Hà NộiNguyễn Minh Thành, 32 tuổi, xây dựng hai game đánh bài qua mạng thu hút hơn 6 triệu tài khoản, kiếm lời bất chính hàng chục tỷ đồng mỗi tháng.
Thành cùng 17 người khác vừa bị Công an quận Nam Từ Liêm khởi tố để điều tra về các tội Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc và Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.
Gần 10 tỷ đồng tiền bị thu giữ trong vụ án. Ảnh: Phạm Cường
Theo điều tra, cuối năm 2019 Thành thấy nhiều người thích chơi đánh bài qua mạng nên nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc bằng hình thức đổi thưởng để kiếm tiền. Thành lên mạng mua một mã nguồn trò chơi rồi thuê 2 người khác cùng xây dựng, chỉnh sửa phần mềm và lấy tên là SOCVIP.
Để vận hành, Thành thuê nhiều người khác quản lý phần mềm trên các nền tảng điện thoại, may tính hay quản lý các đại lý thanh toán. Anh ta còn chạy quảng cáo trên mạng xã hội để thu hút người chơi.
Sau hơn một năm hoạt động, game bài đổi tên thành SUMVIP và Thành cho ra đời thêm một trò chơi có tên VUACLUB, hoạt động với mô hình tương tự.
Người chơi sẽ phải nạp tiền để mua mua các đơn vị tiền ảo trong trò chơi ký hiệu là SUM và VUA bằng phương thức nạp thẻ cào điện thoại hoặc thanh toán ví điện tử.
Dòng tiền này được Thành chuyển sang tiền mặt bằng cách chuyển tiền từ thẻ nạp vào sim điện thoại rồi bán sim cho khách thu tiền mặt hoặc chuyển thành các mã rút tiền rồi cử người đi rút tại cây ATM. Công việc chuyển, rút tiền được giao cho các bị can có vai trò nhất định trong đường dây.
Đối với số tiền trong ví điện tử, Thành cho giữ lại và dùng để thanh toán cho những người thắng bạc. Cảnh sát xác định Thành đã mua hơn 4.700 tài khoản của một ví điện tử để nhận tiền và trả thưởng cho người chơi.
Những ôtô bị thu giữ. Ảnh: Phạm Cường
Về phương thức chuyển tiền từ thẻ nạp viễn thông vào sim, nhóm này mua hệ thống máy tính và các thiết bị đầu cuối GSM và một phần mềm có chức năng tự động việc nạp tiền từ nguồn mã thẻ vào SIM 0 đồng. Hàng ngày nhóm này cắm các SIM 0 đồng vào khay đọc thẻ để kết nối với máy chủ của Thành. Sim được nạp tiền chúng sẽ bán lại cho các đại lý nhỏ để hưởng lợi.
Về cách rút tiền mặt từ ví điện tử, nhóm này lấy các mã rút tiền từ ví điện tử của khách sau đó mang ra cây ATM của ngân hàng rút tiền mặt. Mỗi lần rút từ 200 triệu đến 1,6 tỷ đồng.
Hiện nhóm của Thành đã thành lập được 160 đại lý cấp 1 và cấp 2 của 2 game bài phụ trách việc mua, bán đổi thưởng cho các con bạc. Trên hệ thống có hơn 6 triệu tài khoản tham gia đánh bạc. Lợi nhuận mỗi tháng lên tới hàng chục tỷ đồng và chia đều cho các thành viên trong nhóm. Thành khai từ tháng 6 đến 8, khi Covid-19 bùng phát mạnh, doanh thu từ các trò chơi tăng đột biến, có tháng lên tới 200 tỷ đồng.
Thời điểm khám xét, cảnh sát thu 13 ôtô, gần 10 tỷ đồng tiền mặt, 20.000 USD, 3 bộ trái phiếu của Công ty Azura trị giá 5 tỷ đồng, nhiều cây máy tính các loại và phong toả khoảng 10 tỷ đồng ở các tài khoản ngân hàng, kê biên 6 căn hộ hạng sang. Riêng Thành sở hữu 5 siêu xe khoảng 50 tỷ và ba căn hộ cao cấp ở Hà Nội.
Thao tác cắm sim vào hệ thống để kết nối với máy chủ. Video: Phạm Cường
Click help me: new action movies 2016 - new horror movies 2016 - new sci fi movies 2016 - new comedy movies 2016 - new martial arts movies - new drama movies - new adventure movies - new romance movies 2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét