Lâm ĐồngNguyễn Quốc Long, 20 tuổi, khai bị bạn nhậu cho "leo cây" nên tức giận dùng gạch đá đập phá hơn 10 ôtô đậu trên đường.
Ngày 11/8, Công an phường Phan Thiết cho biết đã tạm giữ Long, ngụ tỉnh Khánh Hòa, để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng và Cố ý làm hư hỏng tài sản.
Nguyễn Quốc Long bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Công an cung cấp
Theo điều tra ban đầu, tối 3/8, Long cùng hai người bạn mới quen uống rượu tại khu vực Cảng cá Phú Hài, phường Phú Thủy. Sau cuộc nhậu, hai người này hẹn Long đến quán ở phường Phan Thiết (cách đó hơn 3 km) để uống tiếp "tăng hai".
Nhưng khi đến nơi, anh ta không tìm thấy hai người kia đâu nên bực tức chửi bới, dùng gạch đá đập phá các ôtô đậu ven đường.
Sự việc gây náo loạn khu vực, hơn 10 ôtô hư hỏng.
Ôtô đậu ven đường bị Long đập phá. Ảnh: Công an cung cấp
Nhận trình báo của các bị hại, Công an phường Phan Thiết xác minh, phát hiện Long là thủ phạm.
Quảng TrịĐặng Trung Quân, 20 tuổi, cùng đồng phạm bị bắt sau khi giả cảnh sát cơ động, chặn xe người đi đường "vòi" tiền.
Ngày 10/8, Quân và Bùi Bảo Long, 21 tuổi, bị Công an phường Đồng Thuận điều tra về hành vi giả cảnh sát, trấn lột tiền người dân.
Đặng Trung Quân và Bùi Bảo Long tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị
Theo điều tra, tối hôm qua, Quân (làm nghề shipper) chạy xe máy đã sửa biển số chở Long (nhân viên bảo vệ) đi uống nước. Tại đây, hai người bàn bạc về việc giả cảnh sát đi bắt các xe lạng lách, vi phạm.
Tiếp đó, Quân và Long chở nhau qua nhiều tuyến đường, thấy hai thanh niên chạy phía trước liền bám theo. Đến trước căn nhà trên đường Lý Thánh Tông, phường Đồng Thuận, Quân chạy vượt lên ép xe họ, yêu cầu dừng lại.
Quân sau đó lấy điện thoại có ảnh mình mặc trang phục Cảnh sát cơ động đưa cho 2 thanh niên xem, yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Quân đe dọa về hành vi chạy nhanh, xe không gương và thay đổi kết cấu.
Hai cảnh sát giả yêu cầu họ chạy thêm một đoạn, bỏ 300.000 đồng vào cốp xe đã mở sẵn "sẽ được tha". Lấy được tiền, Quân và Long đã tiêu xài chung.
Tại cơ quan công an, hai người thừa nhận hành vi phạm tội.
Hà NộiĐặng Chí Thành, 31 tuổi, bị bắt khẩn cấp để điều tra cáo buộc đấm, đá liên tiếp vào đầu, bụng một cô gái ở sảnh thang máy chung cư, gây náo loạn.
Chiều 10/8, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự Thành, trú phường Phương Liệt, để xác minh hành vi Gây rối trật tự công cộng.
Bước đầu, Thành khai đã xảy ra mâu thuẫn với gia đình cô gái 28 tuổi ở cùng chung cư Sky Central số 176 Định Công từ trước. Khoảng 22h30 ngày 9/8, Thành thấy cô gái ở tầng một chung cư, đến nói chuyện rồi xảy ra tranh cãi. Anh ta yêu cầu xin lỗi nhưng không được đồng ý nên đánh nạn nhân.
Nghi phạm Đặng Chí Thành. Ảnh: Công an cung cấp
Theo hình ảnh ghi lại từ camera an ninh, trong lần đầu tiên, Thành đấm hai cái vào mặt cô gái. Khi nạn nhân lùi lại để né đòn, gã xăm trổ tiếp tục đá vào bụng, đấm liên tục 10 cái vào vùng mặt, đầu. Bảo vệ chạy đến can ngăn, nam thanh niên vẫn giữ thái độ hung hãn, đòi lao vào tấn công tiếp.
Sự việc xảy ra trong chưa đầy một phút, trước mặt một người phụ nữ khác và 4 trẻ em.
Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Cắt từ video
Dưới góc độ pháp lý, luật sư Trần Ngọc Thạch đánh giá, hành vi gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Hành vi của Thành trong sự việc có nhiều yếu tố để cấu thành tội phạm như sử dụng vũ lực, đấm, đánh gây nguy hiểm cho người khác.
Theo Điều 318 Bộ luật Hình sự, người gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội bị phạt tiền 5-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù 3 tháng đến 2 năm.
Hà NộiTại sảnh thang máy chung cư, nam thanh niên 31 tuổi xông vào đấm, đá liên tiếp vào đầu, bụng một cô gái, ngay trước mặt người khác và nhiều trẻ em.
Sáng 10/8, Công an phường Phương Liệt cho biết đã triệu tập nam thanh niên 31 tuổi để làm rõ các hành vi liên quan.
Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Cắt từ video
Khoảng 22h30 ngày 9/8, tại sảnh chờ thang máy tòa B1 chung cư Sky Central, số 176 Định Công, phường Phương Liệt, Hà Nội, một thanh niên xăm trổ từ phía sau đi lên vỗ vai người phụ nữ mặc áo đen. Khi cô vừa quay lại giải thích, anh ta lập tức đấm hai phát vào mặt.
Khi nạn nhân lùi lại để né đòn, gã này tiếp tục đá vào bụng, đấm liên tục 10 phát vào vùng mặt, đầu. Khi có bảo vệ chạy đến can ngăn, nam thanh niên vẫn giữ thái độ hung hãn, đòi lao vào tấn công tiếp.
Sự việc xảy ra trong chưa đầy một phút, trước mặt một người phụ nữ khác và 4 trẻ em.
Nạn nhân 28 tuổi đến công an phường trình báo và tới bệnh viện điều trị sức khỏe.
Bước đầu, công an xác định hai gia đình xảy ra mâu thuẫn từ trước. Tối 9/8, thanh niên xăm trổ thấy cô gái ở tầng một chung cư, đến nói chuyện rồi xảy ra tranh cãi. Anh ta yêu cầu xin lỗi nhưng không được đồng ý nên đánh nạn nhân.
Sau khi mẹ tôi mất, tôi bỗng bị hàng xóm sang đòi mảnh sân trước nhà, chìa tờ giấy viết tay bảo 20 năm trước vì nể tình đã cho mẹ mượn làm lối đi, nay đòi lại.
