Cựu giám đốc GPBank bị cáo buộc chiếm đoạt 10,5 tỷ đồng

TP HCMLê Thị Minh Hiền, nguyên Giám đốc GPBank bị cho là chiếm đoạt 10,5 tỷ đồng của Ban giải phóng mặt bằng quận 1 để bù vào tiền thiếu hụt.

Ngày 4/6, Hiền, 43 tuổi, Nghiêm Tiến Sỹ, 46 tuổi (nguyên Phó giám đốc Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu - GPBank) bị TAND TP HCM đưa ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ án, Lê Quốc Cường, 59 tuổi (nguyên Trưởng Ban giải phóng mặt bằng quận 1) bị truy tố về các tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Huỳnh Thị Cúc, 49 tuổi (nguyên thủ quỹ Ban) bị cáo buộc đồng phạm với Cường về tội Cố ý làm trái.

Bị cáo Hiền tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên.

Theo cáo trạng, bà Hiền là Giám đốc GPBank TP HCM từ tháng 3/2009. Đến ngày 15/7/2010, ngân hàng kiểm tra quỹ trước khi bà Hiền bàn giao công việc cho ông Sỹ phát hiện thiếu hụt 10,5 tỷ đồng. Ngày hôm sau, GPBank lập biên bản bàn giao chức vụ, song không đề cập đến số tiền thiếu hụt trong sổ kiểm quỹ. 

Để có tiền bù vào, ngày 20/7/2010, Hiền nhờ Cường dùng gần 10,8 tỷ đồng của Ban giải phóng mặt bằng quận 1 (do Cường đứng tên) gửi tại ngân hàng này bảo lãnh giúp người quen làm hồ sơ vay tiền GPBank thông qua Công ty Cường Nguyễn (bạn của Hiền). Cường sau đó chỉ đạo Cúc ký một số giấy tờ giúp Hiền.

Cơ quan điều tra cho rằng, ông Sỹ biết Hiền làm hụt quỹ ngân hàng, nên chỉ đạo nhân viên tất toán 4 khoản tiết kiệm của Ban giải phóng mặt bằng quận 1 chuyển đến Agribank Chợ Lớn để giúp sếp cũ. Thực tế, họ chỉ chuyển gần 280 triệu tiền mặt còn lại thao tác trên giấy tờ, 10,5 tỷ đồng vẫn để lại GPBank cho Hiền bù vào số tiền bị thiếu.

Ngân hàng Agribank Chợ Lớn ban đầu làm thủ tục nhận và giải ngân trên giấy tờ cho Công ty Cường Nguyễn. Tuy nhiên, đến hạn trả nợ, ngân hàng này đã thu hồi tiền bảo lãnh của Ban giải phóng mặt bằng quận 1.

Cơ quan điều tra xác định, 10,5 tỷ đồng mà GPBank TP HCM đang giữ thực chất là tiền Hiền chiếm đoạt của Ban giải phóng mặt bằng quận 1 bù vào quỹ GPBank.

Quá trình xét xử, bị cáo Hiền và Sỹ đều kêu oan. Hiền cho rằng không chiếm đoạt tiền của Ban giải phóng mặt bằng quận 1 mà vay tiền từ Cường để cho người bạn mượn. GPBank thực tế không thiệt hại bởi trước khi bàn giao công việc, nhà băng hụt quỹ 10,5 tỷ đồng là do chứng từ chưa hạch toán xong.

Bị cáo Sỹ cho rằng sai phạm xảy ra trước khi nhận chức giám đốc. Bị cáo không biết việc làm sai trái của Hiền và cũng không hưởng lợi.

Các bị cáo Cường, Cúc thừa nhận sai phạm nhưng cho rằng thiệt hại vụ án đã được khắc phục nên đề nghị tòa xem xét giảm và miễn trách nhiệm hình sự.

Phát biểu quan điểm về vụ án, đại diện VKS cho rằng tài liệu, hồ sơ vụ án có đủ căn cứ xác định việc truy tố các bị cáo là không oan sai. Hiền và Sỹ kêu oan là do nhận thức của các bị cáo.

Từ đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Hiền 19-20 năm tù, Sỹ 2-3 năm, Cường 8-9 năm, Cúc 2-3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Trước đó, hồi tháng 10 ngoái, vụ án được đưa ra xét xử nhưng tòa trả hồ sơ do quá trình thẩm vấn các bị cáo kêu oan, khai bất nhất, xuất hiện nhiều tình tiết mới...

Tuy nhiên, VKS vẫn giữ nguyên quan điểm. 

 Hải Duyên

Let's block ads! (Why?)

Click help me: new action movies 2016 - new horror movies 2016 - new sci fi movies 2016 - new comedy movies 2016 - new martial arts movies - new drama movies - new adventure movies - new romance movies 2016