TP HCMNguyễn Quán Hùng, 31 tuổi, chỉnh sửa thông tin trên CCCD, làm giả giấy độc thân, chứng chỉ khám chữa bệnh... lừa tiền nhiều phụ nữ quen qua mạng.
Ngày 31/3, Hùng bị Công an TP HCM khởi tố về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, hồi đầu năm Hùng làm quen chị Thanh (29 tuổi) thông qua mạng xã hội, giới thiệu là bác sĩ vừa du học nước ngoài về.
Để cô gái tin tưởng, ban đầu anh ta gửi CCCD đã làm giả hình ảnh, chỉnh sửa thông tin cá nhân. Sau một thời gian tán tỉnh Thanh, Hùng tạo vỏ bọc hoàn hảo bằng cách làm giả giấy xác nhận độc thân, giấy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh... và hứa hẹn sẽ cưới chị.
Khi lấy được lòng tin, Hùng với mác bác sĩ vừa về nước đã đưa ra nhiều lý do như cần mua hóa chất, thuốc tiêm cho khách; mua quà tặng, trả lãi ngân hàng... để vay tiền bạn gái. Hùng hứa sẽ trả sau vài ngày.
Trong một tháng, chị Thanh đã chuyển cho "người yêu" hơn 200 triệu đồng. Nhưng đến ngày hẹn trả tiền, Hùng bịa ra nhiều lý do để trì hoãn, sau đó tránh mặt, cắt liên lạc. Biết mình bị lừa, chị Thanh đến công an trình báo.
Cơ quan điều tra xác định, cũng bằng thủ đoạn này, Hùng đã lừa 2 cô gái khác 41 triệu đồng.
Cơ quan điều tra kêu gọi thêm nạn nhân của Hùng đến trụ sở Công an TP HCM - Tổ địa bàn Phú Nhuận (số 181 đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận) trình báo.
UAECảnh sát Ukraine tuyên bố mở cuộc điều tra vụ án buôn người sau khi cô mẫu 20 tuổi được tìm thấy bị thương nghiêm trọng bên đường ở Dubai.
Maria Kovalchuk, người mẫu Ukraine, mất tích suốt 10 ngày sau khi thông báo với bạn bè việc được mời đến một bữa tiệc tại khách sạn ở Dubai vào ngày 9/3.
Đến ngày 19/3, cô mẫu 20 tuổi được phát hiện gần một con đường ở Dubai trong tình trạng nguy kịch. Trên người nhiều vết thương, bao gồm gãy cột sống và chân tay, không có giấy tờ hay điện thoại và "không thể nói được". Maria phải trải qua bốn cuộc phẫu thuật.
Gia đình tìm được Maria trong bệnh viện sau khi nhờ lãnh sự Ukraine tại Dubai hỗ trợ. Hiện tình trạng của cô đã ổn định.
Ngày 29/3, đơn vị điều tra chính của Cảnh sát Quốc gia Ukraine tại thành phố Lviv - nơi Maria sinh sống - chính thức điều tra vụ án buôn người liên quan sự mất tích của cô mẫu. Chưa có nghi phạm nào được nêu tên.
Maria Kovalchuk, người mẫu Ukraine 20 tuổi, được mời đến Dubai dự tiệc sau đó biến mất suốt 10 ngày. Ảnh: Instagram
Trước đó, Cảnh sát Dubai thông báo, các điều tra viên xác định rằng Maria bị thương do một mình đi vào "công trường xây dựng bị cấm", sau đó ngã "từ trên cao". Tuy nhiên, gia đình Maria phản đối lý do này.
Trước khi mất tích, Maria được cho là đã nói với mẹ, bà Anna Kovalchuk, rằng có lịch trình tham dự một bữa tiệc với hai người đàn ông tự giới thiệu là đại diện trong ngành người mẫu. Sau đó cô biến mất.
Maria đã đặt chuyến bay khởi hành từ Dubai đến Thái Lan vào ngày 11/3, nhưng không có mặt ở sân bay. Lúc này, gia đình và bạn bè cô báo cảnh sát.
Về bữa tiệc tại khách sạn, vẫn chưa rõ Maria có thực sự tham dự hay không. Bà Anna cho biết người tổ chức những bữa tiệc này nói không nhìn thấy Maria.
Bạn bè bày tỏ lo ngại Maria đã bị bắt cóc và ép làm nô lệ tình dục, sau đó bị những kẻ tấn công bỏ mặc bên đường. Một số báo cáo suy đoán Maria đã tham dự một sự kiện được gọi là Porta Potty, nơi phụ nữ có sức ảnh hưởng có thể được trả tới 100.000 USD để thực hiện các hành vi tình dục đồi trụy, thỏa mãn ham muốn của những người đàn ông giàu có.
Radha Stirling, CEO của Detained in Dubai, doanh nghiệp giúp khách hàng xử lý rắc rối pháp lý ở UAE, cho biết đã nhận được một số khiếu nại từ những người có sức ảnh hưởng và nghệ sĩ được mời đến Dubai để biểu diễn và tham gia sự kiện, sau đó bị dụ dỗ đến các bữa tiệc và được yêu cầu tham gia các hoạt động tình dục.
MỹCon tàu mất liên lạc được tìm thấy giữa biển khơi cách xa lộ trình ban đầu, cần câu vẫn nguyên vị trí nhưng sáu người trên tàu biến mất, có vết máu và vỏ đạn trên boong.
Ngày 22/9/2007, con tàu câu cá tên Joe Cool, dài khoảng 14,3 m, rời bến du thuyền Miami Beach, Florida cho chuyến đi hơn 80 km đến bờ biển Bimini của quần đảo Bahamas.
Trên tàu có thuyền trưởng Jake Branam (27 tuổi) cùng vợ Kelley, hai thành viên thủy thủ đoàn là Scott Gamble (em cùng mẹ khác cha của Jake), và Samuel Kairy - người bạn thân thiết của gia đình. Cả bốn đều rất am hiểu điều khiển tàu và câu cá.
Hôm đó, hai người đàn ông trả 4.000 USD cho Jake để đặt tàu Joe Cool đưa họ đến Bimini trong hành trình dự kiến kéo dài khoảng hai tiếng rưỡi. Thủy thủ đoàn gợi ý rằng bộ đôi có thể đáp chuyến bay rẻ hơn nhiều, nhưng họ nói bị bạn gái vô tình nhét hộ chiếu trong hành lý ký gửi nên phải ngồi tàu.
Ngày hôm sau, ông Jeff Branam, chú của Jake và là chủ sở hữu Joe Cool, trình báo con tàu không trở về đúng lịch trình. Việc này ban đầu được coi là bình thường vì khách thường xuyên muốn ở lại lâu hơn để câu cá, hoặc mọi người uống quá chén ở Bimini và cần ngủ để giải rượu, gây ra sự chậm trễ.
Jake được cho là đã lên kế hoạch đưa hai người đàn ông đến một chiếc thuyền để hội họp với bạn gái họ, sau đó tranh thủ câu cá trên đường trở về. Nhưng Jake đáng lẽ phải quay lại vào ngày hôm sau để kịp cho chuyến đi khác đã được lên lịch. Theo gia đình, công việc kinh doanh dịch vụ cho thuê tàu của Jake rất đắt khách vì anh có nhiều kinh nghiệm, "biết phải đi đâu để tìm cá".
Cuộc tìm kiếm con tàu mất tích
Không liên lạc được với Joe Cool, Lực lượng Tuần duyên Mỹ (USCG) tổ chức hoạt động tìm kiếm cứu nạn cả trên không và trên biển.
Theo nhà chức trách, vùng biển giữa Miami và Bimini thường xảy ra nạn buôn lậu ma túy và cướp biển. Nhưng họ không tìm thấy dấu hiệu nào của tàu Joe Cool dọc theo tuyến đường nhiều người lui tới này.
Khoảng 36 giờ sau khi nhóm Jake lái tàu rời đi, Sĩ quan chỉ huy Jonathan Carter của tàu Cutter Pea Island thuộc USCG được sĩ quan trên boong cảnh báo về một "đối tượng mục tiêu" ở đường chân trời.
Tháp chỉ huy thông báo cho Carter rằng chiếc tàu này được sử dụng để câu cá thể thao, nhưng lại được phát hiện ở một vị trí "bất thường", cách Cuba khoảng 48 km về phía bắc và cách xa lộ trình dự kiến của Joe Cool 225 km. Những người câu cá thể thao không cần phải chạy xa về phía nam và đốt nhiều nhiên liệu như vậy để tìm cá.