Gia đình tôi sinh sống ổn định tại một ngôi nhà ở quê hơn 30 năm nay. Mảnh đất này do ông bà nội tôi để lại, đã có sổ đỏ đứng tên mẹ.
Trước sân là khoảng đất lát gạch, rộng chừng 15 m2, từ lâu nay làm nơi để xe, trồng cây cảnh và phơi đồ. Không ai trong xóm có ý kiến gì.
Tuy nhiên, sau khi mẹ tôi mất đầu năm nay và tôi làm thủ tục khai nhận di sản thì một người hàng xóm bất ngờ đến "đòi lại" phần sân trước, nói đó là đất nhà họ, từ xưa đã "cho mẹ tôi mượn tạm" để tiện đi lại. Họ không có giấy tờ gì nhưng lại đưa ra một mảnh giấy viết tay, có chữ ký mẹ tôi và có người làm chứng, ghi nhận sự việc. Họ đòi tôi phải tháo bỏ hàng rào và trả lại đất.
Phần sân này không có trong sổ đỏ, nhưng chúng tôi đã sử dụng liên tục, công khai, không tranh chấp từ hơn ba thập kỷ.
Tôi muốn hỏi, trong trường hợp này, liệu tôi có quyền giữ phần đất đang sử dụng ổn định không? Việc họ "đòi lại" sau hàng chục năm có giá trị pháp lý không? Nếu họ khởi kiện, tôi cần làm gì để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình?
Nếu trường hợp mảnh giấy viết tay kia là mẹ tôi viết thật, và người làm chứng kia xác nhận sự việc thì tôi có phải trả lại 15 m2 đất này không?
Lâm ĐồngMâu thuẫn với nữ nhân viên phục vụ quán karaoke, Phạm Hoài Thanh cùng hai đồng phạm mang hung khí quay lại tấn công khiến 7 người bị thương.
Thanh, 30 tuổi, cùng Nguyễn Quang Trung và Phạm Hoài Vũ (27-34 tuổi) bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt tạm giam về hành vi Gây rối trật tự công cộng, chiều 8/8.
Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ các dấu hiệu phạm tội khác của nhóm này.
Ba bị can nghe đọc lệnh bắt. Ảnh: Công an cung cấp
Theo điều tra ban đầu, tối 25/7, Thanh cùng Trung và hai người bạn đến quán karaoke Ruby ở thôn Mê Pu 5, xã Nam Thành (huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận cũ). Trong lúc hát, nhóm này xảy ra mâu thuẫn với nữ nhân viên phục vụ. Chủ quán nghe tiếng cãi vã ồn ào liền cùng người khác đến can ngăn, bị nhóm Thanh hành hung.
Sau khi bỏ đi, nhóm Thanh gọi cho Vũ, kể lại sự việc. Tiếp đó, 3 bị can mang hung khí quay lại quán karaoke tấn công nhiều người, gây náo loạn khu vực. Chủ quán và 4 người bị thương nặng, phải đi cấp cứu trong đêm; 2 người khác bị thương nhẹ.
Ngoài ra, cảnh sát xác định Trung còn đập phá hư hỏng tài sản trong quán.
Lâm ĐồngPhạm Văn Lâm bị tuyên phạt 10 năm tù sau khi dùng đũa mài nhọn đâm tổ trưởng quản lý học viên tại cơ sở cai nghiện, do mâu thuẫn trong lúc xin thuốc lá.
Lâm, 23 tuổi, trú xã Liên Hương (huyện Tuy Phong, Bình Thuận cũ) bị TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạm tội Giết người, ngày 8/8.
HĐXX cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo có tính chất côn đồ, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự tại cơ sở cai nghiện, nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc.
Bị cáo Phan Văn Lâm tại phiên tòa. Ảnh: Nguyễn Tư
Theo cáo trạng, trưa 5/3, giữa giờ nghỉ lao động tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Bình Thuận cũ, Lâm ngồi hút thuốc lá thì Nguyễn Minh Thái (32 tuổi, tổ trưởng quản lý học viên) đến xin. Vừa nhận thuốc Thái vừa chửi thề khiến Lâm bực tức.
Do từng bị anh này bắt nạt, Lâm tìm cách trả thù. Tối cùng ngày, khi các học viên đã ngủ, Lâm lấy một chiếc đũa gỗ đã mài nhọn cất trong nhà vệ sinh, đến giường ngủ của Thái đâm vào ngực đối phương.
Nghe tiếng la, các học viên tỉnh giấc, lao đến khống chế Lâm và báo cho lãnh đạo cơ sở. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, qua cơn nguy kịch, bị thương tích 16%.
Theo VKS, Lâm chuẩn bị hung khí từ trước, chọn thời điểm nạn nhân không có khả năng phòng vệ để ra tay - thể hiện ý thức muốn tước đoạt mạng sống người khác. Nạn nhân không tử vong là nằm ngoài ý muốn của bị cáo.
Sơn La42 người bị bắt với cáo buộc dùng mìn nổ để khai thác vàng trái phép ở khe rừng với tổng giá trị vàng thành phẩm hơn 5 tỷ đồng.
Ngày 8/8, Công an tỉnh Sơn La cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, tạm giam 42 người để điều tra tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ.
Công an đọc lệnh khởi tố các bị can. Ảnh: Cao Thiên
Theo công an, chủ mưu là Đinh Văn Tuấn, 49 tuổi, trú Hà Nội và Nguyễn Văn Vĩnh, 36 tuổi, trú Hải Phòng. Từ tháng 3 đến tháng 7, Tuấn và Vĩnh đã chỉ đạo hơn 60 người tổ chức khai thác vàng trái phép tại khu vực khe rừng thuộc bản Suối Chát, xã Gia Phù. Tổng giá trị vàng thành phẩm và quặng vàng ước tính hơn 5 tỷ đồng.
Tại thời điểm khám xét đêm 15, rạng sáng 16/7 ở hiện trường, công an thu nhiều máy móc, vật liệu nổ, vàng thành phẩm, sổ sách và các tài liệu liên quan. Khám những nơi khác, công an thu 1.000 kg chất Amoni Nitrat (NH4NO3) được dùng để nổ mìn, phá đá trong hầm mỏ khai thác vàng.
Trong vụ án, nhà chức trách đã thu giữ tổng 1.412 kíp nổ điện, 31 kg thuốc nổ Amoni Nitrat, 5 máy nghiền quặng, 2 máy phát điện công suất lớn, 1,3 lượng vàng thành phẩm, 1 cân tiểu ly,...
Chiều 7/8, người đàn ông 44 tuổi, quê An Giang cầm dao đến phòng trọ ở phường Bình Dương (phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một cũ) để nói chuyện với vợ thì xảy ra mâu thuẫn.
