viên nêu quan điểm.
Do có nhiều ý kiến của bị hại về "trả lãi hay không trả lãi", HĐXX đề nghị VKS làm rõ và trả lời thẳng vấn đề này. Kiểm sát viên phân tích, theo điều 131 Bộ luật Dân sự, khi xác định hợp đồng vô hiệu thì các điều khoản trong đó không có giá trị, không có hiệu lực. Vì thế, vấn đề thỏa thuận lãi của hợp đồng không có hiệu lực. "Về các yêu cầu trả lãi, VKS đề nghị HĐXX tuyên không chấp nhận" kiểm sát viên nói.
15h ngày 27/3, TAND Hà Nội sẽ ra phán quyết sơ thẩm.
Hà TĩnhNguyễn Đắc Hoàng và Phan Công Thành bị phạt lần lượt 22, 27 tháng vì trốn khỏi trại giam Xuân Hà ở huyện Cẩm Xuyên hồi tháng 12/2023.
Bản án ngày 21/3 của TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên Hoàng, 40 tuổi và Thành, 37 tuổi, phạm tội Trốn khỏi nơi giam, theo điều 386 Bộ luật Hình sự.
Nghi can Hoàng và Thành (từ phải qua) tại tòa. Ảnh: Hùng Lê
Theo cáo trạng, Thành, trú huyện Lộc Hà đang chấp hành 2 bản án tù của TAND tỉnh Hà Tĩnh và TAND TP Phổ Yên (Thái Nguyên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hình phạt 19 năm. Hoàng, trú huyện Cẩm Xuyên, bị TAND tỉnh Nghệ An phạt 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Khoảng chiều 6/12/2023, Hoàng và Thành cùng 28 phạm nhân thuộc đội phạm nhân số 28, phân trại số 2, trại giam Xuân Hà, đóng ở xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, được cán bộ quản giáo dẫn giải từ buồng giam đến khu lao động thuộc nhà xưởng bóc tách long nhãn để lao động.
ảnh sát truy bắt hai phạm nhân lẩn trốn trong khu đầm lầy hồi tháng 12/2023. Video: Hùng Nam
Khoảng 15h45, hai phạm nhân xin cán bộ quản giáo đi vệ sinh, lúc này trời mưa to nên lợi dụng địa hình có sự che khuất tầm nhìn, xung quanh ít nhà xưởng nên Thành rủ Hoàng bỏ trốn. Sau 5 phút, quản giáo phát hiện bất thường và trình báo lực lượng chức năng. Đến 1h45 ngày 9/12, nhà chức trách bắt được hai nghi phạm đang lẩn trốn tại thôn 5, xã Cẩm Minh, cách trại giam khoảng 5 km.
Trong vụ này, Thành được xác định là người khởi xướng, Hoàng đồng phạm với vai trò thực hành. Tổng hợp với phần còn lại của bản án cũ, Thành phải chấp hành hình phạt chung là 18 năm 6 tháng tù, Hoàng 15 năm 3 tháng.
TP HCMBà Trương Mỹ Lan đề nghị tòa cho chuyển 1.650 tỷ đồng do Nguyễn Cao Trí và một đối tác trả, để khắc phục hậu quả cho hành vi sai phạm của Trương Huệ Vân và Chu Lập Cơ.
Ngày 21/3, trước khi các luật sư tiếp tục bào chữa cho các bị cáo, bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) được HĐXX đồng ý cho viết đơn bày tỏ nguyện vọng về vấn đề khắc phục hậu quả vụ án.
Sau khoảng nửa giờ luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh phát biểu quan điểm bào chữa cho bị cáo Chu Lập Cơ (tỷ phú Hong Kong, chồng bà Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty Times Square), chủ tọa bất ngờ đề nghị luật sư dừng và công bố đơn của bà Lan.
Bà Lan đề xuất với tòa được chuyển số tiền 1.000 tỷ đồng ông Nguyễn Cao Trí trả lại và 650 tỷ đồng do một đối tác mới trả nợ, để khắc phục hậu quả cho cháu ruột là bị cáo Trương Huệ Vân (Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng ông Cơ. Cụ thể, bà Lan có nguyện vọng chuyển 1.350 tỷ đồng khắc phục cho Huệ Vân và 300 tỷ khắc phục cho chồng.