Họ còn quan sát được một điểm đáng lo ngại khác là dây neo dài gần 23 m đã được thả xuống dù tàu đang ở vùng biển có độ sâu hơn 60 m. Cửa đuôi tàu mở và đung đưa.
Khi xác định con tàu này chính là Joe Cool mất tích, nhà chức trách tin rằng nó đã bị cố ý bỏ lại ở đó. Bởi nếu Joe Cool gặp sự cố về máy móc, các dòng hải lưu Vịnh sẽ đẩy nó về phía bắc với tốc độ rất nhanh, nghĩa là cách duy nhất để con tàu có thể trôi dạt đến địa điểm được tìm thấy là có người cố tình lái tàu theo hướng nam, ngược dòng nước.
Hiện trường vụ án giữa đại dương
Đội USCG vây quanh Joe Cool, cảnh giác với những tên cướp biển có thể ở trên tàu. Sau khi nhận lệnh, họ xông lên tàu nhưng không tìm thấy ai.
Bên trong, chìa khóa xe, ví và cần câu vẫn còn nguyên tại vị trí câu cá là "dấu hiệu rõ ràng" cho thấy nhóm thủy thủ đoàn không có ý định rời đi. Các sĩ quan cũng tìm thấy máu tại hiện trường, nhưng không loại trừ khả năng máu là từ cá bắt được. Họ gọi FBI hỗ trợ.
Một chiếc bè cứu sinh biến mất cho thấy vẫn có thể có người sống sót ở ngoài khơi.
Cuộc tìm kiếm cấp bách hơn khi gió mùa sắp đến. Nhà chức trách rà soát biển và đất liền suốt đêm, bao gồm đảo không người Anguilla Cay. Con tàu được kéo về bờ để bảo vệ hiện trường vụ án.
Tàu đi câu Joe Cool (trái) được Tuần duyên Mỹ kéo về bờ vào 25/9/2007. Ảnh: Herald-Tribune
Ngày 25/9/2007, đội tìm kiếm trên không phát hiện một chiếc bè cứu sinh có mái che ở phía nam Anguilla Cay với tên "Joe Cool" sơn bên hông. Gió từ cánh quạt trực thăng thổi bay tấm bạt, để lộ hai người đàn ông bên trong.
Sau khi được cứu, vì tiếng ồn trên trực thăng cản trở giao tiếp, một trong hai người đàn ông viết trên giấy: "Bắc Bimini. Chúng tôi bị bỏ lại trên thuyền. Bị cướp. Bốn người bị sát hại".
Hai người sống sót sau đó được xác định là Guillermo Zarbozo, 18 tuổi và Kirby Archer, 36 tuổi. Với thông tin mới được cung cấp, cuộc tìm kiếm vợ chồng Jake, Scott và Samuel bị hủy bỏ.
Lời khai đầy "lỗ hổng"
Sau khi Joe Cool cập bờ, nhà chức trách khám xét tàu lần thứ hai, tìm thấy bốn vỏ đạn 9 mm đã qua sử dụng, củng cố lời khai của hai người đàn ông. Nhưng các đặc vụ FBI nhận thấy hiện trường vụ án "kỳ lạ" khi phát hiện ống thổi, phi tiêu, chìa khóa còng tay, các thiết bị điện tử và đồ câu cá trị giá 70.000 USD bị bỏ lại. Hiện trường trông có vẻ như bị lục lọi, nhưng không có gì bị đánh cắp.
Theo lẽ thường, cướp biển sẽ không lên tàu, giết người vứt xác rồi bỏ đi mà không lấy hết đồ đạc có giá trị.
Khi hai người sống sót được đưa trở lại đất liền và nhìn thấy Joe Cool, Guillermo đã bình luận với một đặc vụ liên bang rằng anh ta chưa bao giờ lên tàu, điều này "vô lý" vì anh ta được tìm thấy trên bè cứu sinh Joe Cool. Đặc vụ nhận thấy dấu hiệu Guillermo đang nói dối và tạm giữ hai người trước khi họ rời khỏi tàu tuần duyên.
Kirby Archer (áo đỏ) được Tuần duyên Mỹ đưa về bờ, ngày 25/9/2007. Ảnh: The Ledger
Trong các cuộc thẩm vấn của FBI, Guillermo tuyên bố ba tên cướp biển người Cuba đã giết Jake, Kelley, Scott và Samuel, rồi buộc Kirby lái tàu về phía Cuba, cho đến khi hết nhiên liệu khoảng tám giờ sau đó. Tuy nhiên, câu chuyện của Guillermo không khớp với Kirby về trang phục nhóm cướp biển mặc khi rời đi trên một chiếc tàu khác và thứ tự chúng giết các nạn nhân.
Mặt khác, họ không thể giải thích được tại sao lại lên bè cứu sinh thay vì ở lại trên con tàu hoàn toàn có khả năng chịu được sóng gió. Joe Cool được trang bị đầy đủ thiết bị liên lạc mà bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Hơn nữa, các điều tra viên tự hỏi tại sao nhóm cướp biển trong lời kể lại giết bốn người và để lại hai người sống sót cùng những vật dụng có giá trị.
Điều tra lý lịch của hai người đàn ông, nhà chức trách phát hiện Guillermo sống với gia đình ở Nam Florida và không có tiền án. Thiếu niên này làm nhân viên bảo vệ, có nguyện vọng một ngày nào đó được tham gia lực lượng thực thi pháp luật.
Trong khi đó, Kirby đang có lệnh bắt ở bang Arkansas. Anh ta bị cáo buộc xâm hại tình dục trẻ em và ăn cắp 92.000 USD khi làm quản lý chăm sóc khách hàng tại siêu thị Wal-Mart, sau đó bỏ trốn. FBI nhận định Kirby có động cơ gây án nên lập tức bắt giam, đồng thời gấp rút tìm thêm bằng chứng về Guillermo.
Theo công tố viên, vụ án giết người trên biển rất khó truy tố, nếu không thể buộc tội ngay lập tức, họ lo ngại Guillermo sẽ bỏ trốn để tránh bị truy tố.
Bằng chứng dẫn đến lời thú tội
Vỏ đạn tìm thấy trên Joe Cool trùng khớp với biên lai phát hiện trong nhà Guillermo ở Florida, cho thấy anh ta đã thực hiện giao dịch mua đạn cỡ 9mm được sản xuất bởi cùng một nhãn hiệu.
Khi bị các đặc vụ chất vấn về bằng chứng vỏ đạn, cùng với lời đe dọa đề nghị án tử hình của các công tố viên, Kirby thú nhận.
Theo lời khai, Kirby và Guillermo gặp nhau tại cửa hàng sửa chữa ôtô nơi Guillermo làm nhân viên bảo vệ. Kirby tự giới thiệu là điệp viên CIA (Cơ quan Tình báo Trung ương), tuyển dụng Guillermo để hỗ trợ làm nhiệm vụ ở Cuba. Kirby nói nếu thành công sẽ giúp thiếu niên có được một công việc tại CIA.
Các điều tra viên tin rằng Kirby đang tìm cách trốn sang Cuba để tránh bị buộc tội.
Kirby khai rằng đã bắn thuyền trưởng Jake rồi đến Kelley. Anh ta nói Guillermo là người đã giết Scott và Samuel rồi ném xác cả bốn nạn nhân xuống biển. Thi thể của họ không bao giờ được tìm thấy.
Kirby thỏa thuận nhận tội để tránh án tử hình, còn Guillermo vẫn khăng khăng vụ giết bốn người là "một phần trong hoạt động bí mật của CIA".
Tháng 9/2008, Guillermo hầu tòa với cáo trạng gồm 16 tội danh, bao gồm giết người, cướp của. Bồi thẩm đoàn nhất trí tuyên anh ta có tội về mọi tội danh.
Kirby và Guillermo bị phạt năm án tù chung thân liên tiếp mà không có khả năng được ân xá.
Bình DươngNguyễn Phạm Thành Trọng, 27 tuổi, khi lái xe kéo vào cổng công ty đã chuyển hướng đột ngột khiến 3 cuộn hàng nặng 4 tấn rơi xuống đè chết nam bảo vệ.
Ngày 30/3, Trọng bị Công an Bình Dương khởi tố về tội Vô ý làm chết người.