Người chồng rút dao thủ sẵn trong người chém tới tấp khiến vợ gục xuống nền nhà. Cô con gái 20 tuổi chạy vào can ngăn cũng bị cha gây thương tích ở tay. Ông ta sau đó dùng dao tự sát.
Nghe tiếng kêu cứu, người dân đưa cả 3 đi cấp cứu. Tuy nhiên, hai vợ chồng đã tử vong, con gái bị thương ở tay.
Lãnh đạo địa phương thăm hỏi gia đình nạn nhân sau vụ án mạng. Ảnh: Thái Hà
Theo lời kể người con, ba mẹ cô đã ly thân và hai mẹ con dọn ra ngoài ở.
Để cảm xúc nóng giận lấn át, nhiều tài xế đã mất kiểm soát khi tham gia giao thông và cùng nhận kết cục "vướng lao lý".
Ngày 4/8, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh giữa trời nắng nóng lên tới gần 40 độ, hơn 40 người trong đó có cả trẻ em vẫn cần bố mẹ bế, đứng chen chúc dưới bóng râm của một chiếc xe khách đậu trên đường vành đai 3, Hà Nội.
Sự việc được cơ quan công an xác định có liên quan tình huống "xin đường" bất thành. Hôm đó, do mật độ phương tiện tham gia giao thông cao, xe khách di chuyển chậm. Ông Bùi Trường Sơn lái ôtô 7 chỗ đi song song trong làn dừng khẩn cấp, xin chuyển làn nhưng không được nhường đường. Ông Sơn cho rằng tài xế xe khách cố tình không hợp tác nên bức xúc, cãi vã.
Ông Sơn sau đó đi lên cabin xe khách và rút chìa khóa rồi bỏ đi. Xe không thể di chuyển, nhiều hành khách phải xuống xe đứng ở làn khẩn cấp. Khoảng một giờ sau, xe khách mới tiếp tục hành trình nhờ sử dụng chìa khóa phụ.
Việc ông Sơn rút chìa khóa xe khách sau mâu thuẫn được camera ghi lại.
Việc người tham gia giao thông để cảm xúc lấn át, ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt trên các tuyến cao tốc, quốc lộ. Những hành vi "ngông" phổ biến như: chặn đầu xe vì mâu thuẫn va chạm nhỏ, lao tới mở cửa xe người khác, ném vật cản ra đường, quay clip dọa nạt... Với nhiều người, đây chỉ là phản ứng "nóng giận tức thời", nhưng thực tế, mỗi hành vi đều có thể trở thành nguồn cơn gây tai nạn, ùn tắc, thậm chí tranh chấp, xô xát dẫn đến án mạng.
Cùng với sự phổ biến của camera hành trình, clip trên mạng xã hội và các hệ thống giám sát giao thông thông minh, các hành vi như vậy không còn nằm "trong bóng tối".
Trong sự việc ngày 25/7 tại cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hành vi tạt đầu, chèn ép hai xe tải của một tài xế 38 tuổi ngay lập tức bị cán bộ trực hệ thống camera phát hiện và phối hợp cảnh sát giao thông dừng xe xử lý.
Khi bị công an lấy lời khai, tài xế 38 tuổi nêu lý do bán sắt vụn cho hai tài xế xe tải mà chưa kịp cân thì họ đã bỏ chạy. Tài xế do đó lấy ôtô đuổi theo, chèn ép, lạng lách để vượt lên trước chặn đầu, buộc hai người lái xe tải quay lại trả tiền.
Mới nhất, hôm nay 6/8, tài xế xe container Nguyễn Thế Ninh cũng bị phát hiện đã lạng lách, đánh võng trên cả 3 làn đường trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây, cản trở ít nhất 4 ôtô khác đang lưu thông cùng chiều phía sau.
Tại cơ quan điều tra, Ninh thừa nhận cố tình "đánh võng" xe container như vậy để gây chú ý, nhằm "ép công ty phải sa thải mình" vì bức xúc với chính sách của doanh nghiệp.
Lời cảnh báo cho những 'cái đầu nóng' sau vô lăng
Chuyên gia pháp lý cho hay tài xế hay bất kỳ người tham gia giao thông nào đều cần hiểu "lái xe là hành vi pháp lý có trách nhiệm". Cách cư xử bốc đồng có thể không chỉ khiến người khác tổn thương mà còn đưa chính tài xế vào vòng lao lý.
Cả ba tài xế trong các vụ việc trên, đều đang bị tạm giữ hoặc tạm giam, khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng.
Vì sao họ bị xử lý về tội danh này, chuyên gia pháp lý Bế Thị Hường (Công ty luật TNHH ARC Hà Nội) phân tích, trong các trường hợp đã đề cập, khách thể (đối tượng bị xâm hại) của tội này là trật tự công cộng, tức là sự ổn định, an toàn, bình thường trong sinh hoạt giao thông, sinh hoạt cộng đồng. Đối tượng bị "gây rối" không phải một cá nhân cụ thể mà là chung toàn xã hội.
Các tài xế đã thực hiện lỗi một cách cố ý, xâm phạm vào những nội quy, quy tắc, điều lệ,... về trật tự ở những nơi công cộng; xâm phạm trực tiếp đến trật tự chung, vi phạm nếp sống văn minh, quy tắc của cuộc sống, ảnh hưởng đến những hoạt động bình thường tại nơi công cộng.
Trong việc rút chìa khóa xe khách, hành vi của ông Sơn đã làm ảnh hưởng đến ít nhất 3 đối tượng: người tham gia giao thông, bị kẹt xe, mất thời gian; hơn 40 người trong xe khách bị đình trệ chuyến đi, đối mặt nguy cơ sức khỏe khi phải xuống xe, dừng ở làn khẩn cấp dưới trời nắng nóng 40 độ C trong gần một... Lực lượng chức năng cũng bị ảnh hưởng khi phải xử lý tình huống, phân luồng giao thông.
Theo bà Hường, đối chiếu với các tội danh khác, hành vi rút chìa khóa xe khách của ông Sơn không đủ cấu thành tội Hủy hoại tài sản (vì không làm hỏng xe); tạm thời không có yếu tố "gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác" để cấu thành tội Cố ý gây thương tíchhoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác; không có yếu tố "đe dọa tính mạng" trực tiếp để cấu thành tội Đe dọa giết người...
Bộ luật Hình sự quy định hành vi gây rối mà "gây ảnh hưởng xấu" đã đủ cấu thành tội Gây rối trật tự công cộng, chứ không nhất thiết phải gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Trong trường hợp của Ninh, tài xế container lạng lách trên cao tốc, cơ quan điều tra đánh giá "hành vi này gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội". Do đó, việc xử lý ông Sơn về tội Gây rối trật tự công cộng, theo chuyên gia, là phù hợp nhất, đúng bản chất pháp lý và đảm bảo xử lý hình sự đúng mức độ gây nguy hiểm cho xã hội.
