TP HCMNguyễn Đức Tiến, 31 tuổi, cùng đồng phạm đột nhập căn biệt biệt thự ở quận 12, trói bà chủ nhà cướp 1,1 tỷ đồng thì cảnh sát hình sự ập đến khống chế.
Ngày 30/4, Tiến và Lê Văn Sĩ, 26 tuổi; Đỗ Văn Tuấn, 28 tuổi, bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM phối hợp Công an quận 12 bắt để điều tra hành vi Cướp tài sản.
Cảnh sát vây bắt, khống chế 2 tên cướp ở căn biệt thự. Video: Công an cung cấp
Nguyễn Đức Tiến (trái) và 2 đồng phạm. Ảnh: Công an cung cấp
Theo điều tra, cả 3 nghi phạm không có công ăn việc làm, là thành viên "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều" trên Facebook. Mấy ngày trước, Tiến đã đăng bài rủ Tuấn và Sĩ đi cướp tài sản.
Bộ ba lập nhóm chát riêng, bàn bạc kế hoạch cướp tài sản các biệt thự khu vực TP HCM, Bình Dương... Chúng sau đó đi khảo sát, chọn một vài biệt thự có ít người sinh sống, trong đó có nhà bà Long, 54 tuổi, trên đường Lê Thị Riêng, quận 12.
Tổ tuần tra 363 Công an quận 12 phát hiện Tiến, Sĩ, Tuấn lang thang điều nghiên hiện trường nên theo dõi. Sau khi nắm được nhân thân và mưu đồ của nhóm này, thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP HCM, đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự lập chuyên án, phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai và Bình Dương triệt phá.
Ngay sau đó, cảnh sát được chia làm 6 mũi, bám theo Tiến, Tuấn và Sĩ để bắt quả tang toàn bộ hành vi của chúng.
Công an TP HCM trao trả túi tiền 1,1 tỷ đồng cho bà chủ biệt Thự. Ảnh: Quốc Thắng
Sau khi chọn nhà bà Long để gây án, Tiến mua 3 con dao nhọn, băng keo, bình xịt sơn đen, 4 cặp găng tay y tế... để cả bọn đột nhập cướp tài sản. Tuy nhiên, khi bàn bạc kế hoạch xong, Tuấn không đi chung với nhóm mà về nhà ở Biên Hòa, Đồng Nai.
Khuya hôm qua, Tiến và Sĩ đến biệt thự của bà Long. Tiến đứng ngoài cảnh giới; Sĩ đeo bao tay, vô hiệu hóa camera... đột nhập vào trong khống chế chủ nhà buộc đưa tiền bỏ vào túi.
Ngay lập tức, hàng chục trinh sát hình sự xuất hiện, chia làm hai mũi. Một nhóm khống chế Tiến, mũi trinh sát còn lại vào trong biệt thự quật ngã Sĩ, thu giữ túi tiền 1,1 tỷ đồng vừa cướp của bà Long.
Phòng Cảnh sát hình sự cũng triệu tập Đỗ Văn Tuấn về trụ sở ngay trong đêm. Vụ án đang được điều tra mở rộng.
Thiếu tướng Mai Hoàng (thứ 2, bên trái) biểu dương các lực lượng tham gia phá án, đánh giá cao việc phối hợp tác chiến giữa công an thành phố với tỉnh Đồng Nai, Bình Dương. Ảnh: Quốc Thắng
Đà NẵngHai thiếu niên 15-17 tuổi đi xe SH, liên tiếp chém ba nạn nhân bằng dao để cướp tài sản.
Đặng Thanh Bình, 15 tuổi, trú quận Liên Chiểu và Phan Văn Điệu, 17 tuổi, trú huyện Hòa Vang đang bị tạm giữ để điều tra hành vi cướp giật tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng cho biết ngày 30/4.
Hai nghi phạm Bình và Điệu tại cơ quan công an. Ảnh: Hùng Anh
Theo điều tra, khoảng 21h30 ngày 27/4, Bình và Điệu đi chung xe SH và chặn em Phong, 17 tuổi, đang đi xe máy ra đường biển Nguyễn Tất Thành, chém nhiều nhát vào tay, chân, vai, bụng. Khi Phong tri hô, hai nghi phạm bỏ chạy khi chưa kịp lấy tài sản.
21h45 cùng ngày, ở đường Nguyễn Lương Bằng, Bình và Điệu chặn xe chị Ánh, 19 tuổi. Thấy nữ nạn nhân tri hô, cả hai dùng dao chém gãy trụ xương tay phải, rách cẳng tay.
Lúc 22h, trên đường Đàm Quang Trung đến đường Nguyễn Tất Thành nối dài, Bình và Điệu áp sát xe máy của bà Thu, 50 tuổi, giật túi xách có 1,9 triệu đồng, điện thoại iPhone.
Phòng Cảnh sát hình sự Đà Nằng sàng lọc từ 11 người có biểu hiện nghi vấn và xác định được Bình. Tại cơ quan công an, Bình nhận tội và khai ra đồng phạm Điệu.
TP HCMHuỳnh Ngọc Trâm, 33 tuổi, tiếp cận những phụ nữ chăm người thân trong Bệnh viện Chợ Rẫy, làm quen, mời nước có pha thuốc an thần làm mê man.
Ngày 29/4, Trâm, quê tỉnh Bến Tre, bị Công an quận 5 bắt để điều tra hành vi Cướp tài sản.
Huỳnh Ngọc Trâm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nhật Vy
5 hôm trước, cảnh sát nhận được trình báo của chị Trâm (36 tuổi) về việc đang ngồi tại khu vực chờ của Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Chợ Rẫy (quận 5) có một người phụ nữ tiếp cận, trò chuyện.
Uống xong ly nước người này đưa, chị Trâm mê man, bị lấy đi một số tài sản. Vụ việc đã xảy ra 10 ngày, chị Trâm bận lo cho người thân nên đến trình báo trễ.
Cũng trong ngày, chị Hà (48 tuổi) đến trình báo chiều hôm trước bị một phụ nữ tiếp cận với cách tương tự. Sau khi uống ly nước, chị bị lấy mất nhiều nữ trang, tiền mặt...
Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: Nhật Vy
Từ lời khai của các bị hại và phối hợp bệnh viện trích xuất hình ảnh, cảnh sát xác định hung thủ là Trâm. Nữ nghi can bị bắt khi đang trốn tại phường 15, quận Tân Bình.
Trâm khai không có tiền nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Nghi can này chọn những phụ nữ chăm sóc người thân trong bệnh viện để trò chuyện, chia sẻ. Khi tạo được sự đồng cảm, tin tưởng, Trâm sẽ mời nước có pha thuốc an thần khiến nạn nhân mê man rồi cướp tài sản.
Với thủ đoạn này, nghi can này khai đã thực hiện 3 vụ, lấy nữ trang, tài sản có giá trị.
Chín người bị trục xuất khỏi Việt Nam do nhập cảnh TP HCM, được băng tội phạm nuôi, trả lương để gọi điện thoại về nước lừa đồng hương.
Ngày 29/4, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP HCM đã tổ chức trục xuất 9 người Malaysia về nước. Đây là những người làm thuê trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đồng hương của họ cầm đầu.