Trọng là công nhân Công ty TNHH ITM tại KCN Mỹ Phước 3, TP Bến Cát. Sáng 19/3, trong lúc lái xe kéo chở 3 cuộn vải bạt nặng hơn 4.000 kg từ đường vào cổng xưởng thì xe bị lật. Các cuộn vải bạt trên xe rơi xuống đè trúng ông Mai Công, 51 tuổi, nhân viên bảo vệ, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Camera an ninh ghi lại cảnh Nguyễn Phạm Thành Trọng gây tai nạn.
Cơ quan điều tra xác định, Trọng lái xe máy kéo khi vào cổng đã chuyển hướng đột ngột nhưng không giảm tốc độ, khiến rơ moóc bị nghiêng sang bên phải, làm các cuộn vải bạt trượt xuống đè chết nạn nhân. Vụ tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng nên đủ cơ sở cáo buộc về hành vi Vô ý làm chết người.
Trung QuốcThầy Ngô, 50 tuổi, giáo viên một trường tiểu học tại Sơn Đông bị điều tra vì tát học sinh 9 cái khi cậu bé gọi thẳng tên thầy.
Sự việc xảy ra ngày 14/3 tại một trường tiểu học tại Châu Thành, tỉnh Sơn Đông. Một nhóm học sinh lớp 5 đang nghỉ ngơi tại sân chơi trong giờ thể dục thì thấy thầy Ngô, 50 tuổi, giáo viên dạy toán đi gần đó và gọi tên thầy.
Thầy Ngô trở nên bực tức vì nghĩ rằng cậu bé thiếu tôn trọng mình. Ông tiến đến gần nhóm học sinh để tìm ra cậu bé gọi tên mình và tát.
Cậu bé đã cúi đầu xin lỗi hai lần, và một giáo viên khác đã cố gắng thuyết phục không đánh nữa, nhưng ông Ngô vẫn không dừng lại.
Tổng cộng, cậu bé đã bị tát 9 lần. Theo cha mẹ, mặt con trai họ đã bị sưng, tai bị ù và đau đầu liên tục. "Con trai tôi đang trong tình trạng hoảng loạn. Tôi tự hỏi hành động nào của cháu đã khiến một người đàn ông trưởng lại đánh đến mức vậy", mẹ của cậu bé chia sẻ trên mạng xã hội.
Cô cho biết cậu bé được bác sĩ chẩn đoán bị thương ở đầu và mặt. Gia đình đã gọi cảnh sát và thông báo sự việc với ban giám hiệu nhà trường, yêu cầu đuổi việc thầy Ngô.
"Ai cho ông quyền đánh con tôi? Nếu nó làm gì sai có thể liên lạc với tôi. Ông có số điện thoại của tôi, đúng không?", người mẹ hỏi giáo viên.
Thầy Ngô trả lời: "Tôi biết. Nhưng tôi là ông già ngoài 50. Cậu ta gọi tên tôi rất to và theo kiểu bông đùa. Điều này cực kỳ bất kính. Vì vậy, tôi đã tát. Tôi nghĩ nó nên rèn luyện cái miệng của mình", ông nói thêm.
Nhà trường đã đình chỉ công tác giảng dạy của thầy Ngô và đề nghị bồi thường 5.000 nhân dân tệ (18 triệu đồng) cho gia đình cậu bé. Song số tiền này đã bị gia đình từ chối.
Cơ quan giáo dục và cảnh sát địa phương cho biết đang điều tra và cam kết sẽ xử lý vấn đề một cách nghiêm túc và "dựa trên luật pháp và quy định".
Câu chuyện nhận được nhiều phản ứng trái chiều trên mạng xã hội Trung Quốc.
"Không phụ huynh nào có thể chịu đựng được điều này. Những gì giáo viên đã làm đã vượt quá giới hạn. Ông ta có khuynh hướng bạo lực và phải bị sa thải", một người nêu ý kiến
"Giáo viên có thể giáo dục cậu bé, nhưng không nên dùng đến bạo lực", một người khác nói.
Một số người khác lại ủng hộ giáo viên. "Trung Quốc có truyền thống tôn trọng thầy cô và người lớn tuổi trong gia đình. Nhiều người đã quên mất chuẩn mực đạo đức này."
Hà NộiÔng Hoàng Quốc Hùng nhắc người đút lót không ghi thông tin nơi thường trú, tạm trú trên tờ khai để hợp thức thẩm quyền cấp phiếu và nhận hối lộ vào chiều thứ 6 hàng tuần.
Ngày 29/3, ông Hoàng Quốc Hùng (cựu Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Bộ Tư pháp) cùng hai cấp dưới Lương Nhân Hòa (cựu Phó giám đốc), Nguyễn Đình Cảnh (cựu Phó phòng hành chính tổng hợp) và Phạm Quang Hậu (cộng tác viên Công ty Luật TNHH Vicco) bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (A09) đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ.
Cùng vụ án, 17 người khác bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Đưa hối lộ.
Theo kết luận điều tra, từ năm 2011 đến tháng 2/2025, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp. Đơn vị có chức năng xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trong phạm vi cả nước và thực hiện nhiệm vụ cấp phiếu theo thẩm quyền.
Ông Hoàng Quốc Hùng lúc bị bắt. Ảnh: Bộ Công an
Nhà chức trách cáo buộc, từ năm 2019, lợi dụng tình hình công dân Việt Nam và nước ngoài có nhu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp tăng cao, ông Hùng đã dùng các thủ đoạn để giải quyết cấp phiếu trái quy định. Người đứng đầu Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia nghiêm cấm viên chức, người lao động của đơn vị không được trực tiếp làm dịch vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp, nhưng lại cho Hậu làm trung gian nhận hồ sơ từ người có nhu cầu xin cấp phiếu.
Điều 44 Luật Lý lịch tư pháp 2019 quy định, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam và người Việt Nam không xác định được nơi thường trú hoặc tạm trú. Còn lại cấp tại Sở Tư pháp các tỉnh, thành.
Theo cáo trạng, lợi dụng điều này, ông Hùng đã chỉ đạo Hậu hướng dẫn, yêu cầu nhóm "trung gian" nhận làm phiếu không ghi thông tin nơi thường trú, tạm trú và quá trình cư trú trên tờ khai. Sử dụng hộ chiếu thay cho căn cước công dân vì trên hộ chiếu không thể hiện nơi cư trú. Như vậy, với các trường hợp này, trung tâm của ông Hùng đương nhiên đủ thẩm quyền được cấp phiếu.
Để trót lọt thực hiện hành vi, ông Hùng yêu cầu các bộ phận chức năng của trung tâm phải tiếp nhận, tra cứu và cấp phiếu cho các hồ sơ không ghi nơi thường trú, tạm trú.
Hậu, Hòa và Cảnh bị cáo buộc giúp sức đắc lực cho ông Hùng. Theo thỏa thuận, Hoà và Cảnh phải liên hệ, bàn bạc và thông qua Hậu để đưa tiền cho ông Hùng để được giải quyết hồ sơ của cá nhân, doanh nghiệp xin cấp phiếu tại trung tâm.
Từ hướng dẫn của nhóm ông Hùng, người có nhu cầu xin cấp phiếu sẽ chuyển thông tin qua mạng xã hội Zalo, Viber, Telegram. Các thông tin cá nhân gồm ảnh chụp căn cước công dân, hộ chiếu, thông tin nhân thân, tờ khai yêu cầu cấp phiếu theo mẫu. Điều quan trọng là thông tin không được ghi nơi thường trú, tạm trú để nhóm nhận hối lộ lập hồ sơ yêu cầu cấp phiếu và nộp tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.
Bị can Lương Nhân Hòa (trái) và Nguyễn Đình Cảnh. Ảnh: Bộ Công an
Về chi phí bôi trơn, ông Hùng giao cho Hậu làm đầu mối nhận hồ sơ xin cấp phiếu từ người có nhu cầu. Chi phí do Hậu tự thỏa thuận với khách hàng song phải "cắt lại" cho ông Hùng 700.000 đồng cho một hồ sơ phiếu lý lịch tư pháp.
Thông thường, các bị can Hậu, Hòa và Cảnh yêu cầu những người nhận làm trung gian lo thủ tục xin cấp phiếu cho người dân chi từ 750.000 đến 850.000 đồng/hồ sơ/phiếu.