Bà Hường khuyến cáo, bạn khi tham gia giao thông dù có mâu thuẫn dẫn đến mất kiểm soát cảm xúc thì việc hành động theo bản năng có thể khiến người khác tổn hại về sức khỏe, danh dự, còn mình vướng vòng lao lý. "Hãy bình tĩnh giữ cái đầu lạnh và tuyệt đối không bạo lực".
Việc trang bị camera hành trình và thu thập để làm bằng chứng, sau đó báo ngay lượng chức năng, luôn là lựa chọn đúng đắn và an toàn nhất. "Hành xử có văn hóa giao thông không chỉ là trách nhiệm với cộng đồng mà còn là cách tự bảo vệ mình khỏi rủi ro pháp lý", chuyên gia này nêu quan điểm.
Theo Điều 318 Bộ luật Hình sự về tội Gây rối trật tự công cộng, người gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội bị phạt tiền 5-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù 3 tháng đến 2 năm.
Người vi phạm có thể bị phạt 2-7 năm tù nếu phạm tội có tổ chức; dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách; gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng; xúi giục người khác gây rối; hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng hoặc tái phạm nguy hiểm.
Hải PhòngNhóm bị cáo là cựu công chức Chi cục Hải quan Cảng 2 khai quy định về tỷ lệ ăn tiền doanh nghiệp đưa lót tay đã có từ lâu ở đơn vị, "không biết do ai đề ra".
Chiều 6/8, tại phiên sơ thẩm xét xử vụ 22 bị cáo trong vụ án buôn lậu, đưa - nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo, bị cáo Trần Quốc Hưng (51 tuổi, cựu công chức Chi cục Hải quan Cảng 2) khai đã nhận hơn 81 triệu đồng từ đại diện Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế Tài Lộc sau khi tạo điều kiện trong khâu kiểm hóa.
"Đây là tiền doanh nghiệp tự nguyện cảm ơn cán bộ làm việc vất vả, nắng nôi. Bị cáo không đòi hỏi", Hưng nói.
Khi chủ tọa truy vấn "sao cảm ơn nhiều lần, liệu không cảm ơn có thông quan không", Hưng khẳng định: "Không cảm ơn bị cáo vẫn làm. Nhiều lần thông quan xong, vài ngày sau họ mới tới cảm ơn".
Quá trình xét hỏi cũng làm rõ từ tháng 1/2021 đến 1/2024, Nguyễn Tài Lộc và Ngô Quang Tuyên đã lập 13 công ty và mượn pháp nhân của 3 công ty khác (gọi chung là nhóm Công ty Tài Lộc) để thực hiện hành vi buôn lậu bằng cách khai báo gian dối, lập hồ sơ khống khối lượng, giá trị để xuất khẩu trái phép 13.376 container gỗ ván bóc (những tấm gỗ mỏng được bóc ra từ khúc gỗ tròn). Tổng giá trị hàng buôn lậu được xác định hơn 1.800 tỷ đồng.
Trong quá trình làm thủ tục hải quan có 92/1.689 tờ khai của nhóm Công ty Tài Lộc được phân luồng đỏ. Để xử lý, bị cáo Nguyễn Quang Long, nhân viên dịch vụ do Tuyên thuê, đã đặt vấn đề với cán bộ kiểm hóa việc hỗ trợ thông quan nhanh.
Nhận lời của Long, Hưng và các bị cáo khác trong đội đã làm trái quy định kiểm hóa, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và nhận hơn 277 triệu đồng.
Trong 22 bị cáo có 14 người là cựu cán bộ hải quan tại Hải Phòng. Ảnh: Lê Tân
Số tiền này được cán bộ nhận tiền kiểm hóa như Hưng giữ lại 50% và nộp cho đội phó là các bị cáo Vũ Xuân Trường, Bùi Anh Tiến 50%. Trường nộp hết tiền cho Đội trưởng Thủ tục Đặng Hoàng Lân rồi nhận lại 20%. Bùi Tiến Anh thì giữ lại hết để chi tiêu cá nhân.
Ngoài tiền kiểm hóa, Long còn đề xuất Trịnh Đăng Tài, công chức hải quan bước 2, về việc giúp nhóm Công ty Tài Lộc được kê khai khối lượng gỗ xuất khẩu thấp hơn thực tế, để giảm tiền thuế. Đổi lại, Long sẽ chi ngoài cho hải quan 100.000 đồng/tờ khai và tiền thông quan 800.000 đồng/container. Tháng 5/2023, Tài chuyển công tác, việc hỗ trợ, nhận tiền của Long do Dương đảm nhiệm.
Hai tháng sau, Long gặp Dương đề xuất giảm tiền thông quan xuống còn 600.000 đồng/container do doanh nghiệp gặp khó khăn. Theo VKS, Long đã đưa cho Tài và Dương tổng cộng hơn 8,1 tỷ đồng tiền ''chi ngoài". Tại tòa, Long, Tài và Dương đều thừa nhận hành vi đưa và nhận hối lộ.
Theo cáo trạng, những cán bộ giải quyết tờ khai như Tài và Dương hưởng 100.000 đồng/tờ khai và 15% tiền thông quan. Tô Thị Thu Hương, Phó đội trưởng Đội Thủ tục, bị cáo buộc hưởng 15% trong số 85% tiền thông quan còn lại (4,4 tỷ đồng). Đặng Hoàng Lân hưởng 20% trong số tiền nhận từ Hương (864 triệu đồng). Lãnh đạo Chi cục Nguyễn Thị Thu Hiền, Vũ Ngân Châu sẽ hưởng mỗi người 30% trong số tiền nhận từ Lân (648 triệu đồng/người).
Khi HĐXX hỏi tại sao chia tiền theo tỷ lệ đó mà không phải con số khác, các bị cáo đều nói "quy định đã có sẵn nhưng không biết do ai đặt ra, có từ bao giờ".
Chỉ có bị cáo Tô Thị Thu Hương khẳng định "được anh Khiêm (Đội trưởng Thủ tục) nói nhận tiền từ Tài và Dương, sau đó đưa lại cho đội trưởng theo từng thời kỳ là Khiêm, Tuyến và Lân".
Sau đó, các đội trưởng sẽ "đưa lại phần của bị cáo". Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, ông Khiêm và ông Tuyến không thừa nhận đã nhận tiền từ Hương. Khi đối chất, các bên cũng giữ nguyên lời khai nên chưa đủ căn cứ kết luận hai đội trưởng này nhận tiền. Hai ông vì thế không bị truy tố và không có mặt tại phiên tòa.