Biệt thự nơi nhóm người Malasia thuê. Ảnh: Tường Vân
Theo cơ quan điều tra, 9 người 25-38 tuổi, nhập cảnh Việt Nam với nhiều mục đích như du lịch, thăm thân hoặc là đi tìm hiểu làm ăn ký kết hợp đồng... Tuy nhiên, khi đến TP HCM, họ được băng tội phạm đưa về tập trung ăn, ở và làm việc tại một căn biệt thự ở phường Bình Trưng Tây (TP Thủ Đức).
Công việc của những người này là gọi điện thoại đến nhiều người dân ở Malaysia và các nước khác giả các cơ quan Toà án, VKS, Công an... theo những kịch bản đã có sẵn để lừa đào.
Hàng tháng, họ được những nghi can cầm đầu bao ăn, ở và trả lương 20 triệu đồng.
Cảnh sát làm việc với nghi can lừa đảo. Ảnh: Tường Vân
Trong thời gian băng này hoạt động, Công an TP HCM đã phối hợp trao đổi thông tin với Hiệp hội Cảnh sát các nước ASEAN (ASEANAPOL) phát hiện nơi ở ập vào bắt quả tang.
Sau khi hoàn tất thủ tục, xử lý vi phạm về hành vi Người nước ngoài nhập cảnh, hành nghề hoặc có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền, Công an TP HCM đã áp dụng hình thức phạt bổ sung là trục xuất về Malaysia.
9 người Malaysia bị Công an TP HCM trục xuất về nước. Ảnh: Tường Vân
Thời gian qua, Công an TP HCM đã phối hợp với lực lượng cảnh sát các nước kiểm soát và ngăn chặn nhiều băng nhóm hoạt động có tính chất lừa đảo tại Việt Nam.
Đồng NaiLê Văn Thắng, 40 tuổi, sau khi vi phạm nồng độ cồn đã lên ôtô tải chuyên dụng CSGT đốt xe của mình khiến 3 xe máy khác cháy theo.
Ngày 29/4, Thắng bị Công an huyện Long Thành tạm giữ để điều tra tội Chống người thi hành công vụ. Một số hành vi khác của Thắng đang bị điều tra.
Thắng bị tạm giữ tại Công an huyện Long Thành. Ảnh: Thái Hà
Tối 28/4, trên quốc lộ 51 thuộc xã Lộc An, cán bộ Trạm CSGT Ngã ba Thái Lan (Phòng CSGT Công an Đồng Nai) kiểm tra nồng độ cồn của Thắng, phát hiện ở ngưỡng 0,048 mg/l.
Bị CSGT lập biên bản với các lỗi điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 mg/lít khí thở; không có giấy phép lái xe; không có giấy chứng nhận đăng ký xe, Thắng không ký biên bản mà bỏ đi. Tổ công tác đưa xe vi phạm của người này lên ôtô tải chuyên dụng.
Nhà chức trách cáo buộc, khoảng 21h, lợi dụng CSGT đang xử lý vi phạm, Thắng quay lại trèo lên xe tải CSGT rồi nói xúc phạm lực lượng chức năng. Thắng mở nắp bình xăng, kéo ngã xe của mình, châm lửa. Lửa nhanh chóng lan sang 3 xe máy khác (phương tiện vi phạm đang để trên thùng xe chuyên dụng của tổ công tác).
Thắng bị khống chế ngay sau đó. Đám cháy được dập tắt, song 4 xe máy đã hư hỏng.
Nghệ AnBốn thiếu niên ở huyện Diễn Châu lái xe máy lạng lách, đánh võng, dùng dao phóng lợn và kiếm tự chế rượt đuổi người đi đường, dù không mâu thuẫn.
Ngày 29/4, 4 thiếu niên cùng 17 tuổi, trú xã Diễn Thịnh, Diễn Trung và Diễn Thành, đang bị Công an huyện Diễn Châu tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng, theo điều 318 Bộ luật Hình sự.
Xe máy và hung khí mà nhóm thiếu niên dùng để gây án. Ảnh: Công an cung cấp
Giữa tháng 4, nhóm thiếu niên chuẩn bị kiếm tự chế, gậy ba khúc, dao phóng lợn, lái xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng và bốc đầu trên nhiều tuyến đường ở huyện Diễn Châu.
Nhà chức trách cáo buộc, thấy người dân lái xe máy hoặc đi bộ trên đường, dù không mâu thuẫn song nhóm này lại đe dọa, dùng hung khí rượt đuổi.
Nhận trình báo của người dân, tối 26/4, Công an huyện Diễn Châu đã bắt nhóm thiếu niên đang gây rối tại tuyến đường ven biển trên địa bàn, thu 4 xe máy, nhiều hung khí.
Bốn nghi can khai thường tụ tập vào lúc đêm khuya và rạng sáng để gây án, mục đích để "ra oai" với nhiều nhóm khác trên địa bàn.
Đồng NaiNgười đàn ông sau khi bị tạm giữ xe máy vì vi phạm nồng độ cồn đã leo lên ôtô tải của CSGT đốt bốn xe máy.
Khoảng 21h ngày 28/4, người đàn ông bất ngờ leo lên xe đặc chủng của CSGT đang đậu bên quốc lộ 51 ở xã Lộc An, huyện Long Thành. Thấy người này có dấu hiệu muốn đốt xe, lực lượng chức năng đã khuyên can và ngăn chặn nhưng không kịp.
Người dân hỗ trợ CSGT dập đám cháy. Ảnh: Thái Hà
Ông này đã kéo ngã một xe máy và châm lửa đốt. Đám cháy bùng lên dữ dội, lan sang 3 xe máy còn lại.
Lực lượng chức năng cùng người dân dùng cây xanh, bình chữa cháy mini khống chế lửa sau 5 phút. Tuy nhiên, 4 xe máy đã cháy rụi, ôtô đặc chủng của CSGT hư hỏng nặng.
Người đàn ông bị bắt ngay sau đó. Theo một số nhân chứng, ông này vừa bị CSGT lập biên bản và tạm giữ xe máy vì vi phạm nồng độ cồn.
Đồng NaiDanh Sơn, bác sĩ ngoại khoa, khai khi truyền nước cho người tình đã bỏ nhiều thuốc an thần vào khiến nạn nhân tử vong, sau đó phân xác phi tang.
Chiều 27/4, Danh Sơn, 36 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu, nghi can sát hại người tình tiếp tục bị Công an Đồng Nai hỏi cung, để làm rõ hành vi Giết người và Xâm phạm thi thể.
Cảnh sát đã di lý nghi phạm đến một số nơi tại TP Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu để tìm thi thể nạn nhân.
Bác sĩ Danh Sơn lúc bị bắt. Ảnh: Thái Hà
Khai với cảnh sát, Sơn cho biết có quan hệ tình cảm với nữ nhân viên y tế khoảng một năm trước dù cả hai đã có gia đình riêng. Thời gian gần đây, chị này thông báo đã mang thai là con của Sơn, lo sợ gia đình biết chuyện sẽ ảnh hưởng đến danh dự và công việc của cả hai người.
Trưa 13/4, khi Sơn đang trực tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai thì chị đến nói chuyện, cùng tìm cách giải quyết. Một lúc sau, nghe người tình than mệt, Sơn đã truyền nước cho chị tại phòng trực của mình.
Theo cơ quan điều tra, Sơn đã dùng thuốc an thần bơm vào bình truyền nước, vượt liều lượng cho phép nhiều lần với mục đích làm cho người tình tử vong. Sau đó, nam bác sĩ đã dùng dao mổ phân xác nạn nhân, đem phi tang trong Khu công nghiệp ở TP Biên Hòa và ở khu rừng thuộc xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu.