Định kỳ chiều thứ 6 hàng tuần, dựa trên số lượng hồ sơ được giải quyết cấp phiếu, Hậu phải đưa hối lộ cho ông Hùng bằng cách chuyển khoản hoặc trực tiếp đưa tiền mặt tại phòng làm việc.
Nhằm hưởng lợi bất chính, 14 bị can nhận làm thủ tục sẽ yêu cầu người xin cấp phiếu lý lịch tư pháp phải trả phí bình quân khoảng 2 triệu đồng một hồ sơ. Sau khi trừ đi số tiền hối lộ và các chi phí phát sinh bắt buộc như lệ phí cấp phiếu, dịch vụ bưu chính, dịch thuật, các bị can này được hưởng lợi từ 50.000 đến 300.000 đồng với một phiếu được cấp.
A09 kết luận, từ tháng 1/2019 đến 7/2023, ông Hùng được sự giúp sức của Hậu, Hòa và Cảnh đã nhiều lần nhận tiền hối lộ của 14 bị can và một số cá nhân, doanh nghiệp khác với tổng số tiền hơn 43 tỷ đồng để cấp hơn 55.000 phiếu lý lịch tư pháp trái quy định.
Theo Cơ quan An ninh, một phần nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội là do công dân không hiểu rõ quy định của pháp luật về việc cấp phiếu lý lịch tư pháp. Hơn nữa do tâm lý muốn được giải quyết hồ sơ nhanh nên họ đã thông qua các cá nhân, doanh nghiệp làm dịch vụ và đồng ý trả phí dịch vụ để được cấp phiếu sớm, từ đó đã tạo điều kiện cho các cá nhân đưa nhận hối lộ.
Phiếu lý lịch tư pháp mới nhất do ngành công an cấp hiện nay. Ảnh: Phạm Dự
Quy trình cấp phiếu lý lịch tư pháp từ tháng 2/2025 trở về trước sẽ là cá nhân, tổ chức nộp tờ khai yêu cầu cấp phiếu theo mẫu, kèm theo bản sao giấy tờ cá nhân. Những trường hợp thuộc thẩm quyền cấp của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia thì sẽ nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên dịch vụ công.
Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, trung tâm sẽ phối hợp với Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an và các cơ quan có liên quan tra cứu, xác minh thông tin án tích để làm căn cứ cấp phiếu. Lệ phí cấp phiếu theo quy định là 200.000 đồng một lần/người.
Phiếu lý lịch tư pháp là giấy tờ chứng minh cá nhân có hay không có án tích. Từ 1/3, Bộ Công an chính thức tiếp nhận nhiệm vụ quản lý và cấp phiếu lý lịch tư pháp từ Bộ Tư pháp. Giao Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an và Phòng hồ sơ nghiệp vụ Công an các tỉnh thành đảm nhiệm.
Ninh ThuậnTrương Thị Ngọc Thưởng ít nhất 20 lần dùng vàng giả đi cầm cố tại các tiệm vàng, cho đến khi bị bắt quả tang tại một tiệm ở TP Phan Rang – Tháp Chàm.
Nghi can Thưởng 45 tuổi, đang bị Công an phường Đạo Long, TP Phan Rang – Tháp Chàm, tạm giữ hình sự.
Hôm qua, Thưởng đi xe máy đến tiệm vàng nằm trên đường Thống Nhất, TP Phan Rang – Tháp Chàm để cầm cố một sợi dây chuyền vàng. Kiểm tra, nhân viên tiệm phát hiện đây là vàng giả.
Công an phường đang làm có mặt ở tiệm để làm định danh điện tử cho doanh nghiệp kinh doanh vàng này đã lập tức lập biên bản phạm tội quả tang.
Thưởng cùng số tang vật là các dây chuyền vàng giả. Ảnh: Công an Ninh Thuận
Nghi can Thưởng khai biết các tiệm vàng và tiệm cầm đồ ở Phan Rang là "chỉ kiểm tra vàng giả - vàng thật trên móc khoá của sợ dây chuyền" nên dùng vàng giả mang cầm cố, thế chấp.
Thưởng lên mạng xã hội đặt mua dây chuyền vàng giả và thuê một tiệm vàng thay hết chốt khoá bằng vàng thật, rồi đem đi lừa.
Nghi can thừa nhận đã thực hiện trót lọt ít nhất 20 lần với tổng số tiền 229 triệu đồng. Trong đó, một tiệm bị lừa đến 16 lần (176 triệu đồng) và một tiệm bị lừa 4 lần (53 triệu đồng).
Cảnh sát đã tạm giữ 20 sợi dây kim loại màu vàng, các giấy tờ cầm cố tài sản và đang mở rộng điều tra.
Một đồn cảnh sát tỉnh Miyagi thông báo vừa làm mất 20 thẻ SD chứa khoảng 1.000 bức ảnh điều tra, khả năng cao do "vô tình vứt bỏ".
Sự việc được cảnh sát tỉnh Miyagi thông báo vào ngày 26/3, xảy ra tại đồn cảnh sát thành phố Sendai Higashi, thủ phủ tỉnh này.
Theo cảnh sát tỉnh, những bức ảnh trên thẻ SD bị mất được chụp vào khoảng năm 2018 đến năm 2021. Hơn 10.000 ảnh bao gồm hình ảnh hiện trường vụ án cùng tổng cộng 23 người, bao gồm nạn nhân và nghi phạm trong các vụ án vi phạm luật quản lý chất thải của Nhật Bản và sắc lệnh phát triển thanh thiếu niên của tỉnh.
Hai nạn nhân còn là trẻ vị thành niên vào thời điểm chụp ảnh.
Vụ mất thẻ nhớ được phát hiện trong quá trình kiểm tra của một sĩ quan từ bộ phận an toàn cộng đồng của Đồn cảnh sát Sendai Higashi vào ngày 28/2.
Mặc dù các thẻ SD đã được lưu giữ trong một hồ sơ chuyên dụng tại đồn cảnh sát, các cuộc phỏng vấn với viên chức đồn cho thấy có khả năng bị xử lý nhầm. Không có thông tin cá nhân bên ngoài nào bị rò rỉ được xác nhận tại thời điểm này.
Cảnh sát trưởng bộ phận lập kế hoạch an toàn cộng đồng của sở cảnh sát tỉnh cho hay "xin lỗi sâu sắc những người liên quan và sẽ thực hiện nghiêm túc các biện pháp để ngăn ngừa sự việc tái diễn".
Cùng ngày, cảnh sát tỉnh đã thành lập dịch vụ tư vấn cho những cá nhân lo ngại về khả năng rò rỉ thông tin.
Anh Hiếu sắp tới sẽ sang Nhật Bản sinh sống và làm việc nhưng muốn đóng bảo hiểm xã hội ở Việt Nam thì có được không, mức đóng như thế nào? Cần những giấy tờ gì?
Anh Hiếu cho hay trước đó đã đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản và đã về Việt Nam. Sắp tới anh sẽ quay lại Nhật Bản tiếp tục làm việc.
Anh muốn biết nếu sau này về Việt Nam, có thể đóng tiếp như thế nào?
Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời:
Căn cứ Điểm g Khoản 1 Điều 2, Điều 85 Luật BHXH năm 2014; Khoản 2, Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc: Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại Nghị định này được áp dụng đối với các hợp đồng sau:
- Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tổ chức sự nghiệp được phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;
- Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề với doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề;
- Hợp đồng cá nhân.
Trụ sở Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Ảnh: Hoàng Giang
Về mức đóng: Mức đóng hằng tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất bằng 22% mức tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài đối với người lao động đã có quá trình tham gia BHXH bắt buộc; bằng 22% của 2 lần mức lương cơ sở đối với người lao động chưa tham gia BHXH bắt buộc hoặc đã tham gia BHXH bắt buộc nhưng đã hưởng BHXH một lần.
Về phương thức đóng: Phương thức đóng được thực hiện 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng một lần hoặc đóng trước một lần theo thời hạn ghi trong hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Người lao động đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH nơi cư trú của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài hoặc đóng qua doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Trường hợp đóng qua doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp thu, nộp BHXH cho người lao động và đăng ký phương thức đóng cho cơ quan BHXH.
Trường hợp người lao động được gia hạn hợp đồng hoặc ký hợp đồng lao động mới ngay tại nước tiếp nhận lao động thì thực hiện đóng BHXH theo phương thức quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 85 Luật BHXH năm 2014 này hoặc truy nộp cho cơ quan BHXH sau khi về nước.