Riêng bị cáo Lân đã thừa nhận đã nhận tiền từ Hương và chấp nhận con số trong cáo trạng, được xác định dựa trên số container thông quan. Lân cũng khai khi đưa tiền cho lãnh đạo, anh ta chỉ nói là "tiền doanh nghiệp cảm ơn" và "trong nội bộ có sự tin tưởng nhau, lãnh đạo chưa bao giờ phàn nàn hay kiểm tra có chia đúng tỷ lệ hay không".
Trước tòa, cả hai lãnh đạo chi cục là Nguyễn Thị Thu Hiền và Vũ Ngân Châu đều thừa nhận tiền từ Lân nhưng lại không nhớ rõ số lần và tổng số tiền. Ông Châu nói "có lỗi không sâu sát, chấn chỉnh cấp dưới", trong khi bà Hiền chỉ thừa nhận có cầm "một phong bì khoảng vào dịp Tết".
Bị cáo Tô Thị Thu Hương, Phó đội trưởng Đội thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu, Chi cục Hải quan Cảng 2 (đeo khẩu trang). Ảnh: Lê Tân
Trong vụ án này, VKSND Tối cao truy tố 8 người về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ là bà Nguyễn Thị Thu Hiền (56 tuổi, cựu Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng 2), Vũ Ngân Châu (62 tuổi, cựu Chi cục phó Chi cục Hải quan Cảng 2), cùng các cựu công chức hải quan Nguyễn Anh Đức (39 tuổi), Trần Quốc Hưng (51 tuổi), Bùi Tiến Hậu (37 tuổi), Phạm Văn Định (55 tuổi), Nguyễn Văn Long (56 tuổi), Trương Bình Lộc (39 tuổi). Hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 75 triệu đồng.
6 cựu cán bộ hải quan khác bị truy tố về tội Nhận hối lộ gồm: Tô Thị Thu Hương (44 tuổi, Đội phó Thủ tục, Chi cục Hải quan Cảng 2); Trịnh Đăng Tài (46 tuổi), Phạm Tùng Dương (33 tuổi), Đặng Hoàng Lân (41 tuổi), Bùi Anh Tiến (56 tuổi), Vũ Xuân Trường (41 tuổi).
Nguyễn Tài Lộc (34 tuổi, Giám đốc Công ty Tài Lộc) và 4 người bị truy tố về tội Buôn lậu. Ngô Quang Tuyên (36 tuổi, cựu kế toán trưởng Công ty Tài Lộc) và Nguyễn Quang Long (30 tuổi, nhân viên dịch vụ) bị truy tố tội Buôn lậu và tội Đưa hối lộ. Nguyễn Thị Thủy (44 tuổi, lao động tự do) bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lâm ĐồngPhạm Văn Ao, 42 tuổi, thấy CSGT lập biên bản người bạn vi phạm nồng độ cồn thì chửi bới, đấm cán bộ công an bị thương.
Ngày 6/8, Ao bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt tạm giam về hành vi Chống người thi hành công vụ theo Điều 330 Bộ luật Hình sự.
Phạm Văn Ao tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp
Theo điều tra, tối 26/7, Tổ CSGT của Công an tỉnh Lâm Đồng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường giao thông qua xã Hàm Thuận. Thấy hai người đàn ông chạy xe máy (Ao ngồi sau) có biểu hiện vi phạm, cảnh sát ra hiệu dừng xe. Kiểm tra nồng độ cồn người cầm lái, cảnh sát xác định có vi phạm.
Khi CSGT lấy hồ sơ chuẩn bị lập biên bản người này, Ao lớn tiếng chửi bới, ngăn cản không cho lập biên bản. Trong lúc giằng co, anh ta bất ngờ đấm thẳng vào mặt cán bộ làm nhiệm vụ, khiến anh này bị thương.
Tổ cảnh sát lập tức khống chế Ao, phối hợp công an địa phương lập biên bản sự việc, đồng thời xác định anh ta cũng có nồng độ cồn. Làm việc với công an, Ao khai do có hơi men, không kiềm chế được cảm xúc nên đã gây ra sự việc.
Nghệ AnTrần Đình Trung bị bắt theo lệnh truy nã, sau 5 năm cùng đồng phạm đột nhập nhà nữ giám đốc ở TP HCM, trộm két sắt chứa tiền, vàng trị giá hơn 2 tỷ đồng.
Ngày 5/8, Công an xã Tân Kỳ đã bàn giao Trung, 33 tuổi, cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM để điều tra về tội Trộm cắp tài sản, theo Điều 173 Bộ luật Hình sự.
Nghi can Trung (thứ hai từ trái sang), thời điểm bị cảnh sát bắt. Ảnh: Hòa Vang
Theo điều tra, cuối năm 2020, Trung được Trần Văn Duy, 35 tuổi, rủ đột nhập nhà nữ giám đốc ở quận Gò Vấp (cũ) để trộm cắp. Cùng tham gia còn có Trương Văn Kha, Phan Minh Lương và Nguyễn Tiến Lợi cùng hai người khác.
Rạng sáng 22/12/2020, cả nhóm tập trung tại nhà của Lương ở quận Tân Bình (cũ) để lấy khẩu trang, găng tay, dán biển số xe giả rồi cùng đến hiện trường. Theo phân công, Kha, Lương và Lợi trực tiếp vào trong, Trung và Duy làm nhiệm vụ cảnh giới bên ngoài.
Nhóm này trộm được máy tính xách tay và một két sắt có tiền mặt, ngoại tệ và nữ trang (tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng).
Trưa cùng ngày, gia chủ phát hiện vụ trộm và trình báo công an. Duy, Kha, Lương và Lợi lần lượt bị bắt; riêng Trung bỏ trốn.
Quá trình điều tra theo lệnh truy nã, đầu tháng 8, Công an xã Tân Kỳ phát hiện Trung đang trốn tại một nhà trọ ở phường Rạch Dừa, TP HCM đã tổ chức vây bắt.
Liên quan vụ án, cuối năm 2023, Duy bị TAND TP HCM tuyên phạt 13 năm tù; các bị cáo còn lại lãnh từ 3 đến 16 năm về các tội Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Nghệ AnNguyễn Văn Thanh dùng dao đoạt mạng ông Trần Văn Dũng vì cho rằng xúc phạm vợ mình, ném xác xuống ao.
Ngày 5/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên tử hình với Thanh, 21 tuổi, trú xã Yên Xuân, về tội Giết người, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.