Về phần gia đình nữ nhân viên y tế, sau nhiều ngày không thể liên lạc, hôm 16/4 họ trình báo Công an TP Biên Hòa. Xác định sự việc bất thường, cảnh sát đã rà soát các mối quan hệ, hoạt động gần đây của nạn nhân thì phát hiện chị này nhiều lần chuyển tiền cho người đàn ông tên Danh Sơn. Hôm 13/4, chị đưa con đi học rồi mất tích cũng liên lạc với Sơn.
Theo một điều tra viên, lúc bị triệu tập, Danh Sơn đã chuẩn bị tinh thần từ trước nên tỏ ra bình thản, khai không liên quan đến việc mất tích của nạn nhân. Tuy nhiên, đến ngày 26/4, cảnh sát đã đưa ra các tài liệu chứng cứ buộc Sơn phải nhận tội.
Khẩu súng cùng 5 viên đạn cảnh sát thu giữ tại nhà nghi can. Ảnh: Thái Hà
Khám xét nơi ở và làm việc của nghi can, công an thu giữ một khẩu súng dạng Rulo có 5 viên đạn; 2 chiếc nhẫn nghi của nạn nhân.
Công an Đồng Nai tiếp tục làm rõ vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.
TP HCMEneh Davidson Caleb bị cáo buộc cùng đồng phạm người Việt lập hơn 250 công ty "ma" để tội phạm nước ngoài chuyển tiền vào, đổi sang USD rồi đưa qua Campuchia.
Ngày 27/4, Eneh Davidson Caleb (28 tuổi, quốc tịch Nigeria) và vợ Nguyễn Thị Thanh Thúy (35 tuổi) cùng 11 người bị Công an TP HCM bắt tạm giam để điều tra các hành vi Rửa tiền,Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Trong đó, riêng tiệm vàng Đức Long trên đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, bị cáo buộc chuyển khoảng 13.000 tỷ đồng thành USD, đưa qua Campuchia cho đồng phạm.
Nhữnng nghi phạm trong băng tội phạm vừa bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp
Công an TP HCM khám xét các cơ sở rửa tiền cho tội phạm. Video: Công an cung cấp
Truy vết theo dòng tiền lừa đảo
Trước đó, đầu tháng 4, cảnh sát nhận được nguồn tin về công ty ở Ukraine bị nhóm tội phạm lừa đảo bằng cách dùng email giả đối tác. Doanh nghiệp này sau đó thỏa thuận, chuyển tiền làm ăn vào một số tài khoản của ngân hàng tại TP HCM do nhóm này đưa ra.
Lần theo dòng tiền, cảnh sát phát hiện tiền được chuyển lòng vòng sau đó rút ra, đưa sang Campuchia. Xác định đây là băng nhóm tội phạm nước ngoài móc nối người Việt Nam để hoạt động, Công an TP HCM chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) lập chuyên án.
PC01 huy động hàng chục tổ công tác lần theo dấu vết, xác định 13 người có liên quan. Họ trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 doanh nghiệp "ma", mở tài khoản phục vụ hoạt động phạm tội. Ngoài ra, các nghi phạm khai còn mở hơn 700 tài khoản cá nhân để chuyển tiền qua lại.
PC01 phối hợp nhiều đơn vị đồng loạt xác minh hơn 100 tài khoản có liên quan, bắt, khám xét 12 địa điểm thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu... Đặc biệt, tại nhà vợ chồng Eneh Davidson Caleb, cảnh sát tạm giữ 234 con dấu của các công ty "ma" đã được thành lập để sử dụng phạm tội.
Cảnh sát khám xét tiệm vàng Đức Long. Ảnh: Công an cung cấp
Rửa tiền như thế nào
Nhà chức trách xác định, sau khi lừa được tiền của doanh nghiệp ở nước ngoài, băng nhóm này chỉ đạo đồng phạm ở Việt Nam thành lập công ty "ma" có tên giống với đối tác, mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VNĐ để "nhận tiền làm ăn" nhưng thực chất là nhận tiền lừa đảo.
Số tiền này sau đó sẽ đổi sang VNĐ, chuyển lòng vòng nhiều doanh nghiệp, cá nhân, rồi rút tiền mặt. Trong đó, tiền được đưa đến cơ sở Yến Sào Kingfood trên đường Lê Đại Hành, quận 11, và tiệm vàng Đức Long để chuyển thành USD, đưa qua Campuchia cho đồng phạm.
Khám xét hai cơ sở này, công an đã tạm giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và nhiều ngoại tệ khác chuẩn bị đưa sang nước ngoài. Tài liệu điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long khoảng 13.000 tỷ đồng.
Thiếu tướng Mai Hoàng (giữa) cùng đại tá Trần Thị Kim Lý (đứng) chỉ đạo phá án. Ảnh: Công an cung cấp
Đại tá Trần Thị Kim Lý, Trưởng phòng PC01, đánh giá việc triệt phá chuyên án trên là thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia trong tình hình mới.
Công an TP HCM đang điều tra mở rộng, xử lý những người liên quan.
Lai ChâuĐến nhà người tình, bị mẹ cô gái mắng chửi, Giàng A Hồ chạy ra ngoài đường giật dao nhọn rồi sát hại cả hai.
Sáng 26/4, sau khi đâm tử vong hai mẹ con người tình, Giàng A Hồ, 42 tuổi, trú xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu tự khóa cửa trong nhà, dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát. Cảnh sát có mặt kịp thời phá cửa, khống chế Hồ, thu dao và đưa nghi phạm đi cấp cứu.
Hồ và cô gái nảy sinh tình cảm hơn hai năm nay nhưng thường xuyên mâu thuẫn. Mẹ cô gái không muốn con mình tiếp tục yêu Hồ.
Một người hàng xóm kể, sáng sớm nay đeo dao đang đi nương thì bỗng thấy Hồ chạy đến túm cổ, giằng lấy dao. Ông chạy theo la lên thì Hồ quát "có muốn chết không?".
Sóc TrăngHuỳnh Tấn Đạt, 20 tuổi, thừa nhận thấy trong điện thoại mua của cửa hàng có ảnh người phụ nữ khỏa thân nên đăng lên Facebook.
Ngày 26/4, Đạt bị Công an TP Sóc Trăng khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra hành vi Làm nhục người khác. Động cơ của bị can chưa được cơ quan điều tra công bố.
Huỳnh Tấn Đạt tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp
Đạt khai, khoảng nửa năm trước mua điện thoại di động cũ từ một cửa hàng, phát hiện có nhiều ảnh người nữ khỏa thân được lưu trữ trên Google Drive. Anh ta đã tải những hình ảnh này về máy, xử lý làm mờ rồi đăng lên Facebook cá nhân.
Người phụ nữ ở huyện Mỹ Tú sau đó trình báo công an về việc ảnh nhạy cảm của mình bị đăng lên mạng xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự. Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp Công TP Sóc Trăng vào cuộc điều tra, xác định Đạt là người thực hiện hành vi.
TP HCMBệnh viện thẩm mỹ Nam An cho rằng công ty quản lý Miss Grand Lê Hoàng Phương vi phạm hợp đồng quảng cáo, song phía bị đơn nói yêu cầu khởi kiện không có căn cứ.