Về thủ tục hồ sơ:
- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS - ban theo Văn bản hợp nhất số 2525/VBHN-BHXH ngày 15/8/2023 của BHXH Việt Nam ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN).
- Hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài hoặc hợp đồng lao động được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động được ký mới tại nước tiếp nhận lao động theo hợp đồng.
Trường hợp sau này về Việt Nam, anh thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH năm 2014, hoặc Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH năm 2024 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2025) thì thuộc đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc theo quy định.
Trường hợp anh không thuộc đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc nêu trên, nếu có nguyện vọng thì được đóng BHXH tự nguyện để cộng nối với thời gian đã đóng BHXH trước đó (nếu có) làm căn cứ hưởng các chế độ BHXH theo quy định của pháp luật.
Anh Hiếu căn cứ quy định nêu trên để thực hiện, bảo đảm quyền lợi về BHXH.
AnhTriệu phú Aristos Constantinou bị bắn chết trong biệt thự xa hoa ngay sau bữa tiệc mừng năm mới 1985, người vợ trẻ đẹp thành nghi phạm trong vụ án khét tiếng này vì lời khai bất nhất.
Khoảng 1h45 ngày 1/1/1985, cảnh sát được gọi đến một ngôi biệt thự nằm trên Đại lộ Tỷ phú (The Bishops) ở khu Hampstead, phía bắc London - nơi quy tụ 66 căn biệt thự đắt giá của giới siêu giàu và nổi tiếng.
Cảnh sát tìm thấy Aristos nằm gục gần một hốc tường với hai vết đạn vào đầu và bốn vết đạn vào thân. Một két sắt âm tường bị mở và một tấm kính trên cửa bếp bị đập vỡ.
Ban đầu, cái chết được báo cáo là do trộm cướp. Elena, sống sót sau vụ việc, khai bị trộm đột nhập sau khi trở về nhà từ bữa tiệc đêm giao thừa.
Bà mẹ ba con khẳng định đã bị hai tên cướp bịt mặt nhốt trong phòng tắm ở tầng trên khi nghe thấy một loạt tiếng súng. Cô kể đã trốn thoát bằng cách trèo xuống ống thoát nước, vừa la hét vừa chạy về phía đường, vẫy một người lái môtô đi ngang qua.
Cảnh sát tin rằng Aristos có thể đã thiệt mạng sau khi cố gắng chống trả những kẻ đột nhập do phát hiện những vết thương ở tay phải ông.
Aristos Constantinou bên người vợ Elena. Ảnh: PA
Aristos Constantinou, 40 tuổi, tốt nghiệp Học viện Thời trang London năm 1965. Ông làm việc cho nhà may Mattli ở Mayfair trước khi bắt đầu kinh doanh riêng với một xưởng thiết kế nhỏ vào năm 1966.
Sau khi em trai Achilleas tốt nghiệp đại học, hai anh em thành lập công ty thời trang Ariella. Trong cuộc cách mạng thời trang ở Anh, bộ đôi mở rộng hoạt động kinh doanh từ một cửa hàng trên phố Carnaby sang cung cấp quần áo cho các nhà bán lẻ lớn như Jane Norman và John Lewis. Đến năm 1985, Ariella đã có 11 cửa hàng và hơn 300 nhà bán buôn trên toàn thế giới.
Aristos si mê Helen, sau đổi tên thành Elena, nhân viên bán hàng xinh đẹp trong một cửa hàng của Areilla. Một trong những điều đầu tiên Aristos làm khi được cô chấp nhận lời cầu hôn là đi khắp quận West End của trung tâm London để mua các tạp chí Elena từng chụp hình.
Cặp đôi và ba con sống tại ngôi biệt thự nằm trên khu đất rộng hơn 10.000 m2, có bảy phòng ngủ, nhiều phòng tiếp khách và phòng tắm. Khuôn viên có vườn rộng 2.000 m2, chuồng ngựa và khu nhà riêng cho nhân viên.
Bất chấp hệ thống an ninh nghiêm ngặt, những tên cướp bịt mặt vẫn có thể xông vào. Khi đó, triệu phú 40 tuổi đang ở trong phòng cầu nguyện của biệt thự, bị yêu cầu giao nộp những món đồ có giá trị tới 4,7 triệu bảng Anh.
Sau đó, Aristos bị bắn sáu phát ở cự ly gần, phát thứ bảy sượt qua đầu ông.
Cảnh sát phát hiện hung thủ đã sử dụng một khẩu súng Fiocchi do Italy sản xuất, sử dụng đạn bọc niken - loại đạn không còn được sản xuất kể từ năm 1961. Khẩu súng không bao giờ được tìm thấy.
Ngôi biệt thự bảy phòng ngủ của vợ chồng Aristos Constantinou. Ảnh: Sun
Cái chết đột ngột của người sáng lập nhãn hiệu thời trang Areilla thu hút sự chú ý lớn. Vụ án này được biết đến với tên gọi "Vụ giết người bằng đạn bạc", trở thành một trong những vụ án khét tiếng nhất Vương quốc Anh.
Nhà chức trách mở cuộc điều tra nhưng không có manh mối quan trọng nào. Sự nghi ngờ nhanh chóng hướng về phía Elena.
Dù Elena khẳng định chưa bao giờ sở hữu súng lục, nhiều lời khai từ bạn bè và người giúp việc cho thấy điều ngược lại. Một người bạn của gia đình cho biết khoảng sáu tháng trước án mạng, Elena tiết lộ rằng đang mang theo một khẩu súng trong túi xách để phòng thân.
Gia đình Constantinou cũng nhận được thông tin cho thấy Aristos đang có kế hoạch tước bỏ quyền thừa kế của vợ sau khi phát hiện cô nhiều lần không chung thủy. Không chỉ vậy, một người hầu gái ra mặt khẳng định rằng ngay sau vụ giết người, Elena đã cầu xin cô đừng nói với cảnh sát về chuyện ngoại tình.
Bảy tháng sau khi chồng bị sát hại, Elena tái hôn với một nhân viên cứu hộ người Mỹ.
Trong cuộc điều tra vào tháng 2/1986, Elena thay đổi đáng kể câu chuyện, khai rằng trước đó đã nói dối vì bị hung thủ đe dọa tính mạng của mình và ba con. Cô cho biết bị kẻ bịt mặt buộc phải khai ra nơi để két sắt và đọc mật mã, sau đó bị hắn đấm bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, Elena thấy mình ở trong phòng tắm nên tìm cách thoát ra từ cửa sổ.
Các thám tử tìm ra những lỗ hổng trong lời khai của Elena, nhưng vì không có bằng chứng cụ thể, vụ án bế tắc.
Elena Constantinou đau buồn trong đám tang chồng, năm 1985. Ảnh: Collect
Năm 1998, gia đình Constantinou nhen nhóm lại hy vọng khi cảnh sát tái điều tra và xác định Elena là nghi phạm chính. Tuy nhiên, giấc mơ đòi lại công lý cho Aristos của họ tan thành mây khói khi Cơ quan truy tố hình sự (CPS) nhận định bằng chứng mới không đủ để truy tố.
ADN tìm thấy trên quần áo của Aristos và một mảnh kính từ cánh cửa bếp bị vỡ được xét nghiệm nhưng không có kết luận.
Đến năm 2017, Cảnh sát Thủ đô London mở lại vụ án, nhưng CPS ra quyết định không truy tố nghi phạm vào tháng 4/2020.
Phát biểu vào năm 2019, Achilleas cho biết kể từ năm 1986 cảnh sát đã nhiều lần nói rằng bằng chứng "hướng đến một nghi phạm duy nhất". Dù vậy, CPS vẫn liên tục từ chối truy tố vụ án, yêu cầu điều tra thêm.
"Vào năm 1997, người đứng đầu cuộc điều tra thứ hai nói với chúng tôi rằng bằng chứng chống lại nghi phạm này hiện đã rất rõ ràng, nhưng CPS lại từ chối yêu cầu bắt giữ và truy tố của cảnh sát một cách khó hiểu". Achilleas tuyên bố đã nhận được một lá thư từ cơ quan này, nói rằng lý do họ đưa ra quyết định không truy tố sẽ không được tiết lộ vì là "tài liệu được bảo mật".