Bị cáo Trương Huệ Vân. Ảnh: Thanh Tùng
Trương Huệ Vân 'có thể đã khắc phục hoàn toàn hậu quả'
Liên quan đến việc bà Lan xin chuyển 1.350 tỷ đồng cho Trương Huệ Vân để khắc phục hậu quả, cuối buổi làm việc trưa nay, luật sư Chu Thị Trang Vân (bào chữa cho bị cáo Vân) đề nghị VKS và HĐXX ghi nhận tình tiết mới "vô cùng quan trọng" này cho thân chủ. Bởi nếu được HĐXX đồng ý, thì hậu quả do hành vi sai phạm của Vân đã được khắc phục hoàn toàn. Từ đó, luật sư đề nghị HĐXX xem xét một cách toàn diện để thân chủ được hưởng mức án khoan hồng, giảm nhẹ nhất có thể.
Trương Huệ Vân bị cáo buộc đã thực hiện chỉ đạo của bà Lan, đồng thời lợi dụng chức vụ quyền hạn là Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chỉ đạo cấp dưới thành lập, sử dụng 52 công ty "ma" và 4 công ty có hoạt động thật, tạo lập 155 khoản vay tại SCB, giúp bà Lan chiếm đoạt hơn 1.088 tỷ đồng và gây thiệt hại 25 tỷ.
VKS đánh giá bị cáo thành khẩn khai báo, nhân thân tốt, song "hành vi phạm tội tinh vi, gây hậu quả đặc biệt lớn" nên đề nghị mức án 19-20 năm tù.
Trong phiên tòa chiều hôm qua, bào chữa cho Vân, luật sư không tranh luận về tội danh nhưng cho rằng mức án VKS đề nghị là quá nghiêm khắc, xin HĐXX xem xét. Bởi bị cáo được bà Lan nuôi dưỡng từ nhỏ, gọi là mẹ; không làm việc trực tiếp tại SCB, không biết rõ các sai phạm liên quan mà chỉ làm theo chỉ đạo của bà Lan với niềm tin tưởng tuyệt đối.
Bào chữa bổ sung sau đó, Trương Huệ Vân cũng đề nghị HĐXX khoan hồng, xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
Ông Chu Lập Cơ. Ảnh: Thanh Tùng
Bị cáo Chu Lập Cơ: 'Tôi xem Việt Nam là quê hương thứ hai'
Sau nguyện vọng của bà Lan, luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh tiếp tục bào chữa cho ông Chu Lập Cơ.
Ông này bị xác định giúp sức cho vợ, 2 lần ký biên bản HĐQT, đồng ý thế chấp tài sản của Công ty Times Square để bảo lãnh cho 73 khoản vay, gây thiệt hại cho SCB 9.116 tỷ đồng. VKS ghi nhận ông Cơ đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, ăn năn hối cải, được Nhà nước tặng huân chương lao động, UBND TP HCM tặng nhiều bằng khen vì hoạt động tích cực phòng chống Covid-19 và từ thiện; không có tình tiết tăng nặng; nên đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án 10-11 năm tù về tội Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Luật sư Quỳnh Anh cho rằng mức đề nghị của VKS có phần nghiêm khắc, đề nghị HĐXX xem xét bối cảnh, nguyên nhân dẫn đến hành vi sai phạm của thân chủ. Thực tế là, thời điểm ông Cơ ký các văn bản đồng ý cho vợ mượn tài sản Times Square vay tiền tại SCB thì nhà băng này có tình trạng rất xấu. Mục đích của ông là muốn giúp vợ đưa SCB thoát khỏi tình trạng khó khăn.
"Việc chồng cho vợ mượn tài sản là việc hết sức bình thường. Ông Cơ cũng không nhất thiết phải theo dõi quá trình sử dụng tài sản vì tin tưởng hoàn toàn vào vợ. Trước khi đặt bút ký giấy tờ cho mượn tài sản thế chấp, bị cáo cũng tin tưởng vào hệ thống văn phòng, nhân viên cấp dưới", luật sư Quỳnh Anh nêu quan điểm.
Tiếp đó, luật sư thứ hai của ông Cơ cho rằng kết quả định giá của Công ty thẩm định giá Hoàng Quân đối với tài sản Times Square là chưa đầy đủ vì chưa tính đến giá trị quyền sử dụng đất. Luật sư cũng dẫn nhiều căn cứ cho rằng vấn đề thẩm định giá tài sản thế chấp này gây bất lợi cho thân chủ. Times Square thuộc sở hữu hợp pháp của ông Cơ, được xây dựng bằng tâm huyết cả cuộc đời bị cáo.