Ngày 25/4, TAND quận Bình Thạnh xét xử vụ án kinh doanh thương mại tranh chấp hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa nguyên đơn là Bệnh viện thẩm mỹ Nam An với bị đơn là Công ty CP Quảng cáo thương mại Sen Vàng (Công ty Sen Vàng, quản lý Miss Grand 2023 Lê Hoàng Phương).
Là người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ án, Miss Grand Lê Hoàng Phương uỷ quyền cho người đại diện tham gia phiên tòa. Còn bác sĩ Chiêm Quốc Thái - người làm chứng, có đơn xin xét xử vắng mặt.
Đại diện và luật sư bảo vệ nguyên đơn tại tòa. Ảnh: Hải Duyên
Theo nội dung vụ kiện, ngày 17/3, bà Nguyễn Thị Như Lan (Tổng giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ Nam An) và Công ty Sen Vàng ký hợp đồng quảng bá thương hiệu trị giá 10 tỷ đồng. Hai bên thỏa thuận, người đăng quang Miss Grand 2023 sẽ là đại sứ thương hiệu của Bệnh viện thẩm mỹ Nam An (đơn vị đăng cai cuộc thi) trong hai năm. Lê Hoàng Phương sau đó trở thành Miss Grand 2023, đồng thời trở thành đại sứ thương hiệu của Bệnh viện thẩm mỹ Nam An.
Tuy nhiên, theo bà Lan, ngày 7/11/2023, bà phát hiện trên mạng có bài viết thể hiện tài khoản Facebook của bác sĩ Chiêm Quốc Thái - Giám đốc một bệnh viện thẩm mỹ khác ở TP HCM, gắn thẻ tài khoản Facebook Lê Hoàng Phương. Trong đó, Miss Grand 2023 đã bày tỏ cảm xúc về bài viết, đồng thời công khai bình luận "Dạ em cảm ơn bác đã giúp em có vẻ đẹp hoàn mỹ thêm phần tự tin hơn ạ".
Bà Lan cho rằng, Miss Grand Lê Hoàng Phương đang là đại sứ thương hiệu của Bệnh viện thẩm mỹ Nam An, nhưng lại xác nhận nội dung và quảng bá thương hiệu cho phía công ty của bác sĩ kia (hoạt động trong cùng ngành nghề, lĩnh vực). Việc này là vi phạm nghĩa vụ cơ bản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Bệnh viện Nam An đã ký với công ty quản lý của Hoàng Phương. Lê Hoàng Phương là đại sứ thương hiệu của Nam An nhưng có nội dung trên Facebook quảng cáo cho đối thủ của Nam An
Trình bày tại tòa hôm nay, phía nguyên đơn thay đổi một số yêu cầu khởi kiện, thay vì "huỷ hợp đồng", họ yêu cầu "chấm dứt hợp đồng" đã ký với bị đơn; yêu cầu trả lại hơn 8,6 tỷ đồng (thay vì 10 tỷ như ban đầu); rút yêu cầu đòi bồi thường gần 15 triệu đồng thiệt hại về danh dự, uy tín.
Phía Nam An cũng cho rằng, bị đơn chưa thực hiện nghĩa vụ chính là cung cấp dịch vụ quảng cáo về "dịch vụ thẩm mỹ và làm da" theo nội dung trong hợp đồng.
Luật sư Nguyễn Quốc Cường bảo vệ quyền lợi ích của bị đơn. Ảnh: Hải Duyên
Tuy nhiên, phản hồi về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, luật sư Nguyễn Quốc Cường - bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Công ty Sen Vàng, không đồng ý, cho rằng nguyên đơn không cung cấp được tài liệu chứng cứ.
Theo luật sư, phía bị đơn đã thực hiện tốt và đầy đủ nghĩa vụ của mình. Nguyên đơn cũng không có căn cứ nói Lê Hoàng Phương quảng cáo cho bệnh viện của bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Bị đơn sẽ nộp cho tòa các chứng cứ thể hiện nguyên đơn "không hề bị thiệt hại, thậm chí còn kinh doanh hiệu quả". Nếu có thiệt hại cũng không có mối quan hệ nhân quả do hành vi của Lê Hoàng Phương gây ra mà là do Nam An đơn phương chấm dứt hợp đồng.
"Yếu tố lỗi ở đây là do bên thứ 3, tức bác sĩ Chiêm Quốc Thái đăng Facebook và gắn thẻ Lê Hoàng Phương. Lê Hoàng Phương không chủ động, không quảng cáo cho bệnh viện thẩm mỹ khác", luật sư nói.
Nguyên đơn đề nghị triệu tập bác sĩ Chiêm Quốc Thái
Quá trình xét xử, HĐXX và các đương sự cũng đặt nhiều câu hỏi để làm rõ các ràng buộc và mối quan hệ pháp lý giữa các bên liên quan đến các thỏa thuận.
Người đại diện theo uỷ quyền của nguyên đơn đặt nhiều câu hỏi nhằm làm rõ có hay không việc năm 2022 Lê Hoàng Phương thỏa thuận với ông Chiêm Quốc Thái là "Lê Hoàng Phương được phẫu thuật miễn phí, còn bệnh viện của bác sĩ Thái sẽ được toàn quyền sử dụng hình ảnh của cô để sử dụng đăng quảng cáo".
Đại diện uỷ quyền của Lê Hoàng Phương cho biết, hai bên chỉ có thoả thuận miệng chứ không ký kết hợp đồng.
Liên quan đến vấn đề này, đại diện bị đơn trình bày, không biết việc Lê Hoàng Phương có thỏa thuận với ông Chiêm Quốc Thái, cũng như đã phẫu thuật thẩm mỹ bên bệnh viện của ông Thái.
Đại diện nguyên đơn sau đó đề nghị HĐXX triệu tập ông Chiêm Quốc Thái đến tòa để đối chất, làm rõ vấn đề này.
Về nội dung câu bình luận của Lê Hoàng Phương trong bài viết do ông Thái đăng và gắn thẻ của cô, phía người đẹp cho rằng "chỉ mang tính chất cảm ơn giữa cá nhân với cá nhân", không có nội dung quảng cáo và vi phạm nghĩa vụ hợp đồng với Nam An.
Trả lời HĐXX về căn cứ yêu cầu trả lại 8,6 tỷ đồng, đại diện nguyên đơn cho biết, phía bị đơn cũng đã thực hiện một số nghĩa vụ, chi phí theo hợp đồng nên phần chưa thực hiện là "ước chừng" do hai bên ký kết hợp đồng trọn gói.
Theo chủ tọa, nguyên đơn cần có căn cứ rõ ràng để quy đổi ra con số. Còn phía bị đơn vẫn giữ nguyên quan điểm "đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo hợp đồng".
Bị đơn: Cam kết với hoa hậu Lê Hoàng Phương là 'bí mật kinh doanh'
HĐXX sau đó hỏi phía bị đơn để làm rõ các ràng buộc giữa công ty với Lê Hoàng Phương trước và sau khi đăng quang.
Đại diện Công ty Sen Vàng trình bày, hai bên có ký hợp đồng đại diện uỷ quyền khi người đẹp đăng quang. Công ty sẽ thay mặt, đại diện Lê Hoàng Phương ký các hợp đồng kinh tế, hợp đồng dịch vụ quảng cáo, quảng bá thương hiệu và những hoạt động khác phù hợp với pháp luật. Hai bên cũng ký cam kết về việc Lê Hoàng Phương sẽ tuân thủ thực hiện công việc do công ty đưa ra từ trước khi đăng ký dự thi.