Liên quan vụ án, Nguyễn Thị Kim Anh, 21 tuổi, vợ Thanh, bị phạt 2 năm tù treo về tội Che giấu tội phạm. Nguyễn Văn Chiến, 15 tuổi, em trai Thanh, cũng phạm tội Che giấu tội phạm, song do thực hiện hành vi khi mới 15 tuổi nên không phải chịu trách nhiệm hình sự, được giao cho chính quyền địa phương giáo dục.
Tại tòa, Thanh khai do bị hại khinh thường, sỉ nhục và nghi có hành vi xúc phạm vợ mình nên không kiềm chế được hành vi.
Kim Anh trình bày do con còn nhỏ, sợ con mất bố nên đã im lặng, không trình báo công an.
HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Thanh đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, cố tình phạm tội đến cùng, cần tuyên mức án nghiêm khắc để răn đe.
Về dân sự, tòa buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại gần 300 triệu đồng tiền mai táng, tổn thất tinh thần, và cấp dưỡng mỗi tháng 2 triệu đồng cho con út 11 tuổi của ông Dũng đến khi đủ 18 tuổi.
Bị cáo Thanh và Kim Anh (từ phải qua), tại tòa, ngày 5/8. Ảnh: Hùng Lê
Theo cáo trạng, trưa 17/1, Thanh và Kim Anh đến nhà ông Dũng, 55 tuổi, trú xã Anh Sơn - người quen của bố - để vay tiền, thế chấp bằng xe máy. Xem xe, ông Dũng chỉ đồng ý đưa 4 triệu đồng nên vợ chồng Thanh không vay nữa.
Ông Dũng sau đó mời họ ở lại ăn thịt chó. Khi ông đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn, Thanh ra phía sau chuồng lợn, còn Kim Anh ngồi trên phản gỗ đặt giữa sân. Vài phút sau, Thanh nghe vợ kêu lên một tiếng, chạy ra thì thấy Kim Anh không nói gì.
Trên đường về nhà sau bữa trưa, Kim Anh kể với chồng việc bị ông Dũng xô ngã, nghi có ý đồ xấu. Thanh tức giận, chiều cùng ngày rủ vợ quay lại "nói chuyện". Đến nơi, Thanh ngồi uống rượu với ông Dũng, còn Kim Anh ra về trước.
Trong lúc trò chuyện, Thanh to tiếng, cho rằng ông Dũng xúc phạm vợ mình.
Nhà chức trách cáo buộc Thanh sau đó đi xuống bếp lấy dao, chém 4 nhát.
Gây án xong, Thanh gọi em trai Nguyễn Văn Chiến đến, cùng khiêng xác ném xuống ao phía sau nhà rồi dùng tấm sắt và bốn viên gạch đè lên. Thanh sau đó gọi điện cho vợ, nói đã giết ông Dũng, dặn không được tiết lộ.
Thanh lấy giấy tờ và điện thoại dính máu của nạn nhân đem tiêu hủy để xóa dấu vết.
Gia đình sau đó phát hiện ông Dũng mất tích nên trình báo công an. Ngày 20/2, Thanh ra đầu thú, thừa nhận đã gây án. Cùng thời điểm, Kim Anh cũng đến cơ quan chức năng khai báo sự việc.
Hà NộiÔng Bùi Trường Sơn, 48 tuổi, bị tạm giữ hình sự với cáo buộc rút chìa khóa xe khách trên vành đai 3 khiến 40 người mắc kẹt trong hơn một giờ.
Chiều 5/8, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ ông Sơn, trú xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, để điều tra dấu hiệu của tội Gây rối trật tự công cộng.
Bùi Trường Sơn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp
Trước đó, khoảng 7h ngày 4/8, xe khách chở hơn 40 người do tài xế Nguyễn Minh Tuấn chạy trên đường vành đai 3 trên cao theo hướng về Pháp Vân. Khi đến đoạn gần ngõ 124 Nguyễn Xiển, phường Thanh Liệt, xe di chuyển chậm do mật độ tham gia giao thông đông.
Cùng lúc, ông Sơn điều khiển ôtô 7 chỗ đi song song trong làn dừng khẩn cấp và xin chuyển làn. Khi không được nhường đường, Sơn cho rằng anh Tuấn cố tình không hợp tác nên bức xúc, xảy ra cãi vã.
Theo video ghi lại, ông Sơn sau đó đi lên cabin xe khách và rút chìa khóa rồi bỏ đi.
Xe ôtô 7 chỗ do Sơn điều khiển (khoanh đỏ). Ảnh: Cắt từ video
Không có chìa khóa nổ máy, xe khách không thể di chuyển, gây ùn tắc trên vành đai 3. Nhiều hành khách phải xuống xe đứng ở làn khẩn cấp dưới trời nắng gần 40 độ C.
Khoảng một giờ sau, xe mới tiếp tục hành trình nhờ sử dụng chìa khóa phụ.
Hà NộiStephen Ward Kim, quốc tịch Mỹ, bị cáo buộc lợi dụng chính sách miễn thuế với hàng hóa nhập khẩu để gia công, nhằm thực hiện hành vi trốn thuế 3,2 tỷ đồng.
Ngày 4/8, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan An ninh đã bắt tạm giam ông Stephen Ward Kim, 64 tuổi, để điều tra tội Trốn thuế.
Theo công an, Công ty TNHH Durian, trụ sở đặt tại xã Vật Lại (huyện Ba Vì cũ) có 100% vốn nước ngoài do ông Stephen Ward Kim đại diện pháp luật. Doanh nghiệp này hoạt động chính trong lĩnh vực nhập khẩu nguyên phụ liệu để gia công thành sản phẩm quần áo xuất khẩu đi nước ngoài theo hình thức tạm nhập, tái xuất.
Ông Stephen Ward Kim bị xác định lợi dụng chính sách miễn thuế với hàng hóa nhập khẩu để gia công sản phẩm xuất khẩu, hay còn gọi là tái xuất, để điều hành Công ty Durian vi phạm pháp luật. Cụ thể, ông đã khai sai so với thực tế trên tờ khai xuất khẩu về đối tượng miễn thuế, đối tượng không chịu thuế theo quy định.
AnhBị đuổi khỏi nhà trong 48 giờ sau ly hôn và chỉ chia cho 325.000 bảng Anh trong tổng số tài sản trị giá 66 triệu bảng, Simon Entwistle kiện vợ để đòi nhiều tiền hơn.
Simon Entwistle, nhà giao dịch tài chính 42 tuổi, và nữ thừa kế triệu phú Jenny Helliwell, cũng 42 tuổi, ở bên nhau từ năm 2016 đến 2022, cùng hưởng thụ mức sống xa hoa trong suốt mối quan hệ của họ.