Theo luật sư, trước đó, tài sản này được một công ty định giá độc lập khác định giá là 45.000 tỷ đồng, nếu cấn trừ đi dư nợ gốc và lãi đến năm 2022 của các khoản vay do ông Cơ ký là 39.000 tỷ thì tài sản này đủ để đảm bảo khắc phục toàn bộ hậu quả, cộng với 300 tỷ đồng bà Lan vừa đề nghị HĐXX chuyển cho chồng. Từ đó, luật sư đề nghị HĐXX xem xét một cách toàn diện, tất cả các tình tiết giảm nhẹ cho ông Cơ, để bị cáo được hưởng sự khoản hồng nhất có thể.
Trong phần tự bào chữa sau đó, ông Cơ giãi bày thêm là đã đến Việt Nam hơn 30 năm, "có nhiều mối lương duyên", xem đây là quê hương thứ hai của mình... nên xin tòa xem xét giảm nhẹ.
Cựu nhân viên khoa Dược và Xét nghiệm của CDC Bình Phước có sai phạm trong đấu thầu kit xét nghiệm của Việt Á được tòa miễn hình phạt.
Ngày 20/3, Lê Thành Bắc (40 tuổi, cựu nhân viên Khoa Dược, CDC Bình Phước) và Đinh Thị Vân (42 tuổi, nguyên cán bộ Khoa Xét nghiệm) bị TAND tỉnh Bình Phước tuyên phạm tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng nhưng được miễn hình phạt.
Bị xác định vai trò chính trong vụ án, ông Nguyễn Văn Sáu (56 tuổi, cựu giám đốc CDC Bình Phước) bị tuyên 3 năm tù.
Ông Nguyễn Văn Sáu (giữa) cùng 2 cấp dưới tại phiên tòa. Ảnh: Văn Trăm
Theo cáo trạng, năm 2019, trước tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, ông Sáu thỏa thuận với Phan Quốc Việt (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á) về việc tạm ứng trước kit xét nghiệm, sinh hóa phẩm của công ty này.
Để hợp thức hóa các gói thầu đã tạm ứng từ tháng 2 đến tháng 9/2021, ông Sáu chỉ đạo Bắc, Vân và một số nhân viên CDC Bình Phước làm hồ sơ, thủ tục mua sắm 3 gói thầu với Việt Á, tổng trị giá hàng hóa hơn 41,5 tỷ đồng. Trong đó, CDC Bình Phước đã thanh toán cho Công ty Việt Á hơn 7,1 tỷ của gói thầu đợt một.
Khoảng tháng 9/2021, nhân viên Công ty Việt Á chi 680 triệu đồng tiền hoa hồng cho Sáu, Bắc và Vân. Trong đó, Vân nhận 275 triệu đồng, Sáu nhận 270 triệu.
Sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, các bị cáo đã nộp lại số tiền trên. Ngoài ra, gia đình ông Sáu tự nguyện nộp 100 triệu đồng để khắc phục hậu quả, Vân nộp 20 triệu đồng.
Tại tòa, tất cả bị cáo đều thừa nhận hành vi, mong tòa xem xét giảm nhẹ mức án. Sau nhiều ngày nghị án, HĐXX xác định hành vi của 3 người đã can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, vi phạm quy định của pháp luật về bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 5,1 tỷ đồng.
HĐXX cũng ghi nhận những đóng góp của các bị cáo trong quá trình phòng chống Covid-19, phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, ăn năn hối cải. Trong đó, Vân và Bắc thực hiện hành vi vì nghe theo chỉ đạo của cấp trên, đã nộp lại toàn bộ tiền hưởng lợi, nộp tiền khắc phục hậu quả... nên được miễn hình phạt.
Đồng NaiBà Mai Thị Dần, Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc, cùng chồng liên quan đại án "buôn lậu xăng dầu", bị xét xử với 30 người vì trốn thuế hàng chục tỷ đồng.
Ngày 20/3, vợ chồng bà Mai Thị Dần, Nguyễn Đức Chuyên cùng 30 bị cáo bị TAND tỉnh Đồng Nai xét xử về tội Trốn thuế. Tất cả được tại ngoại, hầu tòa.