Về nội dung cam kết, theo bị đơn, là bí mật kinh doanh và bí mật cá nhân nên không thể cung cấp. Các cam kết này là phải thực hiện theo quy định, thể lệ của cuộc thi. Sau khi kết thúc, ai đăng quang thì tiếp tục thực hiện các công việc do ban tổ chức đưa ra.
Phía bị đơn cũng khẳng định, trước khi tham gia Miss Grand, tất cả các thí sinh đều phải ký cam kết với ban tổ chức, trong đó có nội dung sẽ trở thành đại sứ thương hiệu cho Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An hoặc cho nhà tài trợ.
Chủ tọa lưu ý, bị đơn có quyền không cung cam kết đã ký với Lê Hoàng Phương, song có thể phải chịu hậu quả bất lợi.
Cuối buổi làm việc, phía nguyên đơn đã cung cấp cho HĐXX hợp đồng ký kết đại sứ thương hiệu, hình ảnh trong buổi ký kết công bố Hoa hậu Lê Hoàng Phương là đại sứ thương hiệu của Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An.
HĐXX sau đó quyết định tạm ngừng phiên tòa để xem xét việc triệu tập bác sĩ Chiêm Quốc Thái; các tài liệu, chứng cứ mới, đồng thời yêu cầu các bên không phát tán các tài liệu này.
Nghệ AnLê Thị Phương Liên và Phạm Quang Chiến bị cáo buộc cầm đầu đường dây lô đề qua Telegram, giao dịch từ 700 triệu đến hơn một tỷ đồng một ngày.
Ngày 25/4, Liên, 39 tuổi, trú phường Hưng Dũng và Chiến, 20 tuổi, trú huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, cùng 23 người khác bị Công an thành phố Vinh tạm giữ hình sự để điều tra tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc, theo điều 321, 322 Bộ luật Hình sự.
Liên và Chiến, hai nghi can cầm đầu đường dây. Ảnh: Công an cung cấp
Theo điều tra, Liên và Chiến cầm đầu đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề từ đầu năm nay. Giao dịch chủ yếu qua tin nhắn trên mạng xã hội Telegram.
Đường dây có nhiều cấp đại lý, hàng ngày chân rết sử dụng sim rác, tài khoản mạng xã hội không chính chủ để nhận tin nhắn đánh bạc của người chơi rồi tổng hợp, sau đó chuyển về cho Liên và Chiến để thanh toán tiền thắng thua.
Sau nhiều tháng điều tra, ngày 21/4, công an huy động hàng chục trinh sát đột kích nhiều điểm ghi lô đề ở TP Vinh, thị xã Cửa Lò và huyện Can Lộc (Hà Tĩnh). Cảnh sát bắt 25 người, thu 28 điện thoại cùng nhiều tang vật phục vụ đánh bạc.
Nhà chức trách xác định, mỗi ngày đường dây giao dịch từ 700 đến một tỷ đồng, riêng số lũy kế ghi nhận lúc triệt phá là 720 triệu đồng.
Đà NẵngLê Đình Hải mạo danh tỳ kheo ni Thích Nữ Tường Phúc để đăng hình ảnh những bệnh nhân cần giúp đỡ, sau đó chiếm đoạt tiền từ thiện.
Ngày 24/4, Lê Đình Hải (26 tuổi, trú TP HCM) bị Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố, bắt giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị can Lê Đình Hải. Ảnh: Công an cung cấp
Theo kết quả điều tra, Hải đã tạo nhiều tài khoản Facebook mạo danh Tỳ kheo ni Thích Nữ Tường Phúc (sinh sống tại Huế), sau đó đăng tải hình ảnh những hoàn cảnh bệnh nhân bị tai nạn, bệnh hiểm nghèo, neo đơn, mồ côi cha mẹ... đang điều trị ở các bệnh viện ở Đà Nẵng để kêu gọi quyên góp từ thiện.
Nhiều người tin tưởng đã chuyển tiền ủng hộ từ 20.000 đồng đến 2 triệu đồng vào nhiều tài khoản ngân hàng do Hải cung cấp. Từ đầu năm 2021 đến khi bị bắt, Hải bị cáo buộc đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng của hàng chục nghìn bị hại trên cả nước.
Công an đã khám xét, thu giữ nhiều tài liệu liên quan, trong đó có 12 thẻ ngân hàng với tổng số tiền giao dịch trên 10 tỷ đồng. Riêng tiền giao dịch qua tài khoản cá nhân của Hải là gần 6 tỷ đồng.
Vụ án đang được điều tra mở rộng. Công an Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần thận trọng, xác minh thông tin với các trường hợp cần giúp đỡ thông qua kêu gọi trên mạng xã hội để tránh bị lừa đảo.
TP HCMChủ lớp mẫu giáo Tí Bo thừa nhận đánh, tát, ngồi lên người hai bé trai vì các em không ăn và nghịch, lãnh đạo Sở Giáo dục nói "không thể chấp nhận".
Chiều 24/4, UBND phường Linh Đông, TP Thủ Đức, phát đi báo cáo nhanh về vụ bạo hành trẻ em tại lớp mẫu giáo Tí Bo.
Sau khi làm việc với bà Lâm Thị Bạch Nga, chủ cơ sở, vào sáng nay, nhà chức trách xác định sự việc xảy ra vào sáng 11/4. Bà Nga thừa nhận mình là người đánh, tát, ngồi lên trẻ trong hai video lan truyền trên mạng, nói đã nhận thức được sai phạm và chấp nhận chịu trách nhiệm.
Bé trai 5 tuổi bị ngồi lên người, ép ăn quýt. Ảnh: Chụp màn hình
Theo báo cáo, có hai bé trai bị bạo hành trong hai video. Một bé 5 tuổi bị bà Nga ngồi đè lên người ép ăn quýt do em này không chịu ăn, khóc. Một bé 6 tuổi bị bà tát, dùng viên gạch nhựa (đồ chơi trong lớp) đánh vào đầu do bé nghịch, làm hư đồ chơi.
Theo UBND phường Linh Đông, bà Nga sau đó đã chủ động gặp phụ huynh hai bé để hòa giải, bồi thường nhưng chưa được đồng thuận. Công an phường đang tiếp tục xác minh thông tin để tham mưu xử lý theo quy định.
Lớp mẫu giáo Tí Bo bị đình hoạt động từ ngày mai. Trong thời gian này, bà Nga phải đảm bảo chế độ cho giáo viên, nhân viên, chịu trách nhiệm với phụ huynh, trẻ em đang học.
Ngoài ra, phường hỗ trợ gia đình 22 trẻ ở cơ sở này chuyển sang các trường, nhóm lớp khác trên địa bàn.
Bé trai 6 tuổi bị bà Nga dồn vào góc đánh, tát. Ảnh: Chụp màn hình
Trưa 24/2, bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, cho biết đã nắm thông tin về sự việc tại lớp mẫu giáo Tí Bo.
"Đây là hành động không thể chấp nhận đối với một giáo viên mầm non. Phòng Giáo dục Mầm non đã nhắc nhở liên tục nhưng vẫn có nơi vi phạm", bà Điệp nói.
Theo bà Điệp, lớp mẫu giáo Tí Bo do địa phương cấp phép và quản lý. Vì vậy, sự việc sẽ do chính quyền phường Linh Đông xử lý.
Sở yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thủ Đức chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thực hiện nghiêm túc công tác quản lý và đảm bảo an toàn cho trẻ em. Ngoài ra, Phòng phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt với các nhóm lớp độc lập.