Simon được cho là "thích thú khi trở thành thành viên của một gia đình cực kỳ giàu có". Anh sống cùng vợ trong biệt thự trị giá 4,5 triệu bảng ở Dubai và tổ chức lễ cưới ở Paris với chi phí 500.000 bảng vào tháng 8/2019. Căn biệt thự là món quà từ bố của Jenny - doanh nhân người Anh Neil Helliwell sống tại Dubai.
Tài sản riêng của Simon có giá trị khoảng 800.000 bảng (tương đương 27,8 tỷ đồng), bao gồm một căn hộ ở thành phố Salford.
Simon Entwistle là nhà giao dịch tài chính, có tài sản khoảng 800.000 bảng Anh. Ảnh: CNS
Khi cặp đôi chia tay vào tháng 8/2022, Jenny thuê luật sư để yêu cầu Simon rời khỏi nhà chỉ sau 48 giờ thông báo.
Sự việc này đã gây ra một cuộc chiến pháp lý kéo dài. Simon yêu cầu Jenny chia cho mình 2,5 triệu bảng (gần 87 tỷ đồng) từ khối tài sản ước tính trị giá 66 triệu bảng (khoảng 2.295 tỷ đồng). Đáp lại, Jenny đề nghị trả cho Simon 500.000 bảng, sau đó tăng lên 800.000 bảng để tránh phải ra tòa, nhưng Simon từ chối.
Trước tòa, Simon tuyên bố cần 36.000 bảng một năm cho các chuyến bay và 26.000 bảng cho "chế độ ăn uống dành riêng".
Thẩm phán nhận xét Simon "tham vọng" và nói thêm rằng: "Kết hôn với một người giàu có trong ba năm không có nghĩa là anh đột nhiên có quyền được sống như vậy sau khi mối quan hệ kết thúc".
Thẩm phán tòa cấp cao ra phán quyết rằng Simon chỉ có thể nhận khoản tiền bồi thường 400.000 bảng Anh, do đã ký thỏa thuận trước hôn nhân nêu rõ cặp đôi sẽ giữ tài sản riêng của mình. Số tiền này chỉ còn 325.000 bảng (11,3 tỷ đồng) sau khi Simon phải trả chi phí luật sư cho vợ.
Người thừa kế Jenny Helliwell có khối tài sản trị giá 66 triệu bảng Anh. Ảnh: Sun
Simon kháng cáo phán quyết vì cho rằng mình là nạn nhân của "định kiến giới" bởi thẩm phán.
Trong phiên điều trần vào ngày 21/3, Simon cho rằng nếu là người vợ kiện một người chồng giàu có thì sẽ có lợi thế hơn nhiều. Luật sư của Simon cũng cho biết nếu đảo ngược vị trí, người chồng sẽ đối xử hào phóng hơn để đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người vợ sau sáu năm bên nhau.
Simon còn đề nghị tòa vô hiệu hóa thỏa thuận trước hôn nhân do Jenny không tiết lộ số tài sản khoảng 48 triệu bảng khi anh ký vào văn bản.
Ngày 31/7, thẩm phán tòa phúc thẩm phán quyết rằng Jenny có hành vi "gian lận" khi không khai báo 48 triệu bảng trong tổng số tài sản cá nhân trị giá 66 triệu bảng, bác bỏ thỏa thuận trước hôn nhân của cặp đôi.
Cụ thể, Jenny chỉ tiết lộ số tài sản khoảng 18 triệu bảng, không tiết lộ thêm 48 triệu bảng, bao gồm khu đất ven biển ở Dubai trị giá khoảng 8 triệu bảng và một bất động sản trị giá 1,6 triệu bảng ở Wimbledon. Điều này có nghĩa là Simon đã ký thỏa thuận khi không biết rõ về độ giàu có của vợ.
Thẩm phán phát biểu: "Vì người chồng trong trường hợp này đã bị cố tình tước đoạt thông tin mà đáng lẽ phải được cung cấp, theo phán quyết của tôi, thỏa thuận này không có hiệu lực".
Vụ việc hiện được chuyển lại Tòa án cấp cao để xét xử như thể thỏa thuận trước hôn nhân không tồn tại.
Công an phạt hành chính, tịch thu xe máy với nam thanh niên 19 tuổi có hành vi phóng nhanh rồi bốc đầu, bị người dân ghi hình phản ánh với nhà chức trách.
Ngày 3/8, Công an phường Kon Tum phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi triệu tập nam thanh niên 19 tuổi để làm rõ hành vi bốc đầu xe máy.
Nam thanh niên bốc đầu xe máy trên đường Phan Đình Phùng, phường Kon Tum cũ. Ảnh cắt từ video
Trước đó, tối hôm 10/7, nam thanh niên lái xe Wave, chở cô gái phía sau, bốc đầu xe khoảng 5 giây trên đường Phan Đình Phùng, đoạn gần một siêu thị. Người dân đã quay video phản ánh tới lực lượng chức năng.
Làm việc với công an, cậu ta thừa nhận hành vi và cam kết không tái phạm. Cảnh sát đã lập biên bản vi phạm, tịch thu xe, căn cứ khoản 11, điều 7, Nghị định 168/2024.
Theo đó, nhà chức trách sẽ tịch thu xe khi người lái xe chạy bằng một bánh với xe hai bánh, chạy bằng hai bánh với xe ba bánh (bốc đầu xe); buông cả hai tay, dùng chân lái, ngồi về một bên, nằm trên yên xe để lái, thay người lái khi đang chạy, quay người về phía sau hoặc bịt mắt khi lái; hoặc tái phạm việc lạng lách, đánh võng.
TP HCMĐỗ Viết Đại, chủ tiệm vàng Đức Long, từng bị phạt vì vận chuyển trái phép tiền tệ, nhưng tiếp tục cùng vợ "hờ" trung chuyển hơn 100 triệu USD qua Campuchia.
Hành vi của Đại, 54 tuổi và Nguyễn Thị Kim Ngân (48 tuổi, sống như vợ chồng với Đại) cùng đồng phạm được Công an TP HCM nêu trong kết luận điều tra công bố ngày 1/8, cáo buộc điều hành đường dây trung chuyển hơn 100 triệu USD (khoảng 2.570 tỷ đồng) qua biên giới Việt Nam - Campuchia.
Hai bị can là "mắt xích" quan trọng trong đường dây Rửa tiền cho tội phạm, vận chuyển tổng cộng hơn 4.150 tỷ đồng, do Mai Vũ Minh cùng Okoye Christian Ikechukwu, Eneh Davidson Caleb (quốc tịch Nigeria) và gần 20 người thực hiện.