Achilleas nói: "Có một điều mà gia đình tôi chắc chắn, đó là Elena biết chính xác anh trai tôi bị sát hại như thế nào, tại sao và do ai gây ra".
Trong khi gia đình mòn mỏi tìm câu trả lời, Elena tái hôn lần nữa và chuyển đến sống ở Cyprus. Năm 2002, Elena tuyên bố không liên quan đến cái chết của Aristos và sẽ không quay trở lại Anh để cảnh sát thẩm vấn.
Cảnh sát Thủ đô London cam kết thường xuyên xem xét lại vụ sát hại Aristos dù đã 40 năm trôi qua và sẽ hành động khi có bất kỳ thông tin mới nào được cung cấp.
Ngôi biệt thự một thời xa hoa của Aristos được rao bán ngay sau án mạng, lần rao bán gần nhất là vào năm 2015 với giá 9 triệu bảng Anh, nhưng hiện bị bỏ hoang.
AnhBà Kerri Pegg đang hầu tòa với cáo buộc yêu ông trùm ma túy, can thiệp trái phép để hắn được trả tự do, nhận quà là chiếc Mercedes.
Bà Kerri Pegg, 42 tuổi, hôm nay bị xét xử tại Tòa án Preston Crownvới cáo buộc có quan hệ với tù nhân Anthony Saunderson khi bà là giám đốc nhà tù HMP Kirkham ở Lancashire.
Bà Pegg bị buộc tội có hành vi sai trái trong chức vụ công, có quan hệ với tù nhân và sở hữu tài sản phạm pháp, chính là chiếc Mercedes nhận từ tình nhân. Bà Pegg phủ nhận mọi cáo buộc. Chiếc xe được định giá 12.000 bảng (400 triệu đồng).
Theo phía công tố, bà Pegg được coi là "ngôi sao đang lên" trong Cục Trại giam và đã thăng tiến từ sinh viên mới ra trường lên vị trí giám đốc nhà tù chỉ trong sáu năm.
Bà Keri Pegg đến Tòa án Preston Crown ngày 27/3. Ảnh: Guardian
Dù có thu nhập tốt, bà vẫn sống vượt quá khả năng của mình. Nữ giám đốc đã tiêu hết toàn bộ thu nhập của mình và còn mắc nợ, đã bị tòa án quận đưa ra phán quyết kỷ luật. "Hậu quả là bị cáo trở nên dễ bị tổn thương và dễ bị lợi dụng", công tố viên cáo buộc.
Sau đó, bà đã có "mối quan hệ tình cảm và cá nhân với một tù nhân đang thụ án", nhận một chiếc xe đắt tiền do tình nhân mua bằng số tiền thu được từ hoạt động phạm tội, tức buôn bán ma túy, theo cáo trạng công bố tại tòa.
Khi nhà của bà Pegg bị khám xét và đột kích, nhà chức trách đã tìm thấy một bàn chải đánh răng có chứa ADN của tình nhân - tù nhân Anthony Saunderson.
Theo cáo buộc, ngay từ thời gian đầu làm việc tại nhà tù này, bà Pegg đã có hành vi không đúng mực khi tiếp xúc gần với các tù nhân.
Nữ giám đốc này được cho là "đã dành nhiều thời gian trong văn phòng riêng với Saunderson khi tù nhân này nộp đơn xin được tạm tha, tháng 10/2018".
Bà Pegg bị cáo buộc dù không có thẩm quyền phê duyệt việc thả tự do, nhưng đã can thiệp và phê duyệt đơn mà không thông báo cho viên chức có trách nhiệm giải quyết. Vài ngày sau, bà được chuyển đến một nhà tù khác, sau đó trở thành giám đốc tại trại giam HMP Lancaster Farms.
Saunderson được thả khỏi nhà tù vào tháng 5/2019 và đầu năm 2020 đã sử dụng điện thoại di động được mã hóa, thường được tội phạm có tổ chức sử dụng, để liên lạc bí mật với bạn gái.
Khi đường dây bị cảnh sát triệt phá, hồ sơ cho thấy Saunderson có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy cực kỳ nghiêm trọng. Sau đó, ông ta đã bị kết án.
Tại phiên tòa hôm nay, nhiều tin nhắn riêng tư của bà và tình nhân được công bố. Bà hiện được tại ngoại. Phiên tòa vẫn tiếp tục.
Đăk LăkCần tiền chơi game, 3 thiếu niên đột nhập trường đua ở TP Buôn Ma Thuột, trộm 2 chiếc xe trị giá khoảng 130 triệu đồng.
Ngày 26/3, Y Anh Niê (17 tuổi), Nguyễn Việt Vy (nữ, 16 tuổi) bị Công an tỉnh Đăk Lăk tạm giữ về hành vi Trộm cắp tài sản.
Liên quan vụ án, một thiếu niên 13 tuổi được cảnh sát bàn giao cho gia đình quản lý, giáo dục.
Hai xe đua bị nhóm thiếu niên lấy trộm. Ảnh: Ngọc Oanh
Theo điều tra, do cần tiền tiêu xài và chơi game, tối 22/3, Y Anh Niê, Vy và cậu bé 13 tuổi rủ nhau đi trộm tài sản. Đến Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh Đăk Lăk, nhóm thiếu niên thấy khu vui chơi Trường đua UKRCO không có người trông coi và để nhiều loại xe, nên đột nhập lấy 2 chiếc xe đua giá khoảng 130 triệu đồng.
Sau đó, nhóm Y Anh Niê đem đến địa bàn huyện Krông Păk - cách hiện trường khoảng 50 km, bán một chiếc được 600.000 đồng chia nhau tiêu xài; chiếc còn lại bị hỏng nên bỏ lại bên đường.
Hà NộiTổng giám đốc Nguyễn Đăng Thuyết bị cáo buộc "bỏ trốn" sau khi che giấu lợi nhuận của công ty, gây thiệt hại 743 tỷ đồng thuế, đã gửi đơn trình bày hoàn cảnh từ Mỹ.
Ngày 26/3, TAND tiếp tục xét xử 38 bị cáo trong vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng gây thiệt hại 743 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Đăng Thuyết, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội và Nguyễn Thị Hòa, Giám sát kế toán của ba doanh nghiệp của ông Thuyết, đang bỏ trốn, bị xét xử vắng mặt.
Tại tòa sáng nay, HĐXX công bố đơn của bị cáo Thuyết gửi qua đường bưu điện trước giai đoạn xét xử.
Trong đơn đề ngày 1/3/2025, ông Thuyết cho biết quá trình điều tra, truy tố vụ án, "do điều kiện khách quan" nên không thể có mặt tại Việt Nam để tham dự phiên tòa, có đơn đề nghị được xét xử vắng mặt.
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Danh Lam
Bị cáo Thuyết cho hay "tôn trọng kết quả điều tra" đồng thời khẳng định không khiếu nại nội dung kết luận điều tra, cáo trạng và chấp nhận bản án sắp tới được tòa tuyên. Ông thừa nhận là chủ sở hữu duy nhất của ba doanh nghiệp liên quan vụ án, trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh và chịu trách nhiệm chính. Bị cáo cũng xác nhận các vi phạm của doanh nghiệp và nhận trách nhiệm về những sai phạm.
Ông Thuyết thừa nhận các đồng phạm trong vụ án chỉ làm theo sự phân công, phần lớn không được hưởng lợi, ngoại trừ một số ít người nhưng không có chủ đích từ trước.
"Khi làm việc họ không hiểu hết tính chất sự việc, đã tin tưởng tôi, tin tưởng công ty nên mới vi phạm", bị cáo Thuyết xin giảm án cho đồng nghiệp và cam kết nỗ lực khắc phục tối đa thiệt hại vụ án.
"Do hoàn cảnh gia đình, là người giám hộ duy nhất của các con đang học xa, bị cáo chưa thể về nước nhưng cam kết sẽ thu xếp trở về để chấp hành án", đơn nêu, đồng thời xin HĐXX cân nhắc các yếu tố để đưa ra mức án khoan hồng.
Vợ ông Thuyết khẳng định "đã khuyên chồng dừng lại"
Vợ của ông Thuyết, bị cáo Nguyễn Nhật Linh, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội, cũng bị xét xử cùng tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Tại tòa, bà Linh khai phụ trách mảng nhân sự, hành chính, kế toán. Khi bắt đầu làm vào năm 2018, bà không biết việc công ty có 2 hệ thống kế toán. Đến đầu năm 2019, khi chồng đề nghị ký ủy quyền chủ tài khoản, bà Linh mới biết.