Theo Thông tư 49 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục mầm non độc lập do cá nhân hoặc cộng đồng dân cư đầu tư cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định. Tùy quy mô (dưới 7 hoặc trên 7 trẻ), giáo viên phải đạt tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp, trình độ đào tạo (từ cao đẳng sư phạm trở lên), được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ.
Đỗ Minh Hải, 39 tuổi, bị cáo buộc điều hành hai công ty tư vấn tài chính, cầm đồ tại TP HCM, nhưng thực chất là cho vay 4.600 tỷ đồng với lãi suất cao, thu lợi 700 tỷ.
Cảnh sát bắt hai công ty "tín dụng đen" tại Sài Gòn. Video: Công an cung cấp
Ngày 24/4, Hải, Trần Đình Triển (50 tuổi), Verevkin Vladimir (30 tuổi, quốc tịch Nga) cùng 2 người khác bị Công an quận 4 bắt về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo cơ quan điều tra, đây là nhóm tội phạm có tổ chức, do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.
Từ phải sang: Verevkin Vladimir, Đỗ Minh Hải và những người bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp
Trước đó, Công an quận 4 phát hiện đường dây cho vay nặng lãi hoạt động có tổ chức, quy mô rất lớn "núp bóng" dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính tại Công ty TM 24H và ATM Online trên đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận). Ban Giám đốc Công an TP HCM yêu cầu lên chuyên án triệt phá.
Cơ quan điều tra xác định, Hải quản lý hai doanh nghiệp này, thuê Triển làm Giám đốc Công ty TM 24H, Verevkin Vladimir làm Giám đốc vùng tại Việt Nam và nhiều nhân viên đứng đầu các khối, trưởng nhóm... Hai công ty hoạt động rất chặt chẽ, mỗi cá nhân được phân chia nhiệm vụ theo từng công đoạn: tuyển dụng, đào tạo nhân sự, thu chi tài chính, makerting, chăm sóc khách hàng, nhắc nợ trước hạn, thu nợ quá hạn...
Để quan mặt cảnh sát, Hải chỉ đạo nhân viên cho vay trực tuyến, lưu trữ hồ sơ khách hàng trên Internet, không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh. Khi cho khách vay tiền, các công ty này lập hợp đồng tư vấn, hợp đồng cầm cố tài sản với nội dung thuê lại tài sản cầm cố không có thật nhằm chia nhỏ lãi suất dưới 20%/năm (không vi phạm pháp luật).
Tuy nhiên, hai công ty sau đó áp các khoản phí như dịch vụ tư vấn, phí nền tảng, phí cầm cố tài sản... cho khách khiến mức lãi thực tế là 100% mỗi năm.
Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp
Cơ quan điều tra xác định, bằng thủ đoạn "đánh tráo khái niệm" này, Hải cùng đồng phạm đã hoạt động thời gian dài, giải ngân gần 4.600 tỷ đồng với hơn 700.000 lượt vay, thu lợi bất chính gần 700 tỷ đồng.
Nghệ AnNguyễn Văn Thành cùng 4 đồng phạm bịt mặt chở nhau bằng xe máy, dùng vỏ chai bia gây thương tích cho người đi đường dù không mâu thuẫn.
Ngày 23/4, Thành; Trần Văn Dũng, 17 tuổi; Nguyễn Thành Vinh; Trịnh Quốc Huy, 18 tuổi, cùng trú xã Đô Thành; Ngô Quốc Anh, 17 tuổi, trú huyện Diễn Châu, bị Công an huyện Yên Thành khởi tố bị can, bắt giam, cấm đi khởi nơi cư trú về tội Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng, theo điều 134, 318 Bộ luật Hình sự.
5 nghi can tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp
Đầu tháng 4, nhóm của Thành chuẩn bị gậy sắt, vỏ chai bia, sau đó bịt mặt chở nhau bằng xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng ở huyện Yên Thành và Diễn Châu.
Nhà chức trách cáo buộc, thấy người dân lái xe máy chạy trên đường, dù không có mâu thuẫn song nhóm này cố tình gây sự, dùng hung khí tấn công.
Ngày 12/4, một nạn nhân sau khi phải vào bệnh viện cấp cứu đã tới trình báo công an. Qua 10 ngày điều tra, cảnh sát đã lần ra hành tung của nhóm Thành.
5 nghi can khai hàng ngày tụ tập vào lúc 19h-23h để gây án, nhằm "lấy số má" trên địa bàn.
Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh cho rằng bản án 4 năm tù là quá nghiêm khắc, hậu qủa vụ án 365 tỷ đồng đã được khắc phục, bản thân không vụ lợi... nên xin tòa cho hưởng án treo.
Sáng 23/4, sau một ngày TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (cựu cục phó Thuế) được gọi trình bày lý do kháng cáo vụ án sai phạm liên quan Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) và một số đơn vị.
Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh tại tòa hôm nay. Ảnh: Trần Quỳnh
Trả lời HĐXX, bà Hạnh cho biết bản án 4 năm tù mà tòa án cấp sơ đã tuyên là quá nặng. Việc hoàn thuế đã được thực hiện theo quy trình của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn của pháp luật. Theo quy trình, việc hoàn thuế được thực hiện theo 5 bước; trong đó từ bước một đến 4 là do các công chức thuế lập hồ sơ, tờ trình, đến bước thứ 5 lãnh đạo cục thuế sẽ ký các quyết định hoàn thuế.
Theo bà Hạnh, hằng năm Cục thuế sẽ có kế hoạch để thanh tra lại các doanh nghiệp đã hoàn thuế. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, Thuduc House không nằm trong kế hoạch thanh tra, nhưng với sự nhạy bén trong công việc, các cán bộ công chức Cục Thuế TP HCM đã dùng các biện pháp nghiệp vụ để nghiên cứu, đánh giá rủi ro hoàn thuế của Thuduc house.
"Thậm chí qua công tác thanh tra thuế lần một tại Thuduc House, các cán bộ thuế vẫn chưa phát hiện ra sai phạm. Đến lần thanh tra thứ hai, Cục thuế đã huy động những cán bộ giỏi nhất của ngành mới phát hiện và chứng minh sai phạm của Thuduc house", bị cáo Hạnh nói và cho rằng, sai phạm của mình và cấp dưới xảy ra do nhóm bị cáo Thủ Đức House chiếm đoạt tiền thuế đã thực hiện hành vi "quá tinh vi".
Bà Hạnh xin HĐXX xem xét cho hưởng án treo vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới như: số tiền hoàn thuế 365 tỷ đồng thất thoát đã được thu hồi đầy đủ; Tổng cục Thuế và Cục Thuế TP HCM đã có công văn gửi TAND, VKSND Cấp cao tại TP HCM cho biết các công chức thuế (là bị cáo trong vụ án) đã thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của các văn bản cấp trên, thực hiện phân loại hồ sơ hoàn thuế theo đúng quy định của Bộ Tài chính; bản thân bà Thu có nhiều thành tích trong công tác...
Ngoài ra, cựu cục phó Thuế cho biết, bản thân có công trình nghiên cứu khoa học cấp bộ và đã được Bộ Tài chính nghiệm thu. Hiện bà bị trầm cảm, đang phải điều trị tại bệnh viện thâm thần, phải chăm sóc mẹ già trên 80 tuổi, nên xin tòa xem xét khoan hồng.