Đỗ Viết Đại và Nguyễn Thị Kim Ngân khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp
Hệ thống ngầm của cặp vợ chồng 'hờ'
Đỗ Viết Đại là chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý Đức Long trên đường Phạm Văn Hai, phường Tân Sơn Nhất, TP HCM. Cách đây 3 năm, sau lần chuyển tiền sang Campuchia bị bại lộ, ông ta bị TAND tỉnh Quảng Nam (cũ) tuyên phạt tiền một tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, Đại sau đó tiếp tục kinh doanh tiệm vàng, vẫn ngầm cùng vợ "hờ" thu đổi ngoại tệ trái phép. Ông ta không trực tiếp giao dịch hằng ngày, nhưng giữ vai trò kết nối với các đầu mối bên Campuchia, tiếp nhận khách, thỏa thuận phí và phối hợp điều hành đường dây.
Hồ sơ vụ án thể hiện, Ngân liên hệ và hợp tác với Duyên (bà Mười, quốc tịch Campuchia, kinh doanh ngoại tệ, hiện chưa bị bắt) để làm điểm trung chuyển tiền từ Việt Nam sang Campuchia và ngược lại. Nơi giao dịch được vợ chồng Ngân chọn là căn nhà không gắn biển hiệu trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Tân Sơn Nhất), gần tiệm vàng Đức Long.
Tại đây luôn có hai nhân viên túc trực, phụ trách việc nhận – giao tiền, ghi chép sổ sách và báo cáo vào các nhóm chat kín trên Telegram.
Tất cả hoạt động giao nhận tiền từ Campuchia về Việt Nam và ngược lại đều do Ngân thực hiện, Đại không tham gia trực tiếp vì đã có tiền án về hành vi này. Nếu khách có nhu cầu, sau khi đưa tiền và cung cấp thông tin, người nhận có thể đến lấy ở hai địa chỉ trên. Để tránh bị cảnh sát phát hiện, Ngân và Duyên chỉ đạo nhân viên ở hai nước thông qua nhóm chat Telegram.
Khi muốn chuyển tiền từ Campuchia về, mỗi sáng, Duyên nhắn tin vào nhóm theo số thứ tự của từng số điện thoại, và số tiền, để nhóm Ngân lần lượt giao cho khách tại địa điểm trên đường Cách Mạng Tháng Tám.
Khách sau khi nhận được tiền, phải nhắn tin vào số điện thoại của Ngân với nội dung "nhận đủ tiền". Ngân sẽ chụp màn hình, gửi vào nhóm chat báo cho bà Duyên để hoàn thành giao dịch.
Đối với việc chuyển tiền từ Việt Nam sang Campuchia, khách sẽ đến "trụ sở" của Ngân nộp tiền. Nhân viên của Ngân sẽ nhắn tin thông báo lên nhóm chat để thông báo với Duyên, trả cho người nhận bên Campuchia.
Các tài liệu, sổ sách thể hiện, từ ngày 1/12/2023 đến 5/4/2024, đường dây này đã chuyển tiền từ Campuchia về Việt Nam gần 11 triệu USD và hơn 2.000 tỷ đồng; từ Việt Nam sang Campuchia là hơn 8 triệu USD và hơn 35 tỷ đồng.
Quy đổi ra tiền Việt, tổng dòng tiền tiệm vàng Đức Long đã vận chuyển trong giai đoạn này khoảng 2.570 tỷ đồng (tương đương hơn 100 triệu USD). Trong đó, Ngân hưởng lợi khoảng 1,25 tỷ đồng sau khi trừ chi phí. Còn Đại, với các giao dịch khách riêng, trực tiếp tham gia chuyển hơn 160.000 USD.
Trong vụ án này, vợ chồng chủ tiệm vàng Đức Long và các nhân viên bị đề nghị truy tố tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Ngoài ra, theo cơ quan điều tra cho rằng, tiệm vàng Đức Long thực hiện giao dịch đổi ngoại tệ lấy tiền mặt với các bị can, tổng số tiền hơn 1.540 tỷ đồng và 7 triệu USD. Việc giao dịch không lập hóa đơn, chứng từ, không thực hiện kê khai thuế theo quy định, có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý ngoại hối. Nhà chức trách tiếp tục mở rộng điều tra để xem xét trách nhiệm hình sự đối với các đầu mối liên quan, nhất là đối với bà Duyên (hiện chưa bắt được).
Cảnh sát khám xét tiệm vàng Đức Long, tháng 4/2024. Ảnh: Công an cung cấp
Tiếp tay vận chuyển hơn 4.150 tỷ đồng (160 triệu USD) cho tội phạm
Cơ quan điều tra xác định, tiệm vàng Đức Long là điểm trung chuyển tiền quan trọng của Mai Vũ Minh và đồng phạm.
Theo kết luận điều tra, Mai Vũ Minh cùng đồng phạm kết nối với nhóm tội phạm nước ngoài (chủ yếu người Nigeria), sử dụng công nghệ xâm nhập email của các doanh nghiệp đang giao dịch hợp đồng kinh tế. Chúng tạo hộp thư giả gần giống email thật (chỉ khác một ký tự) để liên lạc với khách hàng, đưa ra lý do đổi tài khoản thanh toán, kèm hóa đơn và giấy xác nhận ngân hàng giả.
Tại Việt Nam, nhóm Minh lập gần 300 công ty "ma" mang tên nước ngoài gần giống đối tác, mở tài khoản ngoại tệ và VND để nhận tiền. Khi tiền chuyển về, các đối tượng lập tức đổi sang tiền Việt, chuyển qua nhiều tài khoản cá nhân rồi rút tiền mặt đưa cho nhóm tội phạm.
Nhà chức trách xác định hơn 1.100 tỷ đồng đã được nhóm Minh chiếm đoạt qua hình thức chiếm quyền email doanh nghiệp. Các nghi can thực hiện hành vi xâm nhập ở nước ngoài đang tiếp tục điều tra qua tương trợ tư pháp quốc tế.
Tiền sau khi chiếm đoạt và chuyển đổi sang VNĐ bằng các công ty "ma" do nhóm Minh lập, rồi được đưa đến tiệm vàng Đức Long hoặc cơ sở Yến Sào Kingfood để hợp thức hóa và tiếp tục chuyển qua Campuchia hoặc nước ngoài.
Chuyên án triệt phá băng nhóm tội phạm rửa tiền và vận chuyển tổng cộng hơn 4.150 tỷ đồng ra nước ngoài được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP HCM thực hiện hồi tháng 4/2024. Lúc đó, hàng chục tổ công tác đã lần theo dấu vết dòng tiền, đồng loạt bắt giữ người phạm tội; thu giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và nhiều ngoại tệ khác chuẩn bị đưa sang nước ngoài...
Đến nay, 21 người bị Công an TP HCM đề nghị VKS truy tố về tội Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Công an TP HCM khám xét các cơ sở rửa tiền cho tội phạm, tháng 4/2024. Video: Công an cung cấp