Về công việc chi tiết, bà Linh khai do chồng giao việc cho nhân viên còn mình chỉ được giao ký ủy nhiệm chi. Theo đó, ông Thuyết duyệt, bị cáo Đỗ Thị Hoa, kế toán trưởng công ty Thành An, ký kiểm soát, sau đó bà Linh ký với tư cách chủ tài khoản.
"Khi anh Thuyết bỏ trốn, công việc vẫn diễn ra như cũ" bà khai.
Trình bày chồng sang Mỹ chăm sóc các con từ khi chưa bị điều tra, truy tố trong vụ án nào, bà Linh cho hay sau đó vợ chồng vẫn thường xuyên liên lạc qua mạng, tiếp tục giao nhiệm vụ cho mọi người.
Bà Linh khai, sau khi biết việc chồng dùng hóa đơn khống đã khuyên ông này dừng lại. Sau đó, công ty cũng có thay đổi, trên số liệu qua các năm thể hiện việc hạn chế dùng hóa đơn khống, bà nói.
Nguyễn Đăng Thuyết và vợ Nguyễn Nhật Linh. Ảnh: Bộ Công an
"Ngày trước mức mua hóa đơn khoảng 30-40%, sau đó bị cáo ý thức được sai phạm nên muốn dừng nhưng cần có lộ trình vì những người khác bảo không thể dừng ngay được, định là trong 3-5 năm sẽ dừng lại hoàn toàn", bà khai.
Nhiều tháng trước, ông Thuyết từng bị xét xử vắng mặt trong vụ án AIC thông thầu, đưa nhận hối lộ xảy ra ở Đồng Nai.
Bào chữa cho ông Thuyết, luật sư Nguyễn Văn Tú cho rằng thân chủ "không có ý định bỏ trốn". Từ tháng 4/2021, khi vụ án chưa khởi tố, ông Thuyết đã xuất cảnh sang Mỹ và Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) đã đồng ý.
Từ đó đến nay, ông Thuyết ở Mỹ để giám hộ cho hai con nhỏ đang du học, theo pháp luật của nước sở tại. "Ông Thuyết đã ly hôn nên việc ở Mỹ là bất khả kháng, bởi chỉ ông mới có quyền giám hộ", luật sư trình bày.
Trước khi phiên toà xét xử vụ AIC khai mạc tháng 12/2022, ông Thuyết thông qua luật sư đã gửi thư về TAND Hà Nội, khẳng định ông chỉ biết "bị xét xử thông qua luật sư và báo chí". Tiến độ điều tra vụ án quá nhanh, hồ sơ từ VKS sang TAND Hà Nội chỉ 10 ngày đã có quyết định đưa ra xét xử, bởi vậy ông không thể về Việt Nam dù "rất mong muốn có mặt ở tòa để trình bày" nên uỷ quyền cho luật sư.
Tại phiên tòa đó, ông được tòa chấp nhận đơn xin xét xử vắng mặt từ Mỹ, không bị coi là bỏ trốn. Ông bị tuyên 30 tháng tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Trong phiên tòa hiện tại, HĐXX chưa nêu quan điểm về sự vắng mặt của ông Thuyết có bị coi là bỏ trốn hay không.
Ông Thuyết bị cáo buộc thành lập và trực tiếp điều hành ba công ty cùng kinh doanh vật tư y tế. Năm 2017-2022, tổng tài sản và nguồn vốn của ba công ty là 12.828 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế 2.655 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.563 tỷ đồng.
Song với mục đích che giấu lợi nhuận thực tế để hưởng lợi bất chính, ông Thuyết chỉ đạo lập, sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán, được sử dụng trên một phần mềm kế toán để theo dõi thu, chi và hạch toán, kê khai, báo cáo thuế. Một hệ thống theo dõi thực tế, hệ thống còn lại dùng để khai man số liệu thuế với các cơ quan quản lý.
Để kiểm soát dòng tiền thu chi, ông Thuyết chỉ đạo các giám đốc "bù nhìn" làm thủ tục ủy quyền để ông trực tiếp ký chủ tài khoản trên các chứng từ ngân hàng của ba công ty, giao cho vợ ký chủ tài khoản.
Ông Thuyết chỉ đạo nhóm kế toán lập bảng dự tính số tiền thuế phải nộp trong năm bằng các số liệu không có thật. Ông duyệt các báo cáo này để ký, gửi cơ quan thuế.
Ông cũng yêu cầu nhân viên mua bán hóa đơn khống để hạch toán. Từ 2017 đến 2022, các nhân viên đã mua hơn 19.100 hóa đơn khống của 110 công ty, hộ kinh doanh với tổng số tiền hàng trước thuế 3.689 tỷ đồng.
VKS xác định cùng một kỳ kế toán, 3 công ty lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính có số liệu không đồng nhất, "chênh lệch rất lớn, phản ánh không đúng thực tế về hoạt động kinh doanh và số liệu kế toán"
Cụ thể, chênh lệch về tổng tài sản và nguồn vốn là hơn 4.286 tỷ đồng; chênh lệch về lợi nhuận trước thuế hơn 2.092 tỷ đồng.
Về thuế thu nhập doanh nghiệp, ba công ty trên cũng dùng hóa đơn khống, được mua từ các công ty và hộ kinh doanh để hạch toán kế toán khi làm báo cáo tài chính, hạch toán chi phí xác định số thuế phải nộp. Từ đó gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 743 tỷ đồng.
32 bị cáo là giám đốc, chủ cửa hàng, đại diện theo pháp luật của các công ty, hộ kinh doanh cá thể đã móc nối bán hóa đơn khống cho ba công ty của ông Thuyết. Trong đó người thu lợi bất chính nhiều nhất là 32 tỷ đồng, ít nhất là 19 triệu đồng.
Hiện, các bị cáo đã tự nguyện khắc phục hậu quả tổng cộng hơn 23 tỷ đồng. Hồi tháng 8, các công ty Danh, Tràng An, Tràng Thi có văn bản đề nghị dùng toàn bộ tiền trong tài khoản của mình, gồm hơn 61 tỷ đồng và 207.579 USD để khắc phục hậu quả vụ án cho các nhân sự của ba công ty.
MỹMeggan Sundwall thuyết phục bạn tin rằng bị ung thư giai đoạn cuối, dụ tự tử rồi tiêm cho cô này một liều insulin gây tử vong nhằm lấy 1,5 triệu USD tiền bảo hiểm nhân thọ.
Meggan Sundwall, 47 tuổi, bị bắt ngày 20/3 vì liên quan đến cái chết của Kacee Terry, 38 tuổi, do bị tiêm một liều insulin không được kê đơn.
Vụ án được phát giác khi cảnh sát kiểm tra một ngôi nhà ở thành phố Highland, bang Utah vào ngày 12/8/2024 và tìm thấy Kacee bất tỉnh. Người báo tin, chú của Kacee, cho biết phát hiện cháu gái mất ý thức và khó thở như thể sắp chết đuối. Ông cho hay Kacee "có vấn đề sức khỏe rất nghiêm trọng".
Cảnh sát thấy Meggan ở trong phòng ngủ một mình với Kacee. Nữ y tá cho biết nạn nhân đã ở tình trạng đó "trong vài giờ". Meggan khai Kacee mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối trong 4-5 năm qua, đã ký lệnh không hồi sức và không muốn đến bệnh viện.
Theo báo cáo điều tra, nhân viên y tế đã tìm thấy một kim tiêm tiểu đường ở hiện trường, nhưng Kacee không phải là bệnh nhân tiểu đường. Khi được đưa đến bệnh viện, nhân viên y tế phát hiện lượng đường trong máu của Kacee là 14, thấp hơn đáng kể so với 40 - mức có thể gây tử vong.
Trong khi Kacee được điều trị trong phòng ICU, chị gái cô thông báo với bác sĩ rằng Kacee bị ung thư máu giai đoạn cuối. Tuy nhiên, bác sĩ chăm sóc chính của Kacee nói với gia đình rằng cô chưa bao giờ bị ung thư.
Bệnh viện tuyên bố Kacee chết não và qua đời vào ngày 15/8/2024.
Văn phòng Giám định Y khoa xác nhận nguyên nhân tử vong của Kacee do dùng quá liều insulin ngoại sinh, promethazine và các loại thuốc khác. Kết quả khám nghiệm tử thi cũng xác nhận cô chưa bao giờ bị ung thư hoặc bất kỳ vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nào khác.