Trong ngày hôm qua, 41 bị cáo khác đã lần lượt trình bày nội dung kháng cáo (một bị cáo đã rút đơn tại tòa). Trong đó, 9 cán bộ thuế cũng trình bày yêu cầu xin giảm nhẹ hình phạt, được hưởng án treo hoặc miễn trách nhiệm hình sự, hoặc được áp dụng hình phạt tiền.
Phiên phúc thẩm sẽ kéo dài đến ngày 26/4.
Các bị cáo tại tòa hôm nay. Ảnh: Trần Quỳnh
Bản án sơ thẩm xác định, Trịnh Tiến Dũng (đã bỏ trốn) là chủ mưu các sai phạm xảy ra tại Thuduc House, Cục Thuế TP HCM và một số đơn vị khác. Tuy nhiên, Dũng đã bỏ trốn, nên cơ quan điều tra tách hành vi của người này thành vụ án khác, xử lý sau.
Từ năm 2018 đến 2020, Dũng chỉ đạo đồng phạm chiếm đoạt tiền hoàn thuế thông qua hợp đồng giả mạo giữa các công ty trong và ngoài nước do nhóm mình điều hành. Dũng và đồng phạm đã móc nối với nhiều người tại Thuduc House ký hàng trăm hợp đồng kinh tế với 8 công ty nước ngoài để bán linh kiện điện tử cho các đối tác. Tổng giá trị các lô hàng xuất khẩu là hơn 158 triệu USD (hơn3.600 tỷ đồng).
Để hợp thức hóa hồ sơ đầu vào, Thuduc House đã ký 334 hợp đồng mua bán linh kiện điện tử lòng vòng với nhiều công ty trong nước do nhóm Dũng chỉ định, tổng giá trị hơn 4.000 tỷ đồng. Thực tế đây là hàng giả. Dũng và đồng phạm đã nâng khống giá trị các hàng hóa này lên gần 400 lần để lợi dụng chính sách khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử có thuế suất 0%, chiếm đoạt tiền hoàn thuế.
Thuduc House sau đó lập 19 bộ hồ sơ gửi Cục Thuế TP HCM đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng hơn430 tỷ đồng. Cục Thuế TP HCM ban hành 17 quyết định hoàn thuế hơn 365 tỷ đồng cho công ty này. Trong đó, bà Hạnh ký 15 quyết định hoàn thuế với số tiền hơn 331 tỷ đồng.
Ngoài ra, từ năm 2019 đến 2020, Trịnh Tiến Dũng còn đã sử dụng hàng chục công ty "ma" trong và ngoài nước do mình thành lập ký gần 250 hợp đồng xuất, nhập khẩu DVD Rom chứa phần mềm Adobe giả, Chip, Ram, Card màn hình... để hợp thức hóa việc chuyển trái phép tổng cộng hơn 75,6 triệu USD (tương đương 1.700 tỷ đồng) qua biên giới. Để cho các công ty "ma" được phép hoạt động, Dũng và đồng phạm đã chi tiền đưa hối lộ cho một số cán bộ thuế các quận.
Ngoài ra, thông qua Công ty Indo Vina và Công ty Hà Giang, Dũng cùng đồng phạm đã dùng thủ đoạn khai báo gian dối để buôn lậu 39 lô hàng trị giá hơn 72 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 5,2 tỷ. Dũng chỉ đạo đồng phạm chi 2-8 triệu đồng trên mỗi lô hàng cho 7 cán bộ hải quan Chi cục hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I, để được bỏ qua việc kiểm tra hàng hóa.
Gần 50 bị cáo bị phạt từ 2 năm tù treo đến 20 năm tù về nhóm tội: Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước, gây thất thoát lãng phí; Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ; Sản xuất, buôn bán hàng giả; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
5 bị cáo còn lại bị phạt tiền từ 800 triệu đến một tỷ đồng về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Ngày 22/4, Vân cùng em gái Đỗ Thị Bảy bị Công an Bình Dương tạm giữ để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Số vàng giả chị em Đỗ Thị Vân mang đi lừa đảo. Ảnh: Yên Khánh
Theo điều tra, Vân và Bảy là nhân viên tiệm cắt tóc ở phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một. Trong quá trình làm việc, cả hai quen chủ quán cà phê 37 tuổi, vay tổng cộng 30 triệu đồng. Tiếp đó, chị em Vân rủ nhau mua vàng giả trên mạng xã hội, mang đến cầm cố cho người phụ nữ để trừ nợ, chiếm đoạt tiền.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Vân đã 7 lần mang vàng giả đến cầm lấy 207 triệu đồng, Bảy 10 lần cầm vàng giả lấy hơn 400 triệu đồng. Một thời gian sau, người phụ nữ nghi ngờ vàng giả nên đã gọi chị em Vân đến nói chuyện.
Vân và Bảy đến công an đầu thú, thừa nhận hành vi.
Ông Nguyễn Tư Sơn, cựu giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai, bị tuyên một năm tù treo, do thiếu kiểm tra gây thất thoát 400 triệu đồng.
Ngày 22/4, ông Sơn, 63 tuổi, bị TAND tỉnh Gia Lai xét xử tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Trương Quý Sửu (52 tuổi, cựu Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch) bị xét xử tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Ông Nguyễn Tư Sơn (trái) cùng cựu cấp dưới trong phiên tòa hôm nay. Ảnh: Ngọc Oanh
Theo bản án, từ năm 2018 đến 2020, ông Sơn là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, làm chủ đầu tư 13 dự án phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin (tổng kinh phí 33 tỷ đồng). Ông Sơn giao ông Sửu lập dự toán dự án.
Tuy nhiên, bị cáo Sửu không yêu cầu phòng quản lý chất lượng và giáo dục chuyên nghiệp cung cấp tài liệu chỉnh lý, không phối hợp với cán bộ trực tiếp quản lý văn bằng chứng chỉ để kiểm tra đo thực tế cần chỉnh lý... làm căn cứ lập dự toán.
Khi tiến hành nghiệm thu, bị cáo Sửu và nhà thầu không kiểm tra, xác định thực tế đã được chỉnh lý. Do đó, kết quả nghiệm thu không đúng thực tế, vượt khối lượng, gây thất thoát số tiền hơn 400 triệu đồng.
Tại tòa hôm nay, hai bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội và không ý kiến gì thêm. Riêng, bị cáo Sơn, cho rằng mình phạm tội là do tin tưởng cấp dưới nên ký vào các biên bản nghiệm thu.
HĐXX nhận định, hai bị cáo đã thành khẩn nhận tội và tích cực khắc phục hậu quả nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ. Ông Sơn bị tuyên 12 tháng tù treo; ông Sửu lĩnh 15 tháng tù.
Điện BiênBà Trần Thị Hiền, mẹ nạn nhân trong vụ án "nữ sinh giao gà", bật khóc trước tòa, nói không phải là người vì tiền mà mua bán ma túy với những kẻ hãm hại con mình.
Ngày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm tại Điện Biên, do trước đó TAND Tối cao tuyên hủy án phúc thẩm.
Liên quan vụ án với bà Hiền có bị cáo Vì Văn Toán, Lường Văn Hùng và Bùi Văn Công, nhưng không kháng cáo. Cả Toán, Hùng, Công đều bị tuyên tử hình về các tội Giết người,Hiếp dâm,Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản trong vụ án sát hại con gái bà Hiền vào ngày 30 Tết năm 2019.