Theo cáo trạng, năm 2018, vợ chồng bà Dần được Nguyễn Đức Dần (36 tuổi, cháu ruột của Chuyên) rủ mua xăng dầu không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ với giá rẻ của một số người (chưa xác minh được danh tính). Lúc đầu, Đức Dần hẹn những người bán xăng sử dụng tàu nhỏ chở hàng đến cảng xăng dầu Phước An của Công ty Hà Lộc giao dịch. Sau đó, anh ta giao xăng dầu cho quản lý kho là Tống Tất Thắng hoặc Trần Hoàng Diệu để bơm vào kho. Mỗi lần như thế Đức Dần được Mai Thị Dần chiết khấu 200-300 đồng một lít.
Sau khi nhập xăng dầu lậu của cháu, vợ chồng bà Dần chỉ đạo kế toán của công ty là Lê Thị Thùy Linh xuất bán xăng cho các đầu mối như: Công ty TNHH Xăng Dầu 55555 của Nguyễn Thăng Long; Trần Trịnh Cường, quản lý Công ty TNHH Xăng Dầu Cường An (tỉnh Đăk Lăk)... với chiết khấu 200-300 đồng một lít. Thời gian sau, thấy các tàu nhỏ chở được ít hàng, Đức Dần đặt vấn đề cho "chủ hàng" mua số lượng nhiều hơn thì những người này yêu cầu "đưa tàu ra biển lấy".
Bị cáo Mai Thị Dần (phải) và chồng Nguyễn Đức Chuyên tại tòa sáng 20/4. Ảnh: Phước Tuấn
Ám hiệu mua bán gần 10 triệu lít xăng dầu trên biển
Ngày 29/6/2018, Đức Dần và ông Chuyên góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư thương mại vận tải Hà Anh, trong đó Chuyên đóng góp 80%. Để hợp thức hóa, một số tàu của Công ty Hà Lộc được bán lại cho Công ty Hà Anh để chuyên ra biển nhập xăng lậu.
Để không bị cơ quan chức năng phát hiện, các tàu của Công ty Hà Anh chỉ ra vùng biển quốc tế vào ban đêm, sau khi Dần dùng ứng dụng Telegram liên lạc và thương lượng giá cả cho bên bán. Những người bán xăng sẽ gửi cho Dần tọa độ điểm hẹn để tàu đến đúng vị trí.
Khi đến nơi, Dần chỉ đạo thuyền trưởng phát tín hiệu bằng cách chớp đèn pha để xác định tàu bán xăng. Thuyền trưởng sau đó điều khiển cho tàu cặp mạn thuyền với tàu bán xăng (to hơn tàu Hà Anh) để bơm xăng và trả tiền mặt. Trước khi bơm xăng, Dần sẽ cho tiền vào túi, cột vào dây cho phía đối tác kéo lên. Đếm đủ tiền, tàu này sẽ đưa ống xăng xuống bơm qua cho tàu Hà Anh.
Sau khi giao dịch xong, tàu của Dần cấp tốc quay về cảng xăng dầu Phước An trước khi trời sáng. Theo chỉ đạo của ông Chuyên, quản lý phối hợp với thuyền viên trên tàu bơm xăng dầu vào kho, giao cho kế toán Thùy Linh theo dõi. Mỗi chuyến, Dần trả thêm cho mỗi thuyền viên từ 150.000 đồng đến một triệu đồng.
Cảnh sát xác định, từ ngày 6/7/2020 đến ngày 8/10/2021, các tàu Hà Anh đã nhập vào kho xăng dầu của Công ty Hà Lộc hơn 7,4 triệu lít xăng và hơn 2,1 triệu lít dầu. Số lượng xăng dầu trên vợ chồng Dần đã xuất bán cho các đầu mối không có hóa đơn chứng từ với chiết khấu từ 200 đến 300 đồng một lít. Kết quả giám định xác định số lượng xăng dầu có thuế giá trị gia tăng còn phải nộp ngân sách hơn 15 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đã tạm giữ, kê biên 4 tàu thủy (Hà Anh 01, Hà Anh 02, Hà Anh 05, Hà Anh 09) do Công ty Hà Anh đứng tên chủ sở hữu; tạm giữ tổng số tiền hơn 22 tỷ đồng (trong đó công an thu giữ khi khám xét hơn 1,2 tỷ đồng; bị can tự nguyện nộp hơn 21 tỷ đồng) và các đồ vật liên quan trong vụ án.