Qua điều tra, Kacee chưa bao giờ ký lệnh không hồi sức và không có giấy tờ nào chỉ định Meggan là người được ủy quyền của nạn nhân.
Gia đình cho rằng Meggan có âm mưu giết Kacee trong nhiều năm. Chị gái Kacee cho biết hai người từng sống chung căn hộ, nhưng cô đã chuyển Kacee về nhà bố mẹ sau khi nghe em kể Meggan mang insulin về và cố thuyết phục bạn "chấm dứt đau khổ".
Kiểm tra điện thoại của nạn nhân, cảnh sát tìm thấy hơn 28.000 tin nhắn giữa hai người phụ nữ, bắt đầu từ tháng 12/2019. Nội dung cho thấy Meggan đã nêu chi tiết nhiều cách thức tự tử trong suốt bốn năm, thậm chí còn đề nghị "giúp" Kacee chết để kết thúc đau đớn. Cô ta cũng thảo luận về việc bảo hiểm nhân thọ của Kacee sẽ giải quyết mọi vấn đề tiền bạc như thế nào.
Sau khi Kacee qua đời, Meggan bị cáo buộc đã xóa hơn 900 tin nhắn khỏi điện thoại của mình và tìm kiếm hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của nạn nhân.
Theo điều tra viên, hiện vẫn chưa rõ Kacee có hợp đồng bảo hiểm hay không nhưng Meggan tin rằng mình sẽ được hưởng khoản bồi thường bảo hiểm trị giá 1,5 triệu USD.
Meggan hiện bị tạm giam không được bảo lãnh tại Nhà tù hạt Utah với các tội danh bao gồm giết người và cản trở công lý.
TP HCMÔng Lê Quang Bình, Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68, thừa nhận khai thác cát trái phép cực lớn, cho biết trước đó doanh nghiệp "không có tiền, phải vay nhiều người".
Ngày 25/3, ông chủ Công ty Trung Hậu 68 là người đầu tiên bị TAND TP HCM thẩm vấn trong phiên xét xử vụ án khai thác cát lậu gây thiệt hại 294 tỷ đồng cho Nhà nước. Ông này bị xác định có vai trò chính, bị truy tố 3 tội Đưa hối lộ (hơn 4 tỷ đồng), Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và Rửa tiền (170 tỷ đồng).
Trả lời HĐXX, bị cáo Lê Quang Bình cho biết bản thân có 65% trong tổng số vốn điều lệ 366 tỷ đồng của Công ty Trung Hậu 68, giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. "Con số này chỉ trên giấy tờ chứ thực chất bị cáo không đóng tiền, góp vốn chủ yếu bằng các trang thiết bị, máy móc. Bị cáo vay mượn tiền nhiều người để duy trì hoạt động của công ty, vừa làm vừa xoay xở", ông Quang Bình trình bày, thêm rằng hai người cùng góp vốn sau đó "rút, không làm" nên một mình điều hành công ty.
Bị cáo Lê Quang Bình, Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68. Ảnh: Quỳnh Trần
Cáo trạng xác định, tháng 4/2020, Trung Hậu 68 đã nộp hồ sơ đề nghị UBND tỉnh An Giang khảo sát, cấp phép khai thác cát tại mỏ Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân theo hình thức chỉ định không qua đấu giá để có nguồn cát cung cấp cho các công trình trọng điểm của tỉnh. Bị cáo Quang Bình lợi dụng việc này cũng như các mối quan hệ cá nhân, đã tác động đến lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan tạo điều kiện, cùng đồng phạm khai thác vượt giấy phép hơn 3,7 triệu m3.
Trong đó, công ty chỉ cung cấp cho các công trình theo giấy phép là hơn 1,3 triệu m3, còn lại bán ra ngoài và thu lợi bất chính 294 tỷ đồng.
Để Trung Hậu 68 thực hiện loạt sai phạm trên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã chỉ đạo các cấp dưới tạo mọi điều kiện, sau đó "nhận quà" là 300.000 USD; Trần Anh Thư (Phó chủ tịch tỉnh) nhận hơn 961 triệu đồng; Nguyễn Việt Trí (Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường) nhận hơn 3 tỷ đồng.
Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68 khai chỉ góp vốn vào công ty bằng trang thiết bị, nêu lý do bán cát ra ngoài "không phải trừ các loại phí". Video: Quốc Thắng
Vẻ thành khẩn khi trả lời chủ tọa, bị cáo Quang Bình thừa nhận "cáo trạng truy tố đúng người, đúng tội", biết công ty của mình không đủ điều kiện khai thác cát, "được người khác chỉ cách" nên giao cấp dưới làm hồ sơ đề xuất với UBND tỉnh An Giang. Việc khai thác cát này theo quy định phải đấu giá, song thực tế Công ty Trung Hậu được tỉnh An Giang chỉ định.
Ông chủ Trung Hậu 68 cũng thừa nhận đã bán hơn 3,7 triệu m3 cát ra bên ngoài với giá 79.000 đồng/m3. Về lý do giá bán cát lậu không chênh lệch nhiều so với bán cát cho Nhà nước (80.000000 đồng/m3), bị cáo cho biết: "Bán cho Nhà nước bị trừ đủ thứ thuế - khoảng gần 40.000 đồng, chưa tính phí gia công. Còn bán ra ngoài thị trường không phải chịu bất cứ thuế gì, không phải xuất hóa đơn".
Được biết đến là đại gia cát ở miền Tây, song khi khai về việc thành lập 3 công ty khác để che giấu hóa đơn mua bán cát lậu, bị cáo Quang Bình tiếp tục nói "vay tiền nhiều người" (trong đó có ông Nguyễn Phước Phúc) để làm chi phí hoạt động.
Về số tiền thu được từ khai thác và bán cát trái phép, bị cáo nói chỉ được khoảng 70 tỷ đồng, thu về bằng tiền mặt hoặc mượn tài khoản của người khác để nhận chuyển khoản (cáo trạng xác định là 170 tỷ đồng). Trong đó, dùng 41 tỷ đồng phục vụ nhu cầu cá nhân như mua 6 bất động sản, xe Mercedes S450, Lexus LX570, G63...
Trong nội dung thẩm vấn, chủ tọa cho biết sẽ triệu tập ông Nguyễn Phước Phúc để làm rõ khoản tiền 18 tỷ đồng đã nhận từ bị cáo Lê Quang Bình.
Cựu chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại tòa. Ảnh: Quỳnh Trần
Là người bị xét hỏi tiếp theo, bị cáo Lê Trọng Hải (Phó tổng giám đốc kiêm giám đốc chi nhánh Công ty Trung Hậu tại An Giang) cũng thừa nhận sai phạm như cáo trạng, đồng thời khai: "Bị cáo làm theo chỉ đạo của anh Bình".
Hải bị cáo buộc phối với hợp với người đồng cấp Hoàng Hải Thụy quản lý hoạt động khai thác tại mỏ cát, bao gồm cả việc cung cấp cát cho các công trình được cấp phép và hoạt động khai thác, bán cát trái phép. Ông này phải theo dõi, tổng hợp số lượng cát khai thác trái phép từ mỏ cát báo cáo cho Quang Bình, nhận tiền bán cát rồi chuyển lại cho sếp. Bị cáo này được xác định đã giúp Công ty Trung Hậu khai thác bán ra thị trường trái quy định pháp luật tổng khối lượng khoảng 1,8 triệu m3 cát, trị giá hơn 145 tỷ đồng.
Chiều nay tòa tiếp tục thẩm vấn các bị cáo khác.
Kê biên 40 bất động sản, hàng chục ôtô
Liên quan đến vụ án, ông Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Bảo Trung và 7 người khác bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; ông Trần Anh Thư và Nguyễn Việt Trí bị truy tố tội Nhận hối lộ.
28 người khác bị truy tố về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Quá trình điều tra, Bộ Công an đã kê biên 40 bất động sản của các bị can; 21 ôtô các loại; phong tỏa nhiều tài khoản.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng tạm giữ hơn 50,4 tỷ đồng và 70.000 USD gia đình các bị can tự nguyện nộp; trong đó ông Lê Quang Bình đã nộp lại 5,7 tỷ đồng; 31 sà lan; loạt phương tiện khác và gần 20.000 m3 cát...