Phiên phúc thẩm với hai bị cáo được mở sau một tháng hoãn, do ngày 19/3 các luật sư của bà Hiền đều vắng mặt và tại tòa, bị cáo này ngất, phải đi kiểm tra y tế.
Bà Hiền khóc tại phiên phúc thẩm ngày 22/4 khi nói về con gái bị sát hại trong lúc đi giao gà ngày cuối năm. Video: Danh Lam
Hôm nay, khai lý lịch tại tòa, bà Hiền bật khóc khi nhắc đến con gái thứ hai, sinh năm 1997, nạn nhân bị nhóm Công, Toán, Hùng bày mưu hãm hại.
Do sức khỏe không đảm bảo, bà Hiền nhờ các luật sư trình bày lại nội dung đơn kêu oan. Theo đó, việc công an xác định vụ án của bà được tố giác bởi chính những kẻ đã sát hại con gái bà là không khách quan, có động cơ vu oan, đổ tội. 9 ngày sau khi giết người, Toán, Công, Hùng chưa bị bắt nên có thời gian bàn bạc, trao đổi với nhau và nhận dạng bà Hiền để "tạo dựng lời khai gian dối". Bà khẳng định không phải là người mẹ "vì tiền nên không cứu con". Bà khẳng định không nợ tiền, không buôn bán ma túy với Toán, Công hay Hùng, như lời khai của những người này.
Khi luật sư đọc xong, bà Hiền xác nhận và tiếp tục khóc, nói: "Tôi giờ không thù oán gì Toán, Hùng, Công cả. Tội họ gây ra cho con tôi, giờ phải gánh hình phạt thích đáng. Chỉ mong những người này hãy nói lên sự thật để tôi được minh oan".
HĐXX sau đó tạm nghỉ trong 45 phút để bị cáo Hiền ổn định tinh thần.
Bị cáo Trần Thị Hiền tại phiên phúc thẩm ngày 22/4. Ảnh: Danh Lam
Theo cáo trạng, vụ án bị phát giác từ đơn tố cáo của Công hồi giữa tháng 3/2019 khi đang bị tạm giam trong vụ án sát hại con gái bà Hiền. Công khai cuối tháng 5/2017, Công và bà Hiền giao dịch mua bán hai bánh heroin tại khu vực nghĩa trang xã Thanh Hưng. Bà Hiền mới trả 290 triệu đồng, nợ 30 triệu.
Trong phiên sơ thẩm mở tháng 11/2019 tại TAND tỉnh Điện Biên, Toán, Công, Hùng khai nhận hành vi mua bán ma túy. Bà Hiền và Thu không nhận tội.
Theo Công an Điện Biên, việc bà Hiền nợ Công 30 triệu và nợ Toán 300 triệu đồng là nguyên nhân khiến con gái bà bị bắt cóc, sát hại vào đầu tháng 2/2019.
Bị cáo Bùi Văn Công nhận án tử hình trong vụ sát hại con gái bà Hiền, không kháng cáo song được triệu tập do liên quan vụ án mua bán ma túy mà bà Hiền đang kêu oan. Ảnh: Danh Lam
TAND tỉnh Điện Biên trong phiên sơ thẩm đã tuyên bị cáo Hiền và Công mỗi người 20 năm tù; Hùng và Thu án tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma tuý. Toán án chung thân về hai tộiMua bán trái phép chất ma tuý và Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy
Trong phiên phúc thẩm tháng 5/2022, TAND Cấp cao tại Hà Nội cho rằng có nhiều tình tiết trong vụ án còn mâu thuẫn nhau, một số tình tiết không thể làm rõ ngay tại phiên tòa.
Tòa phúc thẩm hủy một phần nội dung bản án sơ thẩm liên quan bị cáo Hiền để điều tra, xét xử lại.
Tháng 9/2023, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao ra quyết định Giám đốc thẩm vụ án và tuyên hủy bản án phúc thẩm của TAND Cấp cao tại Hà Nội, đồng thời yêu cầu xét xử lại.
Đại án ngân hàng Hứa Thị Phấn, địa ốc Alibaba... và nhiều vụ án lớn khác mới thu hồi được một phần tài sản thất thoát do bị vướng mắc pháp lý, hoặc nằm ở nhiều địa phương.
Theo số liệu của Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp), giai đoạn 2013-2019, toàn quốc đã thu hồi được 32.300 tỷ đồng trong các vụ án tham nhũng, kinh tế. Riêng năm 2023, tổng tài sản tham nhũng thu hồi được là 20.400 tỷ đồng - cao nhất trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, đến tháng 11/2023, cả nước vẫn còn 83.000 tỷ đồng cần thu hồi trong các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi.
Như vụ án Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến, Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm Vi phạm các quy định về quản lý đất đai; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Đà Nẵng, mới thu hồi được 5,3 tỷ đồng trong tổng số 4.200 tỷ đồng.
Vụ án này có 28 tài sản được tòa tuyên nhưng 22 tài sản có tranh chấp hoặc yêu cầu phân chia tài sản chung nhưng tòa án có thẩm quyền chưa thống nhất quan điểm xử lý.
Tương tự, vụ án Nguyễn Thái LuyệnLừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền, xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, mới có 82 tỷ đồng được thu hồi trong tổng số 2.445 tỷ đồng. Tổng cục Thi hành án dân sự giải thích, nguyên nhân là số lượng bị hại của vụ án rất lớn với 4.500 người. Tài sản cần thu hồi là 658 thửa đất nằm ở nhiều địa phương TP HCM, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu... rất khó thi hành.
Sân vận động Chi Lăng được Đà Nẵng bán cho Tập đoàn Thiên Thanh và trở thành tài sản thi hành án sau khi Phạm Công Danh bị bắt, tháng 7/2014. Ảnh: Nguyễn Đông
Hay vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần xây dựng Việt Nam (giai đoạn một), đã có 6.700 tỷ đồng được thu hồi trong tổng số 11.700 tỷ đồng.
Một trong những nguyên nhân là khu phức hợp thương mại và dịch vụ sân vận động Chi Lăng dù bản án đã tuyên nhưng có vướng mắc, nên chưa thể thu hồi.
Đặc biệt, ở vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản liên quan đến đại gia Hứa Thị Phấn có tổng tiền và tài sản phải thi hành 42.700 tỷ đồng, nhưng mới thu hồi được 28.100 tỷ đồng. Số tiền chưa thu hồi được 14.600 tỷ đồng.
Theo Tổng cục Thi hành án dân sự, vướng mắc trong đại án này là dự án Bệnh viện đa khoa Phú Mỹ được tuyên để đảm bảo thi hành nhưng thực tế chưa hoàn thành, nên chưa thể xử lý tài sản.
Vụ án Trần Phương Bình và đồng phạm Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng cổ phần Đông Á (DAB), cơ quan thi hành án mới thu hồi được 251 tỷ đồng trong tổng số 3.900 tỷ cần thu hồi.
Nguyên nhân là 123 triệu cổ phiếu bị kê biên của Ngân hàng Đông Á chưa thể xử lý bởi nhà băng đang trong thời gian kiểm soát đặc biệt, cơ cấu lại và chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Thời gian tới, Tổng cục thi hành án dân sự cho biết sẽ tập trung thu hồi có hiệu quả các tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế. Đồng thời, cơ quan này sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng pháp luật để gỡ khó về pháp lý cho công tác thu hồi tài sản. Chuyển đổi số sẽ được áp dụng vào thu hồi tài sản để rút ngắn thời gian, giảm thu tục hành chính và chi phí.
